证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-015 光明房地产集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以 登录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注 微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周 五）15:00 至 16:00。 届时公司的党委书记、董事长陆吉敏先生、党委副书记、董事、总 裁郭强先生、独立董事张晖明先生、独立董事朱洪超先生、独立董事王 扬女士、副总裁兼董事会秘书苏朋程先生、财务总监盛雪群女士将通过 网络在线交流形式与投资者就决算预算、公司治理、发展战略、经营状 况、利润分配、社会责任等投资者关注的问题进行沟通。 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(周一) 至 5 月 8 日（周三）16:00 期间， 通过公司邮箱 tz ...

光明房地产集团股份有限公司 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11687 号 涉及财务公司关联交易的 专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mncf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamof.jpg.co）"进行查验 " 文信 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11686 号的 无保留意见审计报告。 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范 ...

光明房地产集团股份有限公司 （600708） 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 光明地产（600708） 社会责任报告 前言 关于本报告 报告简介 中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《光明房地产集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称："报告" 或"本报告"）是光明房地产集团股份有限公司自 2015 年重组上市以来发布的 第 9 份社会责任报告。本报告本着真实、准确、客观的原则，回顾了光明房地产 集团股份有限公司 2023 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 时间范围：2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 发布周期：本报告为年度报告。 组织范围：如无特别说明，本报告范围为光明房地产集团股份有限公司及其下属 子公司。 数据说明：本报告的数据与相关内容主要通过光明房地产集团股份有限公司内部 相关资料收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。 编制依据： ...

一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第四季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下： 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码:91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金20亿元(人民币,下同),其中:光明食品 (集团)有限公司为51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据 T 贴现;4.办理成员单位资金结算 ...

本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晖明，男，汉族，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士， 经济学教授。最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济 学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企 业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限 公司、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股 份有限公司独立董事。 本人还在公司董事会下属专 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（朱凯） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日期间，本人积极出席了公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱凯，男，汉族，1974 年 3 月生，中国共产党党员，博士， 会计学教授。曾任上海财经大学会计学院副院长、上海财经大学会计 学院教授、博士生导师、光明房地产集团股份有限公司独立董事、上 海莘泽创业投资管理股份有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证 券代码 ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-016 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在西 藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大 ...

公司代码:600708 公司简称:光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明房地产集团股份有限公司全体股东; 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〈以下简称企业内部 控制规范体系 )，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:沪24 光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-170 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11686 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...