业绩总结 - 2023年公司营业收入为16.29亿元，较2022年增加49.30%[18][84][89] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8707.04万元，较2022年增加133.00%[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较2022年增加511.72%[84] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.03亿元，较2022年末增加17.69%[84] - 2023年末总资产22.84亿元，较2022年末增加49.41%[84] - 2023年末总负债14.19亿元，较2022年末增加58.38%[84] - 2023年基本每股收益0.26元/股，2022年为0.11元/股[83] - 2023年加权平均净资产收益率15.65%，2022年为7.49%[85] - 2023年末公司股东权益为8.65亿元，较上年末增加36.71%[88] - 2023年营业成本为4.06亿元，较上年同期增长14.36%[90][91] 未来展望 - 2024年公司将聚焦酒类主业，推进向聚焦战略转型，落实四大聚焦[52] - 构建覆盖全国重点市场的营销矩阵，打造天青贵酿、君道山河酒等大单品[54] - 整合资源推动优势产品业务单元发展，收缩缺乏竞争力产品业务单元的产品线[54] - 客户端通过“新商拓展 + 老商复购”双轮驱动，提升大商占比，加强经销商管理[55] - 运营端以供应链建设为重点，融合传统工艺和智能制造技术[55] - 管理端持续推进“三二一计划”，迭代升级信息化销售管理系统，整合财务和人力资源系统[56] - 全面深入监督事业部/子公司制度流程执行情况，加强内部治理整改落实[57] - 加快制度流程化、流程信息化进程，利用信息技术手段预警风险[57] - 围绕战略目标选聘优秀人才，加强核心主业人才队伍建设[58] 新产品和新技术研发 - 依托上海贵酒高酱酒厂酿造“六重生态”酱酒，遵循“12987大曲坤沙”古法工艺[53] 市场扩张和并购 - 公司通过天猫、京东、抖音等平台开设线上门店[26] 其他新策略 - 2023年公司聚焦酱香型白酒核心主业，差异化战略显优势[19] - 以酒类主业发展需求为导向，组织管理能力升级[19] - 重视品牌建设，通过多种方式提升品牌影响力[20] - 打造“四位一体”新型白酒营销模式，营销体系更多元化[20] - 进一步加强内控合规管理，优化公司治理结构[20] - 推动ESG工作落地，稳步履行社会责任[21] - 加快推进3000吨/年的填平补齐技改扩产项目[25] - 成立合规管理工作小组，每季度对各业务条线合规管理监督检查并评估[27] - 2023年贯彻年轻化等标准选拔、招募优秀人才，开展校园招聘和管培生计划[29] - 修订完成并发布《贵酒股份内部控制手册》（2023年版）和子公司高酱酒业相关内控管理制度[31] 其他重要信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月17日下午14:30，地点在贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 股东发言时间一般不超过3分钟，发言人数10人为限[8] - 公司及子公司拟申请不超过15亿元的授信额度[95] - 公司拟向控股股东等关联方申请不超过3亿元借款，利率参照人行一年期LPR[97][98] - 向关联方采购商品，江西章贡酒业等预计金额1亿元，占同类业务小于20%[103][106] - 向关联方销售商品，五牛控股等预计金额5000万元，占同类业务小于5%[103][106] - 向关联方销售商品，海银财富管理等预计金额500万元，占同类业务小于5%[106] - 截至2024年4月25日，公司及子公司对外担保余额为2.15亿元[116] - 2024年公司及子公司拟在不超5亿元担保额度内为子公司担保，其中为资产负债率超70%公司担保额度为3亿元[120] - 拟续聘中兴财光华为2024年度财务和内控审计机构，期限一年[135] - 2024年聘用中兴财光华审计费用预计不超100万元，财报审计60万元，内控审计40万元[146] - 2023年度公司董事薪酬总额231.01万元，2024年独立董事津贴每年15万元[151] - 2023年度公司监事薪酬总额154.81万元，2024年按岗位职责发薪[156] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，费用不超50万元/年[161] - 2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》[166] - 《上海贵酒股份有限公司章程》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[166] - 2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》[169] - 《股东大会议事规则（2024年4月修订）》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[169]