按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第二季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金20亿元(人民币,下同),其中:光明食品 (集团)有限公司为51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1) 吸收成员单位存款;2) 办理成员单位贷款;3) 办理成员单 位票据贴现;4) 办理成员单位资金结 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-052 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：截至2023年7月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币72.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.13%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币57.19亿元，占公司 最近一期经审计净资产的52.95%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.12亿，占公司最近一期经审计净资产的1.96%。敬 1 / 13 请投资者充分关注担保风险。 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下 属24家企业提供对外担保总额为人民币180亿元，其中： 20家被担保人为控股子公司，涉及担保额度 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续 评估报告的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为光明房地产集团股份有限公 司(下称"公司")的独立董事,关于对光明食品集团财务有限公司的风险持 续评估报告的议案，发表如下专项独立意见： 光明地产独立董事关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: 朱 凯 《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 1、该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,公司关 联董事吴通红先生、李力敏先生在董事会审议本议案时回避表决; 2、光明食品集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效 的《金融许可证》和《企业法人营业执照》: 3、公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允,公司资金独立、安 全,不存在被关联人占用的风险: 4、公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控, 不存在损害公司及股东，特别是中小股 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-050 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第九届监事会 第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议 于 2023 年 8 月 28 日 16:00 以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会关于公司 2023 年半年度报告的审核意见为： 1、公司 2 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-051 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第二季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第一号—房 地产》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年 第二季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-6 月，公司新增房地产储备面积为 36483 平方米，上年同期 为 0 万平方米，同比增长 100.00%。权益新增房地产储备面积为 36483 平 方米，上年同期为 0 万平方米，同比增长 100.00%。 2023 年 4-6 月，公司新增房地产储备面积为 36483 平方米，上年同期 为 0 万平方米，同比增长 100.00%。权益新增房地产储备面积为 36483 平 方米，上年同期为 0 万平方米，同比增长 100.00%。 二、新开工面积 2023 年 1-6 月，公司新开工面积为 13.88 万平方 ...

光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二三年八月二十九日 1 / 1 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-048 光明房地产集团股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事 会收到公司副总裁何为群女士的书面辞职申请。因达到法定退休年龄，何 为群女士请求辞去公司副总裁的职务。辞职后，何为群女士不在本公司担 任任何职务。前述请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 公司对何为群女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-047 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第三期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：2023-029 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 05 日(星期一) 下午 15:00-16:00 投资者可于 2023 年 05 月 29 日(星期一) 至 06 月 02 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tzzrx@bre600708.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 05 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.14亿元，同比减少61.15%，主要因房产收入结转同比减少[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润767.83万元，同比增长46.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27.23亿元，同比减少490.39%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0034元/股，同比增长158.62%[5] - 加权平均净资产收益率为0.07%，增加0.19个百分点[6] - 本报告期末总资产665.57亿元，较上年度末减少1.39%[6] - 非经常性损益合计1012.85万元，其中政府补助614.72万元[7][8] - 2023年第一季度净利润为 -98.99，主要因本期房产收入结转同比减少[9] - 归属于母公司所有者的净利润为46.58，主要因少数股东参股公司本期盈利减少[9] - 少数股东损益为 -108.86，主要因少数股东参股公司本期盈利减少[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为158.62元/股，主要因上期受永续债利息影响[9] - 收到的税费返还为14,333.57，主要因下属子公司收到税费返还增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -490.39，主要因本期下属子公司收到房款等减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -164.95，主要因本期收回合联营企业前期垫款等减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为210.53，主要因公司本期偿还借款同比减少等[10] - 2023年第一季度营业总收入20.14亿元，2022年同期为51.85亿元[25] - 2023年第一季度手续费及佣金收入22.46亿元，2022年同期为50.41亿元[25] - 2023年第一季度营业利润712.75万元，2022年同期为1.32亿元[25] - 2023年第一季度利润总额1567.86万元，2022年同期为1.32亿元[26] - 2023年第一季度净利润83.11万元，2022年同期为8249.66万元[26] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润767.83万元，2022年同期为523.82万元[26] - 2023年第一季度基本每股收益0.0034元/股，2022年同期为 - 0.0058元/股[27] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金19.51亿元，2022年同期为40.50亿元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计21.74亿元，2022年同期为53.79亿元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计48.96亿元，2022年同期为58.40亿元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为-27.2258275981亿美元，2022年同期为-4.6115324499亿美元[29] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为-2359.68821万美元，2022年同期为3633.349793万美元[29] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为12.2953192842亿美元，2022年同期为-11.1236177383亿美元[29] - 2023年第一季度管理费用为2384.384189万美元，2022年第一季度为2179.574244万美元[34] - 2023年第一季度财务费用为1.3144816939亿美元，2022年第一季度为-6663.900457万美元[34] - 2023年第一季度投资收益为8861.500055万美元，2022年第一季度为-1721.634592万美元[34] - 2023年第一季度营业利润为-83839563.11元，2022年同期为18461557.25元[35] - 2023年第一季度利润总额为-83839563.11元，2022年同期为18461559.20元[35] - 2023年第一季度净利润为-83839563.11元，2022年同期为18461559.20元[35] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1122369507.30元，2022年同期为4086504212.31元[37] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1936358399.65元，2022年同期为3002196806.70元[37] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-813988892.35元，2022年同期为1084307405.61元[37] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为289762234.93元，2022年同期为4893137.30元[37] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为379083777.73元，2022年同期为-1689508365.26元[37] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-145142879.69元，2022年同期为-600307822.35元[37] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1372902040.92元，2022年同期为1638068301.15元[37] 资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日货币资金为5,948,969,974.95元，较2022年12月31日的7,342,687,052.17元有所减少[19] - 2023年3月31日应收账款为1,654,658,202.95元，较2022年12月31日的1,590,152,788.39元有所增加[19] - 2023年3月31日流动资产合计为61,813,774,747.98元，较2022年12月31日的62,961,612,928.45元有所减少[19] - 2023年3月31日非流动资产合计为4,743,160,291.57元，较2022年12月31日的4,536,044,165.85元有所增加[20] - 2023年3月31日资产总计为66,556,935,039.55元，较2022年12月31日的67,497,657,094.30元有所减少[20] - 2023年3月31日流动负债合计为25,508,142,077.80元，较2022年12月31日的28,759,620,295.78元有所减少[21] - 2023年3月31日非流动负债合计为29,295,950,338.07元，较2022年12月31日的26,986,025,314.72元有所增加[21] - 2023年3月31日货币资金为13.7290204092亿美元，2022年12月31日为15.1804492061亿美元[31] - 2023年3月31日其他应收款为271.0604353886亿美元，2022年12月31日为283.8910701647亿美元[31] - 2023年3月31日资产总计为356.572848464亿美元，2022年12月31日为370.862346078亿美元[32] - 2023年3月31日负债合计为253.278808472亿美元，2022年12月31日为266.7299104549亿美元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,839 [12] - 光明食品(集团)有限公司持股数量为784,975,129股，持股比例为35.22% [12] 权益分派预案 - 公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），预案将提交2023年5月17日股东大会审议[15] 房地产相关业务数据 - 2023年1 - 3月，公司新增房地产储备面积和新开工面积均为0万平方米，竣工面积为92.23万平方米（权益竣工面积51.71万平方米），签约面积为14.15万平方米（权益签约面积8.77万平方米），签约金额为16.16亿元（权益签约金额10.77亿元）[17] - 截至2023年3月31日，公司出租房地产总面积39.09万平方米（权益出租房地产总面积37.91万平方米）；2023年1 - 3月，租金总收入为2695万元（权益租金总收入2703万元）[17] 财务科目变动比例 - 合同资产变动比例为37.07%，因下属子公司本期合同资产增加[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -49.00%，因本期发放年终工资奖金[8] - 投资收益变动比例为1548.64%，因母公司按持股比例承担合联营企业权益变动[8]

公司基本信息 - 公司实现2022年度归属母公司净利润为51,209,278.31元，累计可分配的利润为6,583,214,424.30元[4] - 公司拟以每10股派送现金红利0.10元（含税）[4] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室[11] - 公司股票简称为光明地产，股票代码为600708[11] 公司财务表现 - 公司2022年度营业收入为16,541,061,049.81元，较上一年同期下降36.08%[12] - 公司2022年度净利润为51,209,278.31元，较上一年同期下降26.93%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为3,757,712,774.14元，较上一年同期下降38.67%[12] - 公司2022年末净资产为10,799,768,062.56元，较上一年末下降13.76%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.0012元，较上一年同期增长102.91%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.0012元，较上一年同期增长102.91%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.03%，较上一年同期增加0.87个百分点[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.24%，较上一年同期增加3.95个百分点[12] 公司经营策略 - 公司管理层讨论与分析指出，2022年房地产行业经历了前所未有的变局，公司围绕“稳中求进，高质量发展”的主基调，深化管理、业务经营、战略发展三方面重点推进各项工作[18] - 公司在年度报告中强调了聚焦组织架构，坚持精简高效，通过整合重构组织结构，推动精简[20] - 公司在年度报告中提到了聚焦回归战略，坚持存量去化，加快退出低效率、非深耕区域，优化投资结构和区域布局[20] - 公司在报告中强调了聚焦管理提质，坚持控本增效，通过全面预算管理、降低负债率和融资成本等方式提升管理效能[20] - 公司在年度报告中提到了聚焦发展安全，坚持风险防控，不断完善企业制度建设、内部审计与监察机制，以产品品质和安全生产为重点[20] 行业发展趋势 - 房地产行业2022年商品房销售面积下降24.3%，销售额下降26.7%[24] - 房地产行业2022年全国房地产开发投资下降10.0%[24] - 冷链物流行业2022年受复工复产等因素影响，市场销售同比下降，但消费市场未来可能会呈现逐步回暖态势[26] - 冷链物流行业2022年国家出台政策支持冷链物流基础设施建设，加速冷链物流高质量发展[26] 公司业务拓展 - 公司房地产开发业务主要集中在上海、江苏、浙江、云南等区域[37] - 公司物业及租赁业务实现营业收入5.94亿元，同比增加22.26%[37] - 公司其他产业实现营业收入8.02亿元，同比减少18.02%[37] 公司财务管理 - 公司现金及现金等价物净增加额为602,957,279.53元，较上年同期增长147.28%[63] - 公司长期借款为23,507,430,000.00元，较上期期末增长107.50%[69] - 公司2022年度支付现任及2022年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬为9,729,589.61元[139] - 公司2022年度共召开薪酬与考核委员会1次会议，提名委员会3次会议[149]