第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-056 光明房地产集团股份有限公司 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第六次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日 11:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2023 年度房地产项目权益土地储备投资 额度的议案》 具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-059 光明房地产集团股份有限公司 关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●预计 2023 年光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"、"上市公司"）向控股股东光明食品（集团）有限 公司（下称"光明集团"）支付担保费为不超过人民币 8500 万元。 ●本次交易构成本次关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易须提交公司股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺 利取得贷款，预计 2023 年度公司将向光明集团支付担保费为不超过人民币 8500 万元。 2、本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循公平、 公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为， 1 不会对上市公司生产经营产生重大 ...

光明房地产集团股份有限公司 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-060 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可意见 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"上市公司"）将于 2023 年 10月 8 日召开第九届董事会第十一次会议,审议《关于 2023年度控股股 东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》、《关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。在公司召开董事 会审议上述涉及关联交易事项之前,公司事前向我们提交了上述所有议案的 详尽资料,我们认真查阅和审议了相关资料,并就相关事宜与公司董事会、 管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准 确、完整的基础上，基于独立判断，发表事前认可意见如下: 一、《关于 2023年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款 预计暨关联交易的议案》 1、公司以 2023 年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础,对 2023 年度将要发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属于公司提供借款进 行合理预计,该预计较为合理,符合公司实际生产经营需要,符合国家有关 法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的 利益 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-057 光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2023 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2023 年度核定的对外担保额度： 人民币 218 亿元。 担保额度使用期限： 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于审议光明地产年度 对外担保额度的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与 股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会 未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在 2023 年度总额度内核准。 对外担保逾期的累计数量： 无。 一、公司核定 2023 年度对外担保情况概述 品财【2010】376 号）、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》 及相关法律、法规、规章，核定 2023 年度对外担保事项。 1、光明地产 2023 年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下 属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额 ...

重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 一、关联交易基本情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-058 光明房地产集团股份有限公司 关于2023年度控股股东及其关联方 向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）关联交易履行的审议程序 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"上市公司"、"光 明地产"）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 8 日召开，会议以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度控股股东及其关联方向 公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》。独立董事朱凯、张晖明、 朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确 同意的独立意见： 2、公司以 2023 年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2023 年将发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理 预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合 ...

关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-054 光明房地产集团股份有限公司 ●本报告期：2023 年 8 月 1 日-2023 年 8 月 31 日； ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2022 年度担保总额度核定为人民币 180 亿元，期限至 2023 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 1.70 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年8月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币73.3 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-053 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第四期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为44.88亿元，同比下降38.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8692.73万元，同比增长1.14%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.48亿元，同比下降998%[11] - 公司实现营业收入44.88亿元，实现利润总额1.78亿元，净利润0.087亿元[27] - 公司新增房地产储备面积36483平方米，同比增长100.00%[27] - 公司签约面积为33.50万平方米，同比下降28.97%，签约金额为36.58亿元，同比下降29.39%[28] - 公司新开工面积为13.88万平方米，同比增长9.24%，竣工面积为165.84万平方米，同比增长117.04%[28] - 公司营业收入同比下降38.89%，为44.88亿人民币[32] - 公司营业成本同比下降39.10%，为38.49亿人民币[32] - 公司财务费用同比增加49.68%，为3.62亿人民币[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降998%，为-21.48亿人民币[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加872.50%，为1.95亿人民币[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加103.39%，为7.11亿人民币[32] - 公司净利润同比下降492.45%，为-2.12亿人民币[32] - 公司基本每股收益同比增加134.21%，为0.0039元/股[32] - 公司经营活动现金流入小计同比下降41.97%，为46.97亿人民币[32] - 公司经营活动现金流出小计同比下降36.32%，为20.87亿人民币[32] - 公司2023年上半年营业利润为175,425,525.38元，净利润为100,644,469.57元[109] - 母公司2023年上半年营业收入为5,109,034.17元，营业利润为35,439,438.72元[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,148,024,814.76元[111] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-298,327,753.62元，较去年同期下降[112] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为289,667,333.50元，较去年同期增加[113] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-259,363,845.31元，较去年同期减少[113] - 公司本报告期净利润扣除非经常性损益后为-2.1183亿人民币，较上年同期的-0.3575亿人民币下降了492.45%[101] 公司发展战略 - 公司拥有完善的法人治理结构，符合公司法和证券法规定，保障公司安全、稳定、健康的发展[16] - 公司坚持高质量发展主基调，通过管理深化与效率提升，推动企业的高质量发展，积蓄新的动能[18] - 公司加速回归上海、回归主业、回归效益的战略推进，致力成为光明总部实体化和综合城市服务功能的重要载体[19] - 公司通过金融创新降低融资成本，调整和优化债务结构，降低财务费用，保障可持续发展[20] 行业数据 - 全国商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%，销售额63092亿元，增长1.1%[24] - 全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%，其中住宅投资44439亿元，下降7.3%[24] 公司治理 - 公司董事会合计召开董事会6次，审议通过28项重要议案[29] - 公司通过多种形式进行投资者互动沟通，积极争取投资者与市场的理解与支持[29] 风险提示 - 公司面临的风险包括政策风险、市场风险、财务风险和经营风险[47] 资产负债表 - 公司合并资产负债表显示，流动资产合计为591.93亿人民币，非流动资产合计为48.62亿人民币，资产总计为640.56亿人民币；流动负债合计为231.89亿人民币，非流动负债合计为290.36亿人民币[104]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-049 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知的方 式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 13:00 以通讯表决方式召开，应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的 召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在董事会审 议本议案时回避表决。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站 ...