人事变动 - 公司聘任冯滔为副总经理，任期至第十届董事会届满，其持有公司股票10万股[1][13] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[3] - 《关于经理层成员2023年度绩效复核的议案》关联董事回避后全票通过[3][5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[7] - 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法>的议案》全票通过[10]

股东情况 - 出席会议股东和代理人6人，A股4人，B股2人[3] - 出席股东持表决权股份398,379,080股，占比37.1758%[3] - A股股东持股占比37.1577%，B股股东持股占比0.0181%[5] 议案表决 - 增补董事议案普通股合计同意票数398,339,080，比例99.9900%[7] - 修订担保管理办法议案普通股合计同意票数398,349,080，比例99.9925%[8] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席2人[7] 律师见证 - 见证律师事务所为湖南心民律师事务所，律师为谭良、杨苏慧源[10] - 律师认为股东大会召集与召开程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会提议召集，5月30日披露通知[5] - 9月11日13:30现场召开，网络投票时间为9月10 - 11日[6] - A股股权登记日9月4日，代码600698；B股9月9日，代码900946[8] 参会股东情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份398,379,080股，占总股本37.1758%[11] - A股股东代表4人，代表股份398,185,580股，占总股本37.1577%[11] - B股股东代表2人，代表股份193,500股，占总股份0.0181%[12] 议案审议结果 - 审议2项普通决议议案[13] - 《关于增补公司董事的议案》398,339,080股赞成，占99.9900%；40,000股反对[15] - 《关于修订公司担保管理办法的议案》398,349,080股赞成，占99.9925%；30,000股反对[16] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对增补董事议案同意271,500股，占87.1589%；反对40,000股[15] - 5%以下股东对修订担保办法议案同意281,500股，占90.3692%；反对30,000股[17] 会议合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[18] - 法律意见书正本一式肆份，签字盖章后生效[19]

交流会信息 - 公司参加2024年中期集体投资者交流会[1] - 时间为2024年9月20日14:00 - 17:30[1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心[1] 参会人员 - 董事长兼董秘杨宝全、总会计师叶芬出席[2] 投资者参与方式 - 9月19日16:00前邮件提问题[3] - 9月20日14:00 - 17:30在线看直播[3] 联系信息 - 联系部门为证券部[5] - 邮箱tyen5617@163.com[5] - 电话0734 - 8532012[5]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月19日11:00 - 12:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 9月10日至18日16:00前可预征集提问[2] - 9月19日11:00 - 12:00可登录上证路演中心参与[5] 参会人员及联系人 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人龚欢，电话0734 - 8532012，邮箱tyen5617@163.com [6]

其他信息 - 中国兵器装备集团不存在湖南天雁应披露未披露重大信息，涵盖重大资产重组等事项[1]

其他 - 中国长安汽车集团不存在湖南天雁应披露未披露重大信息，含重大资产重组等事项[1]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-029 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）股票 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动 的情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于 ...

会议信息 - 公司于2024年8月22日召开第十届监事会第十六次会议[1] - 会议通知于2024年8月12日发出[1] - 3名监事全部参加会议[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》[1] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1] 报告评价 - 监事会认为报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容和格式符合规定，能反映半年度状况[1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定[1]

公司概况 - 财务公司注册资本303,300万元人民币[2] - 财务公司法定代表人为崔云江[3] - 财务公司注册及营业地为北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层[3] 股东信息 - 中国兵器装备集团公司出资69,456万元，占注册资本22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68,546万元，占注册资本22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40,249万元，占注册资本13.27%[3] - 其他27家股东出资125,049万元，占注册资本41.23%[3] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司合并资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[14] - 2024年1 - 6月合并利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[14] 监管指标 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为14.22%，不低于银保监会的最低监管要求[15] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例77.73%，高于25%的规定[15] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为48.28%，小于存款余额与实收资本之和的80%[15] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债与资本净额的比例为0.00%，集团外负债总额未超过资本净额[15] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为18.97%，低于存放同业余额的3倍[15] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额的比例为7.93%，未超过资产总额的15%[16] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为69.50%，未超过资本净额[17] - 截至2024年6月30日，公司承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0.63%，未超过存款总额的10%[17] - 截至2024年6月30日，公司投资总额与资本净额的比例为24.45%，低于资本净额的70%[17] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司及子公司在财务公司存款余额为14735.69万元，贷款余额为0万元[21] 新技术研发 - 财务公司近年累计投入数千万元新建和改进提升系列数据分析和决策支持系统[20] 风险防控 - 财务公司采取风险承担、风险补偿工具组合管理市场风险，健全市场研究与波动监控机制[20] - 财务公司对业务操作定期、不定期监督检查，保证管理措施和规章制度有效执行[20] - 财务公司加强信息科技治理，采取技术防护措施，提升信息安全管理[20] - 财务公司将党风廉政风险纳入防控体系，加强多方面防控并开展教育[21] - 公司制订开展金融业务的风险处置预案，保障资金安全及流动性[21] 合规情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[21] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》，监管指标符合规定[22] - 截至2024年6月30日，未发现财务公司风险控制体系存在重大缺陷[23]