会议信息 - 公司于2024年5月29日召开第十届董事会第二十二次会议[1] - 会议通知于2024年5月24日发出[1] - 8名董事参加会议[1] 议案审议 - 审议通过增补董事议案，罗俊杰为候选人提交股东大会[1] - 审议通过修订大额资金管理办法议案[3] - 审议通过修订担保管理办法议案并提交股东大会[4] 其他信息 - 罗俊杰截至公告披露日未持有公司股份[7]

担保额度限制 - 公司担保余额不得超合并净资产40%[9] - 全资、控股子公司担保余额不得超自身净资产50%[9] - 其他被担保企业资产负债率一般不超70%[14] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[36] - 多项超比例担保需提交股东大会审议[36][37] - 董事会在授权范围内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[38] 预算管理 - 担保实行预算管理，年度担保预算经股东大会审议批准后执行[21] - 担保预算原则上不调整，关键要素不符应申请调整并审批[22][23] 担保费用 - 对参股公司担保费按担保余额与担保费率乘积计算，年费率0.5% - 1%[48] - 对控股子公司担保年费率不低于0.5%[48] 信息披露 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[51] - 公司对外担保信息披露内容包括决议、担保总额及占比等[51] 职责分工 - 公司财务部门负责被担保企业资信调查等对外担保职责[55] - 公司主管法律事务部门协同审查、处理法律纠纷等担保相关法律职责[60] 责任追究与办法施行 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[64] - 本办法自下发之日起施行，原办法废止[66] - 本办法由公司财务部负责解释[68]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-021 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开了第十届监事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以传真、电子邮件方式或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部 参加本次会议。全体监事一致推举监事段朝阳先生担任本次会议临时召集人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下： 会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决定：选举段 朝阳先生担任公司第十届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第十届监 事会届满时止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此决议 ...

公司信息 - 公司证券代码为600698（A股）、900946（B股）[1] - 公司证券简称为湖南天雁（A股）、天雁B股（B股）[1] 人事变动 - 董事刘青娥因工作安排辞去董事职务，继续担任总会计师等职[2] - 公司将尽快完善董事增补工作[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月18日[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日13时召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日[5] - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表股份402,142,178股，占总股本37.51%[12] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式召开[5] 股东构成 - A股股东代表3人，代表股份399,688,980股，占总股本37.28%[12] - B股股东代表2人，代表股份2,453,198股，占总股份0.23%[12] 议案表决 - 审议10项普通决议提案，议案7关联股东需回避表决[15] - 多项议案赞成股数401,718,990股，占比99.8948%[18][19][21][22][24][25][27][29] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》3,651,410股赞成，占比89.6140%[26] 其他信息 - 股东大会召开通知及议案于2024年4月20日披露[4] - 股权登记日A股为2024/5/9，B股为2024/5/14[8]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月16日在公司会议室召开[5] - 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宝全主持[6] - 本次会议见证律师事务所为湖南心民律师事务所，律师为杨少勇、谭良[17] - 公告发布时间为2024年5月17日[18] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人5人，A股3人，B股2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数402,142,178股，A股399,688,980股，B股2,453,198股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为37.51%[4] - A股股东持股占股份总数比例为37.28%，B股为0.23%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数399,688,980，比例100.0000%；B股同意票数2,030,010，比例82.7495%[8][10][12][13][14] - 2024年度日常关联交易预计情况议案，A股同意票数2,030,010，比例100.0000%；B股同意票数1,621,400，比例79.3020%；普通股合计同意票数3,651,410，比例89.6140%[13] - 普通股合计同意票数401,718,990，比例99.8948%；反对票数423,188，比例0.1052%[15] - 5%以下股东对各议案同意票数3,651,410，比例89.6140%；反对票数423,188，比例10.3860%[15] - 本次股东大会以普通决议方式表决通过第1项至第10项议案[16] - 议案7关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决[16] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[9]

业绩目标 - 2024年计划实现营业收入5.52亿元，同比增长13.35%[5] 投资计划 - 2024年固定资产计划投资8000万元[2] - 固定资产投资用于续建增压器质量及效率提升项目等[3] 未来展望 - 2024年主要增长点在乘用车增压器、国际业务及新四化产品[5] 其他事项 - 2023年度业绩说明会于2024年5月14日9:00 - 10:00网络互动召开[1]

业绩总结 - 2023年报告期营业收入同比增长47.52%[26] - 2023年报告期末资产总额为123,488.64万元，同比增长16.41%[27] - 2023年报告期末负债总额为47,151.54万元，同比增长57.03%[27] - 2023年资产负债率为38.18%，同比上升9.87个百分点[27] - 2023年所有者权益总额为76,337.10万元，同比增长0.38%[27] - 2023年加权净资产收益率为0.37%，同比提升3.96个百分点[27] - 2023年应收账款周转次数为2.54次，存货周转次数为3.86次，周转速度同比加快[27] - 2023年非经常性损益项目对公司净利润影响额为1519.93万元[29] - 2023年营业收入48,771.09万元，较2022年增长15,710.81万元，同比增长47.52%[32] - 2023年营业成本43,344.10万元，较2022年增长14,770.36万元，同比增长51.69%[32] - 2023年净利润285.20万元，较2022年增长3,065.11万元，同比增长110.26%[32] - 2023年主产品增压器销售56.29万台，同比增长66.44%，气门431.48万支，同比增长21.61%[40] - 2023年实现营业收入48771万元，同比增长47.52%，利润总额463万元，同比增长115.36%[40] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年计划组织召开4次董事会定期会议[17] - 暂定于2024年对公司董事会进行换届选举[17] - 2024年公司将优化全面预算管理，深化降本增效工作[37][38] - 2024年公司将采取措施降低“两金”，加大风险防范力度[38] - 2024年公司将夯实基础管理，助力财务管理数字化转型[38] - 2024年预算营业收入55200万元，较上年增长13.18%[42] - 2024年预算净利润780万元，较上年增长173.68%[42] - 2024年预算经营现金净流量1300万元，较上年多流入5160万元，增长133.67%[42] - 2024年预算资产负债率35.97%，较上年减少2.21个百分点[42] - 2024年预算主产品增压器销量66万台，较上年增长17.25%，气门470万件，较上年增长8.93%[42] - 2024年预算职工工资总额7349万元，较上年增长4.45%[42] - 2024年公司固定资产计划投资8000万元，用于多个项目[46] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》，已由2024年4月19日第十届董事会第二十次会议审议通过[60] - 公司拟同意全资子公司湖南天雁机械有限责任公司2024年向中国银行衡阳分行申请3亿元授信额度，其中质押开具承兑汇票额度2.5亿元，短期流动资金借款额度5000万元[59] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额21400万元，其中重庆长安汽车股份有限公司预计18000万元，占同类业务比例42.05%；哈尔滨东安汽车动力股份有限公司预计3100万元，占比7.24%[53] - 2024年在关联财务公司存款预计20000万元，占同类业务比例64%，上年实际18641万元，占比62.67%[53] - 2024年日常关联交易预计合计金额41400万元，上年实际36259.46万元[53]

业绩说明会安排 - 2024年05月14日上午9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在2024年05月07日至05月13日16:00前提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 总经理等人员参加业绩说明会[5] - 联系人龚欢，电话0734 - 8532012，邮箱tyen5617@163.com[6] 报告发布及查看 - 2023年度报告于2024年4月20日发布[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十一次会议[1] - 公司9名董事，8名参会，1名委托他人表决[1] 议案表决 - 《关于修订固定资产管理制度的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告审议 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》通过审计委员会审议并提交董事会[2]