会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为454人[1] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,112,343,547股，占比52.03%[1] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事4人，出席2人[2] 议案表决情况 - 文投控股2024年度董事会工作报告同意票数2,097,078,045，比例99.2773%[7] - 文投控股2024年度监事会工作报告同意票数2,096,798,445，比例99.2640%[5] - 文投控股2024年度财务决算报告同意票数2,097,078,045，比例99.2773%[7] - 文投控股2024年度利润分配方案同意票数2,096,832,645，比例99.2657%[8] - 文投控股2024年年度报告同意票数2,097,486,345，比例99.2966%[9] - 文投控股2025年度财务预算报告同意票数2,097,207,645，比例99.2834%[11] - 文投控股关于变更会计师事务所的议案同意票数2,097,802,145，比例99.3115%[14] - A股同意票数为2,096,657,345，比例99.2574%；反对票数15,222,502，比例0.7206%；弃权票数463,700，比例0.0220%[16] 5%以下股东表决情况 - 文投控股2024年度董事会工作报告，5%以下股东同意票数对应比例90.2589%，反对9.0512%，弃权0.6900%[16] - 文投控股2024年度监事会工作报告，5%以下股东同意票数对应比例90.0365%，反对9.2715%，弃权0.6920%[16] - 文投控股2024年度财务决算报告，5%以下股东同意票数对应比例90.2157%，反对9.0175%，弃权0.7668%[16] - 文投控股关于计提2024年度资产减值准备的议案，5%以下股东同意票数对应比例89.9389%，反对9.6869%，弃权0.3742%[16] - 文投控股2024年度利润分配方案，5%以下股东同意票数对应比例90.0584%，反对9.2813%，弃权0.6603%[16] - 文投控股2025年度财务预算报告，5%以下股东同意票数对应比例90.2988%，反对9.2673%，弃权0.4339%[17] - 文投控股关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案，5%以下股东同意票数对应比例89.8104%，反对9.8333%，弃权0.3563%[17] 其他议案情况 - 文投控股关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案，获出席股东会有效表决权股份总数三分之二以上通过[17] 会议合法性 - 公司2024年年度股东会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19]

股东会召开信息 - 公司于2025年6月24日召开2024年年度股东会[2] - 2025年6月4日决定召开股东会并刊登通知[6] - 2025年6月13日审议通过需提交股东会的议案[7] - 2025年6月14日刊登增加临时提案公告[7] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月24日下午14:00召开[8] 股东参会情况 - 现场出席10人，代表股份1,722,414,698股，占比42.4255%[10] - 网络投票444人，代表股份389,928,849股，占比9.6045%[10] - 中小投资者444人，代表股份156,020,674股，占比3.8430%[10] - 出席股东共454人，代表股份2,112,343,547股，占比52.0300%[11] 议案表决情况 - 《文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意占比99.2805%，中小投资者同意占比90.2589%[15] - 《文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意占比99.2640%，中小投资者同意占比90.0365%[16][17] - 《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》同意占比99.2773%，中小投资者同意占比90.2157%[19] - 《文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案》同意占比99.2568%，中小投资者同意占比89.9389%[19] - 《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》同意占比99.2657%，中小投资者同意占比90.0584%[21] - 《文投控股股份有限公司2024年年度报告》同意占比99.2966%，中小投资者同意占比90.4774%[23] - 《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》同意占比99.2766%，中小投资者同意占比90.2066%[24] - 《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》同意占比99.2618%，中小投资者同意占比90.0056%[25] - 《文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告》同意占比99.2834%，中小投资者同意占比90.2988%[26] - 《文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》同意占比99.2473%，中小投资者同意占比89.8104%[26][27] - 《文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案》同意占比99.2451%，中小投资者同意占比89.7799%[28] - 《文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案》同意占比99.2493%，中小投资者同意占比89.8376%[30] - 《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》同意占比99.2874%，中小投资者同意占比90.3529%[30][31] - 《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》同意占比99.3115%，中小投资者同意占比90.6798%[31][32] - 《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》同意占比99.2574%，中小投资者同意占比89.9461%[33] 其他情况 - 单独持有公司19.71%股份的首都文化科技集团有限公司提请增加临时提案[7] - 股东会表决及召集召开程序符合规定，结果和资格合法有效[34][35] - 法律意见书正本一式贰份[36]

公司治理与股东会 - 2024年年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式行使表决权，重复表决以第一次投票结果为准 [1] - 股东会现场会议以记名投票方式表决，未填、错填或无法辨认的表决票视为弃权 [1] - 股东会设会务组负责会议组织工作，要求全体出席人员维护股东合法权益和会议秩序 [1] - 股东会审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项重要事项 [3][5][19][24] 财务状况与经营业绩 - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产11.16亿元，流动资产12.59亿元，货币资金9.88亿元，流动负债4.19亿元 [5] - 2024年营业收入3.97亿元，同比下降34.85%；归属于上市公司股东的净利润-9.12亿元 [25] - 公司通过司法重整剥离亏损业务和资产，取得交易对价0.8亿元，相关资产不再纳入合并范围影响损益0.19亿元 [26] - 2024年计提商誉减值准备4.03亿元，主要因影院和游戏业务收入下降导致相关资产组出现减值迹象 [27][30] 董事会运作与公司治理 - 2024年董事会共召开16次会议，审议通过聘任副总经理、出售资产、财务报告等多项议案 [6][7][8] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会有效发挥作用 [9][11][13][15] - 独立董事2024年出席全部16次董事会会议，对关联交易、财务报告等事项发表独立意见 [42][46][49] - 公司修订39项内部制度，包括《公司章程》《信息披露管理制度》等，提升规范运作水平 [18] 发展战略与未来规划 - 公司定位为北京市属文化类上市企业，围绕全国文化中心建设，推动文化与科技融合发展 [18] - 未来将通过深化体制机制改革、提升规范运作水平、探索存量业务创新发展等途径增强盈利能力 [18] - 计划全面深化内部改革，持续优化资产结构，积极寻求外延式资产业务整合机会 [18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.97亿元，较上年同期下降34.85%[38][41][43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9.12亿元[38][39][57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.35亿元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1184.45万元，较上年同期下降89.35%[38][47][49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.16亿元[38] - 2024年末总资产为17.80亿元，较上年同期末下降40.77%[38][39][44] - 2024年公司财务费用1.41亿元，较上年同期下降25.63%[41][43] - 2024年公司资产减值损失4.15亿元，计提4.03亿商誉减值准备[41][43] - 2024年公司计提信用减值准备3662.73万元[51][52] - 2024年公司计提资产减值准备41509.56万元[51][52][53] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上年同期增加483.85%[47][49] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为6.80亿元，较上年同期增加72.84%[47][49] - 截至2024年末，公司总股本为4,059,853,500股[40] - 截至2024年末，公司总负债余额为6.70亿元，较期初下降83.86%[45][46] 未来展望 - 预计2025年度实现营业收入约3 - 5亿元[125] - 影院板块以“提质增效、创新开拓、适度拓展”为发展战略[126] - 游戏板块围绕“精品化深耕、多元化拓展”推动业务发展[127] - 完善管理体系，优化法人治理结构[128] - 积极寻求外延式资产业务整合[128] 其他新策略 - 拟使用不超过10亿元闲置资金购买低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，授权期限12个月[132] - 内审部门对理财资金使用情况进行日常监督和审计[134] - 拟购买董事及高级管理人员责任险，赔偿限额不超过5000万元，保险费不超过30万元/年，保险期限为1年，可续保或重新投保[159] 公司结构 - 2024年公司召开董事会16次，审议通过议题51项[14][17] - 2024年公司召开股东会5次（含1次出资人组会）[17] - 2024年董事会战略委员会召开8次会议[18] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[19] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[20] - 2024年公司制订或修订39项公司制度[24] - 2024年公司共召开7次监事会会议[29] - 2024年度公司十届监事会应由5名监事组成，实际在任5人，其中3名为职工代表监事[31] - 截至2024年底，已对92家低效子公司进行剥离出表，目前合并范围内子公司共58家[155] 审计相关 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为年度审计机构，2025年拟变更为致同[155][156] - 致同2024年末从业人员近6000人，合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人[151] - 致同2024年度业务收入26.142745亿元，审计业务收入21.032695亿元，证券业务收入4.824027亿元[152] - 致同2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.855897亿元；年报挂牌公司客户166家，审计收费0.415624亿元[152] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[153] - 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分0次[153] - 致同2025年度审计费用共计88万元，较上一年度的175万元下降了49.71%[155] 其他 - 2024年公司向独立董事发放津贴30万元，每年每位10万元，2025年仍支付10万元/位[138][139] - 公司司法重整后注册资本由18.548535亿元增至40.598535亿元[148]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，文投控股报收于2.39元，较上周的2.41元下跌0.83% [1] - 本周最高价报2.54元（6月11日），最低价报2.36元（6月9日） [1] - 当前总市值97.03亿元，在游戏板块市值排名16/26，两市A股市值排名1609/5150 [1] 董事会决议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用共计88万元（财务报告68万元+内部控制20万元） [1][2] - 审议通过购买董监高责任险议案，赔偿限额不超过5000万元，保险费不超过30万元/年，保险期限1年 [1][3] 监事会决议 - 同意变更会计师事务所议案，确认2025年度审计费用88万元（含中期报告审阅服务） [2] - 变更后审计费用较上年度175万元下降49.71%，主要因剥离92家低效子公司导致审计工作量减少 [2] 股东会议程 - 2024年年度股东会定于2025年6月24日召开 [2] - 临时提案包括审议变更会计师事务所和购买董监高责任险两项议案 [2][4] 审计机构变更 - 原审计机构中兴财光华会计师事务所已连续服务6年 [2] - 新聘任致同会计师事务所事项需经股东会审议通过后生效 [2][4]

监事会会议召开情况 - 文投控股十一届监事会第五次会议于2025年6月13日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 本次会议为临时会议，应到监事4名，实到4名，其中监事会主席白利明以通讯表决方式出席 [1] - 会议通知已于2025年6月9日通过通讯方式发出，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 会计师事务所变更决议 - 因中兴财光华会计师事务所已连续6年提供服务，公司决定改聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 变更依据为《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，旨在提升审计效率与规范性 [2] - 致同会计师事务所2025年度审计费用总额88万元（财务报告审计68万元含中期审阅，内控审计20万元） [2] - 监事会认为致同具备证券期货业务资格、上市公司审计经验及独立性，审议程序合法合规 [2] - 议案获全票通过（同意4票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议 [2][3]

股东会基本情况 - 公司将于2025年6月24日14点在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室召开2024年年度股东会 [3] - 股权登记日为2025年6月17日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月24日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00） [3] 临时提案新增情况 - 股东首都文化科技集团有限公司（持股19.71%）于2025年6月13日提交两项临时提案：变更会计师事务所议案及购买董监高责任险议案 [1] - 临时提案已通过十一届董事会第五次会议和监事会第五次会议审议 [4][5] 股东会议程内容 - 常规议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、资产减值计提、利润分配方案等12项议案，已于2025年4月8日通过董事会/监事会审议 [3][4] - 新增议案13（取消监事会及修订章程）已于2025年6月3日通过董事会/监事会审议 [4] - 所有议案投票类型为非累积投票，未涉及关联股东回避表决 [4][5] 授权委托安排 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" [5][6] - 委托书需注明委托人持股数量、股东账户及身份证信息 [5]

责任保险方案 - 公司于2025年6月13日召开十一届董事会第五次会议，审议通过购买董事及高级管理人员责任险的议案，旨在强化风险管理体系并保障投资者利益 [1] - 责任险购买方案包括授权经营管理层办理相关事宜，如确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险费及合同条款等 [1] - 授权范围涵盖续保或重新投保事宜 [1] 审议程序 - 董事会全体董事对议案回避表决，同意直接提交股东会审议 [2] - 公司信息披露以上海证券交易所网站及指定媒体为准 [2]

会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由中兴财光华变更为致同会计师事务所 原会计师事务所已连续服务6年 变更原因是为提升规范运作水平及审计效率 且中兴财光华对变更无异议 [1] - 变更程序已通过董事会审计委员会审议 认为致同具备证券期货业务资格及专业胜任能力 董事会和监事会均全票通过议案 尚需股东大会批准生效 [5][6] 新任会计师事务所概况 - 致同会计师事务所成立于1981年 2024年末从业人员近6000人 其中注册会计师1359人 签署过证券审计报告的注册会计师445人 2024年度审计业务收入261427.45万元 [2] - 主要客户行业覆盖制造业(297家)、信息技术服务业等 证券业务客户包括7家同行业上市公司 近三年受到行政处罚2次 项目团队核心成员均具备10年以上审计经验 [2][3] - 职业保险累计赔偿限额9亿元 近三年项目团队未受监管处罚 审计收费根据工作量确定 2025年公司审计费用为175万元 同比下降49.71% 主要因子公司数量从重整前的150家降至58家 [3][4] 前任会计师事务所情况 - 中兴财光华已连续6年担任公司审计机构 2024年出具标准无保留意见审计报告 双方在收费及意见方面无分歧 前后任会计师事务所已完成工作交接沟通 [4][5]

责任险信息 - 2025年6月13日公司审议通过购买董高责任险议案[1][2] - 投保人文投控股，被保险人含公司及相关人员[1] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超30万元/年[1] - 保险期限1年，可续保或重投[1] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[1]