利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.30元（含税），共计分配利润431227313.22元（含税）[4] 担保与授信 - 2024年苏美达集团控股子公司拟对下属公司提供不超过73000万元的综合授信额度担保[7] - 2024年苏美达集团及下属子公司拟向49家银行申请总额1100亿元的综合授信额度[8] - 2024年安徽金正达精锻科技有限公司以2350万元自有资产抵质押申请存量授信及贷款接续[9] 业务开展 - 公司拟与国机商业保理有限公司开展总额不超过200000万元应收账款保理业务[15] - 旗下21家符合条件的子公司新增金融衍生业务资质，有效期三年[18] 议案情况 - 多项议案经董事会表决通过，部分关联交易议案关联董事回避表决[1][2][3][5][6][7][8][11][14][17][18][19][21] - 多个议案尚需提交公司股东大会审议[1][3][4][6][7][12][13][14][16][17][19][20][23][24][32][35][36] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[22][30][41][42] - 公司2023年度独立董事薪酬等议案部分人员回避表决[35][36][37]

中期票据申请 - 苏美达集团拟申请注册不超20亿元中期票据额度[1] - 发行期限不超五年（含）[2] - 发行利率依信用评级和市场利率确定[2] 资金用途与授权 - 募集资金用于补充营运、项目建设及偿债[4] - 提请授权董事长办理相关事宜[5] 审批流程 - 董事会已审议通过申请议案[6] - 议案需股东大会审议批准[6] - 额度发行需交易商协会注册[6]

会议审议 - 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》等17项议案[1][2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][22] 财务相关 - 2023年度财务报告经天职国际审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 拟制定《2024 - 2026年度股东回报规划》[6] - 拟开展无追索权应收账款保理业务[14] 业务安排 - 苏美达国际技术贸易有限公司拟对下属公司提供担保[7] - 下属子公司申请2024年银行授信额度[8] - 下属子公司以自有资产抵质押申请授信及贷款接续[10] - 与国机财务续签《金融服务协议》[12] 审计安排 - 同意续聘天职国际为2024年度财务报告、内部控制审计机构[19] 薪酬与表决 - 2023年度监事薪酬议案需提交股东大会审议[23] - 监事会同意将议案提交公司股东大会审议且议案通过[23]

会议审议 - 2024年4月11日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议[2] - 董事会审议通过修订《公司章程》等议案及制定《公司总经理办公会议事规则》议案[2] - 监事会审议通过修订《公司监事会议事规则》议案[2] 制度修订与审议 - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议，变更以市场监督管理部门核准为准[3] - 除《公司总经理办公会议事规则》外，其余三项制度需提交公司股东大会审议[4][5] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内书面反馈意见[9] - 监事会或股东自行召集股东大会需通知董事会并备案[9] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对特定股东表决单独计票披露[9] 提名相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提名董事（独立董事除外）候选人[9] - 董事会可提名推荐公司董事、独立董事候选人[9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[9] - 依法设立的投资者保护机构可请求股东委托代为行使提名独立董事权利[9] - 监事会可提名推荐公司独立董事、监事候选人[9] - 职工代表监事由公司职工民主选举产生[9] 选举制度 - 选举两名以上董事、监事时可采用累积投票制[9] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名以上董事、监事时应采用累积投票制[10] 党委任期 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[10] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[10] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结或吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[10] 董事职务解除与辞职 - 董事在任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务（上交所另有规定除外）[11] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[11] - 如因董事辞职导致特定情况，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[11] - 除特定情形外，董事辞职自报告送达董事会时生效，公司应在60日内完成补选[11] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人以上且至少包括一名会计专业人士[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召集董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[12] 监事辞职与补选 - 监事辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致其人数少于监事会成员三分之一时，辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[13] 利润分配 - 公司利润分配应重视投资者回报，保持连续性和稳定性，优先考虑现金分红[13] - 公司可根据经营等情况调整利润分配政策，调整议案由董事会拟定，监事会发表意见[13] - 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）派发[15] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[15] 总法律顾问制度 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[15] - 董事会审议涉法律问题事项时，总法律顾问应列席并提法律意见[15] 通知方式 - 公司以公告方式发通知，一经公告视为相关人员收到通知[15] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[15]

会计师事务所情况 - 拟聘任天职国际为会计师事务所[3] - 2022年末天职国际合伙人85人，注会1061人[3] - 2022年天职国际收入31.22亿元，审计收入25.18亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[4] - 天职国际近三年受监管措施8次、自律措施1次[5] 审计费用 - 2023年度审计费用340万元，年报285万元，内控55万元[7] - 2024年度预计审计费用与2023年相当，变化不超20%[7] 续聘进展 - 2024年4月11日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需股东大会审议通过生效[10]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 独立董事主持提名委员会会议1次，审议2项议案[6] - 参加战略等委员会会议1次，审议1项议案[6] - 参加专门会议1次，审议1项议案[7] 其他事项 - 2023年5月开展专题培训，6月调研提建议[8] - 关联交易定价公允，未发生承诺变更等情况[10][11] - 同意续聘会计师事务所，完成董事会换届[11] - 认为2022年薪酬发放程序合规[12] - 加强独立董事履职，维护股东权益[14]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 独立董事应文禄出席8次董事会会议、1次股东大会[5] - 应文禄组织召开1次薪酬与考核委员会会议等[5][6] 合规情况 - 审计与风险控制委员会审议通过11项议案[5] - 2023年日常关联交易符合准则，未侵占股东利益[9] - 聘任2023年度审计机构决策程序合规[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[12]

业绩相关 - 国家市场监督管理总局登记部记录金额为14840万元[10] 内控情况 - 审计苏美达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]

金融服务协议 - 公司全资子公司苏美达集团拟与国机财务续签三年金融服务协议[2] - 协议期内公司在国机财务日存款余额和贷款综合授信额度均不超90亿元[2] 国机财务情况 - 国机财务注册资本175,000万人民币[6] - 截至2023年底资产总额4,804,158.99万元，净资产410,138.09万元[7] - 2023年实现营业收入123,894.51万元，净利润25,282.94万元[7] 股权与审议 - 苏美达集团持有国机财务4.673%股权[7] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过议案，需股东大会批准[13][14] 风险与意义 - 公司制定风险处置预案，每半年出具评估报告[10] - 关联交易利于巩固融资渠道、降低成本、支持业务发展且风险可控[11]

股东持股情况 - 减持前合肥通用院持股7,541,478股，比例0.58%[3] - 国机集团及其控股公司合计持股623,220,321股，比例47.69%[5] 减持计划情况 - 合肥通用院计划2023.8.17 - 2024.2.16减持不超7,541,478股，约占0.58%[3] - 减持期满实际减持0股，当前持股比例仍为0.58%[3][6] - 实际减持与计划一致，未提前终止[6][7]