本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 1、议案名称：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所 律师：马晓炜，赵越 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事 ...