证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2023-046 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 6 日 投票时间为：2023 年 12 月 5 日 15：00-20 ...

湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 （2023）居安律意字第 68 号 二〇二三年十一月 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 （2023）居安律意字第 68 号 致：湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"天雁公司"、"公司"）的委托，担任公司"限制性股票激励计划"（以下简称 "激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），就公司回购注销部分激励对象限制 性股票（以下简称"本次回购"）相关事项，出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证，其向本所律师提供的所有法律文件和资 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定,我们作为湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天 雁"或"公司")独立董事,基于独立判断的立场,对公司第十届董 事会第十七次会议相关事项进行了事前审核，一致认为: 一、《关于变更 2023年度会计师事务所的议案》 经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期 货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能 力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2023年度审 计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体 股东利益的情况。因此,我们认可并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 (以下无正文) 本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十七次会 议独立董事事前认可意见之签字页 独立董事: 马朝臣 龚金科 刘桂良 2023 年 11 月 17 日 t and the 本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十七次会 议独立董事事前认可意见之签字页 独 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定,我们作为 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司"的 独立董事,基于客观、独立判断的原则,对公司第十届董事会第十七 次会议相关议案发表独立意见如下: 一、对《关于变更 2023年度会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执 业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务 所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司 及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告及内 部控制审计机构,并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,且审 议程序合法合规。本次回购注销 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-042 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开了第十届监事会第十二次会议，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参 加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式，逐项审议并通过了如下决 议： 一、会议审议并通过了《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》。 监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害 公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意聘请天职国际会计 师 ...

(本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书面审核意见之签字页） 审计委员会委员签字: F 刘桂良 马朝臣 谢力 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南天雁机械 股份有限公司章程》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等有关规定,我们作为湖南天雁机械股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员, 就第十届董事会第十七次会议中《关于变更 2023年度会计 师事务所的议案》发表如下审核意见: 通过对天职国际会计师事务所的执业资质、投资者保护 能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分 了解和审查,我们认为天职国际会计师事务所拥有足够的经 验和良好的执业团队,具备胜任公司年度审计工作的专业资 质和能力,能够满足公司对于审计机构的要求。我们同意向 董事会提议聘请天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。 湖南天雁机械股份有限公司董事会审计 委员会对相关事项的书面审核意见 审计委员会委员:刘桂良、马朝臣、谢力 2023 年 11 月 17 日 日期:2023年11月 17日 y 296 (本页无 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入128,322,602.00元，同比增长47.91%；年初至报告期末营业收入358,727,958.26元，同比增长44.85%[5][9] - 2023年前三季度营业总收入358,727,958.26元，较2022年前三季度的247,656,025.09元增长44.85%[21] - 2023年前三季度营业收入358,727,958.26元，较2022年前三季度的247,656,025.09元增长44.85%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,245,043.81元，同比增长2,235.64%；年初至报告期末为4,304,552.12元，同比增长1,575.91%[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,949,206.52元，同比减少73.74%；年初至报告期末为 -5,460,089.05元，同比减少19.21%[5] - 2023年前三季度营业利润为3473272.38元，2022年同期为 - 333125.58元[22] - 2023年前三季度净利润为4304552.12元，2022年同期为256848.81元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -25,358,700.10元，同比减少175.44%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为148745438.97元，2022年同期为181022707.58元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 25358700.10元，2022年同期为33615763.88元[25] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.003元/股，同比增长2,900%；年初至报告期末为0.004元/股，同比增长1,900%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.004元/股，2022年同期为0.0002元/股[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.42%，较上年增加0.4个百分点；年初至报告期末为0.56%，较上年增加0.53个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,207,877,221.68元，较上年度末增长13.87%；归属于上市公司股东的所有者权益764,549,067.70元，较上年度末增长0.53%[6] - 2023年9月30日流动资产合计899,544,109.46元，较2022年12月31日的789,770,817.03元增长13.90%[16] - 2023年9月30日非流动资产合计308,333,112.22元，较2022年12月31日的270,999,073.37元增长13.77%[17] - 2023年9月30日资产总计1,207,877,221.68元，较2022年12月31日的1,060,769,890.40元增长13.87%[17] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计439,590,823.78元，较2022年12月31日的294,551,919.61元增长49.24%[17] - 2023年9月30日非流动负债合计3,737,330.20元，较2022年12月31日的5,723,304.52元下降34.70%[17] - 2023年9月30日负债合计443,328,153.98元，较2022年12月31日的300,275,224.13元增长47.64%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,194,250.33元；年初至报告期末为9,764,641.17元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数85,153股[12] - 中国长安汽车集团有限公司持股398,067,580股，持股比例37.11%，为第一大股东[12] - 中国长安汽车集团有限公司持股398,067,580股，为公司大股东[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本365,980,868.57元，较2022年前三季度的253,108,040.36元增长44.60%[21] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36304672.96元，2022年同期为 - 15865063.43元[26] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为23655100.00元，2022年无相关数据[26] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 38008273.06元，2022年同期为17750700.45元[26] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为301331948.21元，2022年同期为301246818.08元[26] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为263323675.15元，2022年同期为318997518.53元[26]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-040 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第十届董事会第十六次会议，对《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》进行审议，关联董事谢力回避表决，非关联董事一致同意通过了该项议案。 公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交公司第十届董事会第十六次会 议审议。独立董事对该事项发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易是基于 公司业务需要发生的，符合公司实际情况。关联交易定价公允，不存在损害公司 和中小股东利益的情形，不会影响上市公司独立性；公司董事会在审议相关议案 时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易金额主要是根据公司生 产经营实际需要发生的，关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司及其 他股东利益的情况。 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-039 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十一次会议，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监 事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：： 一、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会审核了公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报 告，监事会认为： 1、公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会审计 委员会对相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖南天雁机械 股份有限公司章程》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等有关规定,我们作为湖南天雁机械股 份有限公司(以下简称"公司")的董事会审计委员会委员, 就第十届董事会第十六次会议中《关于调整 2023 年度日常 关联交易预计额度的议案》发表如下审核意见: 经过认真审核,我们认为公司本次调整的关联交易属日 常关联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所 发生的,关联定价原则遵循公平、公正原则,不存在损害公 司和中小股东利益的情形,也不会对公司的独立性构成影响。 同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。关 联董事需回避表决。 审计委员会委员签字: 日期: 2023 年 10 月 27 日 (本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书面审核意见之签字页) artify 7 28 7 谢 力 刘桂良 马朝臣 审计委员会委员:刘桂良、马朝臣、谢力 2023 年 10月 27 日 (本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书 ...