证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－061 上海贵酒股份有限公司 关于子公司接受关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第十届董事 会第五次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》，全资子公 司上海君道贵酿酒业有限公司（以下简称"君道贵酿"）拟向银行申请授信，公司控 股股东拟为上述授信业务无偿提供担保。现就相关事宜公告如下： 被担保方：上海君道贵酿酒业有限公司 担保方：控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其全资子公司 债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行 担保方式：质押及抵押 最高担保额度：6,600.00万元 担保方式：最高额连带责任保证 担保范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保的主债权的本金以及 利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项 下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于 诉讼费用、律师费用、公证费用 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下 意见： 上海贵酒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 《关于子公司接受关联方提供担保的议案》的意见 独立董事签字：葛俊杰、陈建波、高玲 2023 年 10 月 27 日 公司全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司根据经营发展需要拟向银行申 请6,600.00万元人民币的授信额度（包括担保合同项下借款本金及其他费用）。公 司控股股东为上述授信业务无偿提供担保，不收取公司担保费用，不需要公司提 供反担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司长远发展规划及战 略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述 事项。 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日召开第九届 董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，均审议通过 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币 50,000.00万元，其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称"高酱酒业"） 的担保额度为20,000.00万元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 之日起至2023年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用；2023年 7月11日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于担保额度调剂的议 案》，同意对上海君道贵酿酒业有限公司6,000.00万元担保额度调剂至高酱酒业， 调剂后公司及子公司2023年度对高酱酒业担保额度为26,000.00万元。 具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月19日、2023年7月12日在上海 证券交易所网站（www ...

第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－060 上海贵酒股份有限公司 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 2023 年 10 月 31 日 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海贵酒股份有限公司 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》。 详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公 告》。 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－057 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议并通过了《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影 响已消除的专项说明》。 独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意 见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人。会议由董事长韩啸先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它 法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》； 独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。 1 表决结 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－056 上海贵酒股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日收到中国证券 监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）对公司下发的《行政处罚 决定书》沪（2023）32号及对公司实际控制人韩啸下发的《行政处罚决定书》沪 （2023）34号，现公告如下： 一、《行政处罚决定书》沪（2023）32号 当事人：上海贵酒股份有限公司(曾用名上海岩石企业发展股份有限公司，以 下简称岩石股份或公司)，统一社会信用代码：913100006115260013，住所：上海 市奉贤区南桥镇沪发路65弄1号。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)和 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，本局对岩石股份信 息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚 的事实、理由、依据及当事人依法享有的权 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－059 上海贵酒股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 鲜言作为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（后实控人变更，并已更 名为"上海贵酒股份有限公司"）原实控人及董事长期间，发布了关于上市公司更 名、变更营业范围等事项的误导性陈述，导致鲜言和上市公司被中国证监会给予行 政处罚（详见中国证监会于 2017 年 5 月 12 日发布的〔2017〕52 号《行政处罚决 定书》）。处罚决定书认定："鲜言作为匹凸匹董事长，是匹凸匹信息披露工作的 直接领导者，对误导性陈述负有直接责任，是对匹凸匹违法行为直接负责的主管人 员。" 2017 年至 2020 年，上海尚屈实业有限公司分别代公司偿付上述证券市场虚假 陈述侵权民事赔偿费用 19,569,314.50 元、7,445,032.47 元、15,311,022.03 元、 7,703,113.99 元。2018 年至 2020 年，上海初星物业管理有限 ...

公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及 事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 上海贵酒股份有限公司监事会 2023年9月28日 1 上海贵酒股份有限公司监事会 对《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见所涉及 事项影响已消除的专项说明》的意见 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报表出具了保留意见审计报告（中兴 财光华审会字（2023）第225006号）。公司高度重视2022年度审计报告非标准审 计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司2022年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意 见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： ...

上海贵酒股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正， 现将更正事项说明如下： 一、会计差错更正的具体情况及影响 （一）前期会计差错更正的原因 鲜言作为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（后实控人变更，并已 更名为"上海贵酒股份有限公司"）原实控人及董事长期间，发布了关于上市公司 更名、变更营业范围等事项的误导性陈述，导致鲜言和上市公司被中国证监会给 予行政处罚（详见中国证监会于 2017 年 5 月 12 日发布的〔2017〕52 号《行政 处罚决定书》）。处罚决定书认定："鲜言作为匹凸匹董事长，是匹凸匹信息披露 工作的直接领导者，对误导性陈述负有直接责任，是对匹凸匹违法行为直接负责 的主管人员。" 2017 年至 2020 年，上海尚屈实业有限公司分别代公司偿付上述证券市场虚 假陈述侵权民事赔偿费用 19,569,314.50 元、7,445,032.47 元、15,311,022. ...

关于上海贵酒股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 中兴财光华审专字(2023) 第 202081 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位各项目有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（h- 开号 == 2 关于上海贵酒股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 中兴财光华审专字(2023)第 202081 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵酒股份董事会编报的《关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信 息审计或审阅业务以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守执业道德守则,计划和实施审核工作。在审核过程中, 我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,贵酒股份编制的《关于 2022年 ...