会议与决议 - 2023年出席8次董事会议，审议通过32项决议[3][18][34] - 2023年召开2次股东大会，表决通过12项重大决议[3][18][34] 人员提名 - 2023年3月27日提名张建军等4人为第十一届董事会董事候选人，崔平等3人为独立董事候选人[11][27][43] - 2023年11月27日提名张琛炜为第十一届董事会秘书候选人，郑铭钧为非独立董事候选人[12][13][28][43] 审计相关 - 立信中联会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务[10][11][26][27][42] - 2023年续聘立信中联为财务和内控审计单位[10][11][26][42] - 建议聘任浙江天平会计师事务所为2024年度财务和内控审计单位[11][27][42] 关联交易与内控 - 2023年公司与控股股东间关联交易公开公平合理，未损害公司和中小股东利益[9][24][40] - 2023年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制，运行总体良好[10][26][42] 其他 - 薪酬与考核委员会依据2022年和2023年情况对高管进行绩效考评，确定年度绩效工资和年终奖金数额[13][44] - 公司2023年无制定或变更股权激励计划等相关情况[13][24][44] - 2023年公司采用多种渠道与中小股东保持沟通[21][37] - 2024年独立董事将加强与董监高沟通合作，维护全体股东合法权益[45]