上海贵酒股份有限公司董事会 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正， 现将更正事项说明如下： 一、会计差错更正的具体情况及影响 （一）前期会计差错更正的原因 鲜言作为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（后实控人变更，并已 更名为"上海贵酒股份有限公司"）原实控人及董事长期间，发布了关于上市公司 更名、变更营业范围等事项的误导性陈述，导致鲜言和上市公司被中国证监会给 予行政处罚（详见中国证监会于 2017 年 5 月 12 日发布的〔2017〕52 号《行政 处罚决定书》）。处罚决定书认定："鲜言作为匹凸匹董事长，是匹凸匹信息披露 工作的直接领导者，对误导性陈述负有直接责任，是对匹凸匹违法行为直接负责 的主管人员。" 2017 年至 2020 年，上海尚屈实业有限公司分别代公司偿付上述证券市场虚 假陈述侵权民事赔偿费用 19,569,314.50 元、7,445,032.47 元、15,311,022.03 元、 7,703,11 ...

上海贵酒股份有限公司 董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响 已消除的专项说明 根据贵酒股份 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见 事项如下： 如财务报表附注十四、其他重要事项 3 所述，贵酒股份于 2022 年 7 月 1 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）对公司下 发的《立案告知书》（证监立案字0032022018号），因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，上 海证监局决定对公司立案调查；截止审计报告日，立案调查尚未有最终结论，我 们无法判断上述事项对公司财务报表的影响程度。 二、 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的说明 上海贵酒股份有限公司董事会 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海贵酒股份有限公司（以下 简称 "公司"）2022年度的财务报表出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会 字（2023）第225006号）。公司董事会现就2022年度审计报告中保留意见所涉事 项的影响已消除说明如下： 2023 年 9 月 28 日 一、2022 ...

一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》； 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉 及事项影响已消除的专项说明>的意见》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－058 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 28 日在会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认 真审议、表决，形成如下决议: 上海贵酒股份有限公司监事会 2023年9月29日 特此公告 ...

公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及 事项影响已消除的专项说明》（以下简称"《说明》"）符合公司目前的实际情况， 公司 2022 年度审计报告非标准意见所涉及事项影响已消除，我们对董事会出具 的《说明》内容表示认可。 独立董事签字：葛俊杰、陈建波、高玲 2023 年 9 月 28 日 一、关于前期会计差错更正的独立意见 公司对前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定， 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的 决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权 益的情况。我们同意公司前期会计差错更正事项。 二、关于公司 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的独立 意见 上海贵酒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有 ...

关于上海贵酒股份有限公司会计差错更正专项 1-2 说明的鉴证报告 上海贵酒股份有限公司会计差错更正专项说明 1-4 关于上海贵酒股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 中兴财光华审专字(2023) 第 202080 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/col 版告编码:京2 目 录 关于上海贵酒股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 202080 号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海贵酒股份有限公司(以下简称"贵酒股份") 管理层编制的《上海贵酒股份有限公司会计差错更正专项说明》(以下简称专 项说明)进行专项鉴证。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关规定编制专项说明, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 是贵酒股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023-055 上海贵酒股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次网上业绩说明会召开情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日（星期五） 15:00~17:00 通过约调研平台以网络文字互动的方式召开了公司 2023 年半年度业 绩说明会。公司董事长韩啸先生、总经理鄢克亚先生、独立董事葛俊杰先生、副 总经理兼董事会秘书孙文先生、财务总监周苗女士参加了本次会议，就公司 2023 年上半年生产经营等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1．公司怎么判断部分专家认为酱酒行业随着前期投产的产能集中释放，带 来供过于求的状况？ 回复：您好！市场上部分专家认为 2030 年前，我国酱酒产业整体产能将会突 破 100 万吨。我们认为产能释放是酱酒行业必经的阶段，整个酱酒行业已进入到 由量到质的关键发展阶段，整个行业将加快 ...

2023 年 8 月上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司收到上海市 奉贤区庄行镇财政所发放的资金共计 1,279.49 万元。具体情况如下： | 序号 | 发放单位 | 接受单位 | 补助金额 （元） | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市奉贤区 庄行镇财政所 | 上海贵酒股份有限公司 | 2,040,200 | 企业扶持资金 地方招商 | 政策 | 与收益相关 | | 2 | | 上海星辉酒业有限公司 | 421,700 | | | | | 3 | | 上海贵酒科技有限公司 | 851,100 | | | | | 4 | | 上海天青贵酿贸易有限公司 | 7,221,400 | | | | | 5 | | 上海光年酒业有限公司 | 721,400 | | | | | 6 | | 上海君道贵酿酒业有限公司 | 1,269,400 | | | | | 7 | | 上海高酱酒业有限公司 | 269,700 | | | | | | | 合计 | 12,794,900 | | | | 证券代码 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－053 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 15：00—17：00； ●会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） ●会议召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行； ●会议问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 2023 年 8 月 31 日（星 期四）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、"约调研"平台等方式向上海贵酒股份有限公司 （以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息 披露允许的范围内进行回答。 一、说明会类型 公司于 2023 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体披露了《2023 年半年度报告》及其摘要， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果及财务状况，公司拟于 ...

上海贵酒股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定《独立董事工 作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立 董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作制度 第三条 担任独立董事应当符合 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－051 上海贵酒股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日召开第九届 董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币 50,000.00万元，其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称"高酱酒业"） 的担保额度为20,000.00万元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 之日起至2023年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用；2023年 7月11日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于担保额度调剂的议 案》，同意对上海君道贵酿酒业有限公司6,000.00万元担保额度调剂至高酱酒业， 调剂后公司及子公司2023年度对高酱酒业担保额度为26,000.00万元。 股比例为公司提 ...