财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入1.09亿元，同比减少71.94%，主要因酒类销售减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入1.09亿元，2023年同期为3.88亿元，同比下降71.94%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1966.08万元，同比减少163.35%，系酒类销售减少致毛利减少及同期政府补助减少[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1966.36万元，同比减少184.47%，因酒类销售减少致毛利减少[4][7] - 2024年第一季度营业利润亏损830.74万元，2023年同期盈利5513.77万元[16] - 2024年第一季度净利润亏损1419.22万元，2023年同期盈利3448.42万元[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，同比减少163.35%，因酒类销售减少致毛利减少及同期政府补助减少[4][7] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.06元/股，2023年同期为0.09元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 3.31%，较上年减少9.18个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 2024年第一季度末总资产22.19亿元，较上年度末减少2.82%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为5.84亿元，较上年度末减少3.26%[5] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计5.84亿元，2023年末为6.03亿元[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.51亿元，2023年末为8.65亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2797.18元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为27151名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 上海贵酒企业发展有限公司持股143,433,141股，占比42.88%；五牛股权投资基金管理有限公司持股45,395,707股，占比13.57%[9] 财务数据关键指标变化 - 销售收入下滑原因 - 2024年一季度公司销售收入下滑，主要受关联方海银财富事件、市场疑虑、资金承压减少营销投入影响[11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日货币资金为30,456,777.44元，较2023年12月31日的53,539,767.89元减少[12] - 2024年3月31日应收账款为4,660,413.05元，较2023年12月31日的4,801,330.16元减少[12] - 2024年3月31日存货为595,867,599.74元，较2023年12月31日的609,622,360.13元减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计762,676,562.51元，较2023年12月31日的811,203,447.21元减少[13] - 2024年3月31日非流动资产合计1,456,804,712.66元，较2023年12月31日的1,472,585,950.66元减少[13] - 2024年3月31日资产总计2,219,481,275.17元，较2023年12月31日的2,283,789,397.87元减少[13] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2024年3月31日流动负债合计1,335,501,847.42元，较2023年12月31日的1,384,075,274.05元减少[14] - 2024年3月31日非流动负债合计33,346,364.47元，较2023年12月31日的34,888,812.45元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本1.14亿元，2023年同期为3.41亿元，同比下降66.49%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2918.64万元，同比减少115.37%，因酒类销售回款减少及同期政府补助减少[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2918.64万元，2023年同期为1.90亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1549.70万元，2023年同期为 -1.14亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动取得借款收到现金1.72亿元，2023年同期为2.20亿元[19] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为2410万美元，上年同期为107.4万美元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.96422亿美元，上年同期为2.21074亿美元[20] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1.84亿美元，上年同期为3000万美元[20] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为302.645753万美元，上年同期为173.439165万美元[20] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为22.75万美元，上年同期为314.346068万美元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.8725395753亿美元，上年同期为3487.785233万美元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为916.804247万美元，上年同期为1.8619614767亿美元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3551.544562万美元，上年同期为2.622160484亿美元[20] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为4419.899329万美元，上年同期为2.0229983579亿美元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为868.354767万美元，上年同期为4.6451588419亿美元[20]

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为87,070,407.67元，2023年末可供股东分配的利润为150,894,442.85元，拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本[5] - 2023年公司营业收入为1,629,444,899.38元，较2022年同期增长49.30%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为87,070,407.67元，较2022年同期增长133.00%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,074,446.73元，较2022年同期增长99.61%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为398,205,117.27元，较2022年同期增长511.72%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为603,350,456.86元，较2022年末增长17.69%[13] - 2023年总资产为22.84亿元，较2022年的15.29亿元增长49.41%[14] - 2023年基本每股收益0.26元，较2022年的0.11元增长133.00%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为15.65%，较2022年增加8.16个百分点[14] - 2023年非经常性损益合计1899.60万元，较2022年的326.55万元大幅增加[16] - 2023年投资性房地产期初余额8708.33万元，期末余额8595.24万元，当期变动 -113.10万元[17] - 2023年公司营业收入为16.29亿元，与上年同期相比增加49.30%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元，较2022年的0.10元增长99.61%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.24%，较2022年增加5.41个百分点[14] - 2023年公司2023年营业收入16.29亿元，较上年同期10.91亿元增长49.30%，主要因酒类销售增加[30] - 2023年营业成本4.06亿元，较上年同期3.55亿元增长14.36%，系酒类销售增加所致[30] - 2023年销售费用7.21亿元，较上年同期4.54亿元增长58.98%，因广告宣传、市场投入和营销人员薪酬增加[30] - 2023年管理费用1.38亿元，较上年同期0.97亿元增长43.23%，主要是人员薪酬支出增加[30] - 2023年财务费用0.195亿元，较上年同期0.112亿元增长74.94%，因利息费用增加[30] - 2023年研发费用125.3万元，主要系本期研发人工以及材料投入增加所致[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较上年同期0.65亿元增长511.72%，因销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.91亿元，较上年同期 -1.31亿元下降350.25%，因购建固定资产等支付的现金增加[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额0.35亿元，较上年同期2.02亿元下降82.90%，系偿还股东借款所致[30] - 酒类销售毛利率74.99%，较上年增加7.70个百分点，营业收入比上年增长49.57%，营业成本比上年增长14.35%[31] - 公司2023年主营业务合计营业收入16.25亿元，营业成本4.06亿元，毛利率74.99%，较上年增加7.70个百分点[32] - 销售费用本期7.21亿元，较上年同期增加58.98%；管理费用本期1.38亿元，较上年同期增加43.23%；财务费用本期1950.85万元，较上年同期增加74.94%[35] - 本期费用化研发投入125.30万元，研发投入总额占营业收入比例0.08%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期3.98亿元，较上年同期增加511.72%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -5.91亿元，较上年同期减少350.25%；筹资活动产生的现金流量净额本期3456.20万元，较上年同期减少82.90%[36] - 经营活动现金流净额增加因销售商品、提供劳务收到现金大幅增加，投资活动净额减少因购建长期资产支付现金增加，筹资活动净额减少因偿还股东借款[37] - 货币资金期末余额53,539,767.89元，占总资产2.34%，较上期减少73.53%；应收账款期末4,801,330.16元，占0.21%，减少81.95%；预付款项期末36,281,625.88元，占1.59%，减少61.76%[37] - 其他应收款期末29,621,391.71元，占1.30%，增加81.13%；其他流动资产期末77,336,971.44元，占3.39%，增加170.87%；在建工程期末802,013,847.94元，占35.12%，增加394.15%[37] - 无形资产期末175,761,487.72元，占7.70%，增加146.57%；递延所得税资产期末70,956,340.08元，占3.11%，增加54.64%；短期借款期末301,355,352.77元，占13.20%，增加840.32%[37] - 应付账款期末483,599,826.33元，占21.18%，增加309.08%；合同负债期末229,766,912.28元，占10.06%，增加79.92%；应交税费期末121,843,120.60元，占5.34%，增加81.33%[37] - 其他应付款期末180,111,001.22元，占7.89%，减少60.75%；一年内到期的非流动负债期末25,197,171.88元，占1.10%，增加188.03%[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 经销商模式营业收入11.75亿元，毛利率70.24%，较上年增加7.84个百分点；团购商模式营业收入3.88亿元，毛利率92.37%，较上年增加3.42个百分点；线上直营店营业收入0.61亿元，毛利率56.05%，较上年减少1.41个百分点[32] - 酱香酒生产量1315.04千升，同比增加93.71%；销售量2184.06千升，同比增加25.97%；库存量1549.44千升，同比增加44.83%[32] - 酒类销售成本本期4.06亿元，较上年同期增加14.35%；浓香产品成本8551.99万元，较上年增加140.37%；酱香产品成本2.66亿元，较上年增加16.37%[32][33] - 前五名客户销售额1.03亿元，占年度销售总额6.32%；前五名供应商采购额3.82亿元，占年度采购总额67.80%[33][34] - 天猫、京东、抖音等平台中低端产品本期销售收入6138.15万元，上期9901.87万元，同比 -38.01%，毛利率56.05%[45] - 按产品档次划分，高档产品营业收入96313.22万元，同比222.66%；中档产品营业收入40116.51万元，同比 -23.87%；低档产品营业收入26016.99万元，同比 -0.20%[45] - 按销售渠道划分，经销商营业收入117548.80万元，同比52.81%；团购商营业收入38831.37万元，同比77.88%；线上直营店营业收入6138.15万元，同比 -38.01%[45] - 按地区分部划分，华东营业收入51368.39万元，同比12.17%；华北营业收入17147.05万元，同比118.71%；华南营业收入35439.51万元，同比44.44%[45][46] - 高酱工厂原料成本本期9445.16万元，上期5558.40万元，占总成本比例61.88%，同比69.93%；人工成本本期946.61万元，上期359.41万元，占比6.20%，同比163.38%[46] 审计相关情况 - 中兴财光华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了保留意见审计报告[3] - 境内会计师事务所中兴财光华报酬60万元，审计年限3年；内部控制审计会计师事务所报酬40万元[170] - 2024年4月25日，第十届董事会第九次会议同意续聘中兴财光华为2024年财务和内部控制审计机构[170] 财务报告声明与合规情况 - 公司负责人陈琪、主管会计工作负责人周苗及会计机构负责人周苗声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司治理与会议情况 - 2023年公司共召开股东大会4次、董事会会议13次、监事会会议10次[21] - 2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司内部担保事项的议案》[66] - 2023年4月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过2023年员工持股计划相关议案[67] - 2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过2022年度董事会、监事会工作报告等多项议案[68][69] - 2023年7月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过增加公司经营范围和修改《公司章程》的议案[70] - 2023年1月4日第九届董事会第二十四次会议审议通过聘任高级管理人员、公司内部担保事项等议案[96] - 2023年3月16日第九届董事会第二十五次会议审议通过2023年员工持股计划相关议案及为控股子公司融资提供担保等议案[97] - 2023年4月21日第九届董事会第二十七次会议审议通过2022年经营工作总结及2023年经营工作展望报告等多项议案[99] - 2023年6月20日第九届董事会第二十九次会议审议通过董事会换届选举、子公司接受关联方提供担保等议案[101] - 2023年7月11日第十届董事会第一次会议审议通过选举公司董事长、副董事长等多项议案[102] - 2023年8月18日第十届董事会第二次会议审议通过2023年半年度报告及摘要[102] - 2023年8月25日第十届董事会第三次会议审议通过独立董事工作制度[103] - 2023年9月28日第十届董事会第四次会议审议通过前期会计差错更正等议案[104] - 2023年年内召开董事会会议13次，其中现场会议2次，通讯方式会议6次，现场结合通讯方式会议5次[109] - 报告期内审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与ESG委员会召开1次会议[110][118][120][122] - 2023年4月21日审计委员会审议通过《2022年度报告》及摘要、《2022年度内部控制评价报告》等多项议案[112][113] - 2023年4月28日审计委员会审议通过《2023年第一季度报告》[114] - 2023年8月18日审计委员会审议通过《2023年半年度报告及摘要》[115] 公司业务发展与战略规划 - 2023年公司在酱酒行业的品牌影响力从2022年的第十八位升至第九位[18] - 公司加快推进3000吨/年的填平补齐技改扩产项目以提升产能和供应链效率[18] - 2023年公司产品在2023比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛获1大金2金1银[18] - 2023年公司产品在2023国际烈酒挑战赛ISC获2双金7金3银[18] - 2023年公司产品在2023亚洲烈酒大赛ASM获12枚奖章并获全场唯一TASTE MASTER品鉴大师奖[18] - 公司国内奖项获“年度创意商业设计奖”“年度创新产品奖”等荣誉[19] - 2023年围绕组织活力打造，贯彻年轻化等标准选拔、招募人才，开展校园招聘和管培生计划[20] - 2023年推行实施第三期员工持股计划，参与对象为对公司业绩和业务发展有重要作用的员工[20] - 公司与中国银联、豫园、飞猪、网易严选等异业平台合作搭建跨界合作矩阵[20] - 公司成立合规管理工作小组，每季度对各业务条线合规管理监督检查并进行组织绩效评估[20] - 财务部门将月度分析和季度分析结合开展预算管理跟踪考核及重点工作督导[20] - 公司引入销售易系统，以数智化思路提升经营管理效率[20] - 公司组织董监高学习新修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规[20] - 公司修订完成并发布《贵酒股份内部控制手册》（2023年版）和子公司高酱酒业相关内控管理制度[20] - 公司根据《公司法》等法律法规开展公司治理实践并规范运作[20][21] - 公司2024年将推进由差异化转向聚焦、由品牌驱动转向品质驱动的战略转型[50] - 公司坚持做强主业，聚焦酒类主业，打造产能、客户和品牌三大资产[51] - 2024年公司将聚焦酒类主业，推进“品类、品牌、市场、模式”四大聚焦战略转型[53] - 公司依托贵州仁怀的上海贵酒高酱酒厂酿造“六重生态”酱酒，遵循“12987大曲坤沙”古法工艺并结合智能科技[53] - 公司构建全国重点市场营销矩阵，将聚焦重点品类与品牌，打造上海贵酒·天青贵酿等大单品[54] - 公司将收缩缺乏竞争力产品业务单元的产品线，优化

业绩总结 - 2023年度公司净利润87,070,407.67元[4] - 2023年末母公司期末未分配利润46,810,552.97元[4] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[3] - 利润分配预案尚需股东大会审议[9] 资金用途 - 留存利润用于生产、偿债及项目建设[6]

关联交易额度 - 2024年度日常关联交易预计额度需股东大会审议[2] - 关联交易预计额度自审议通过起一年内有效[9] 过往交易情况 - 前次向江西章贡酒业等采购商品预计10000万元，实际5573.43万元[4] - 前次向贵酿酒业采购服务预计259.20万元，实际244.53万元[4] - 前次向五牛控股等销售商品预计5000万元，实际1975.24万元[4] 2024年交易预计 - 向江西章贡酒业等采购商品预计10000万元，1 - 3月已发生1182.45万元[7] - 向贵酿酒业采购服务预计30万元，1 - 3月已发生0万元[7] - 向五牛控股等销售商品预计5000万元，1 - 3月已发生112.52万元[7] - 向海银财富管理销售商品预计500万元，1 - 3月已发生0万元[7] 关联方关系 - 江西章贡酒业等为控股股东控制公司[12] - 五牛控股与公司同一实控人控制[13] - 贵酿酒业为关联方控制企业[14] - 海银财富管理为关联方韩宏伟控制企业[15] 交易原则与风险 - 关联交易遵循自愿平等、公平、公允原则[17] - 定价遵循市场价格或成本加成原则[17] - 公司关注关联人履约能力，控制风险敞口[15]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入16.29亿元，同比增长49.3%[19] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润为0.87亿元，同比增长133%[19] - 2023年上海贵酒在酱酒行业的品牌影响力升至第九位[19] - 2023年公司荣登“2023上海百强成长企业50强”和“2023上海民营服务业企业100强”双榜单[35] - 公司荣获“2023中国酒业最受欢迎品牌TOP10”等18项奖项荣誉[36] 用户数据 - 2023年“i贵酒匠”小程序上线，期末突破3万用户注册量[193] - “i贵酒匠”小程序好酒推荐官注册用户达7870人[193] 未来展望 - 2024年公司将聚焦酱酒和潮饮两大板块，力争品牌影响力进入行业前五[22] 新产品和新技术研发 - 2023年公司持续完善品牌金字塔建设，形成多元化产品矩阵，包括天青贵酿系列等多个系列[30] - 2023年公司官宣发布首个AI虚拟代言人“贵小美”[35] - 公司与贵州师范大学合作的科研项目申报“2024年贵州省科技支撑计划项目”，实施周期为三年[115] 市场扩张和并购 - 公司独家冠名《我们的美好生活》，冠名合作《乘风2023》等综艺节目[19] - 公司参展亮相成都春季糖酒会、深圳秋季糖酒会等行业重要会展[19] - 公司户外媒体广告覆盖全国重要机场、火车站等大型交通枢纽场所[19] - 公司联手豫园商城“点亮”豫园灯会，支持“五五购物节”等活动[20] - 2023年9月和11月，公司分别与东海证券、东北证券组织“走进上海贵酒”品鉴活动[41] - 公司总冠名2023亚洲音乐盛典[60] - 公司与澳大利亚上海总商会签署合作备忘录[60] - 公司与加拿大上海商会签署战略合作协议[62] - 公司参展中国国际酒业博览会，上海贵酒·未来空间G Space 2023精彩亮相[112] 其他新策略 - 公司将董事会战略委员会更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加ESG相关管控职责[20][35][38] - 公司巩固了全面系统的“三道防线”内部管理体系[20] - 公司识别出20项ESG重大性议题，含7项高度重要、11项中度重要和2项低度议题[45] - 公司已建立常态化沟通机制，与员工、股东等利益相关方保持沟通[40] - 公司以ESG治理理念为顶层指导，强化ESG规划，提升管理水平[37] - 公司促进ESG理念与日常运营管理融合，推进企业良性发展[38] - 公司完善环保管控文件，建立环境管理体系[69] - 公司环境管理体系ISO 14001实现100%覆盖[76] - 公司推进美丽工厂建设，融入“垂直森林”和“海绵城市”理念[75] - 公司海绵城市设计使径流总量控制率达到71%[78] - 公司计划在高酱新工厂投产后采用全绿电酿造酱香型白酒[79] - 新建工厂酿造设备采用全机械化酿造蒸馏系统，相较传统生产蒸汽可实现节能25%[85] - 公司计划2030年物流运输车实现100%使用新能源[85] - 报告期内公司减少使用100万 + 张标签箱贴[86] - 公司自建污水处理厂主要控制指标COD相比行业标准低出40%[89] - 整体用水量相比上一年度减少33%，水冷系统水资源重复利用率达90%以上[99] - 报告期内整体实现包材减量超10%[102] - 公司选用可降解材料替代现有包材，材料可于45天到90天内自然降解[102] - 公司将高端产品线以外产品替换为乳玻瓶包装[102] - 公司对已售出陶瓷瓶产品包装积极回收再利用[105] - ISO 9001质量管理体系100%覆盖公司[127] - 食品安全管理体系HACCP 100%覆盖公司[129] - 公司制定的《质量安全手册》涵盖20余项管理制度细则[127] - 公司通过十余项质量管理制度全方位保障产品质量[127] - 公司参与起草多项行业标准，包括《白酒质量要求 第4部分：酱香型白酒》等[123] - 公司对高粱、稻壳、小麦等原料选择实行严格标准[136] - 公司建立食品安全风险预警机制，每月进行技术法规动态监控[142] - 公司完善酒水产品溯源平台建设，溯源码关联生产批次等信息，具备全程溯源追踪能力[143] - 公司制定《客户管理制度》，开展全流程客户关系管理，报告期内开展3 - 4次大型客户满意度专项调研[145][149] - 公司在客诉处理方面明确投诉预防及处理标准化流程[146] - 公司在客户隐私保护方面明确信息保密原则，报告期内未发生数据泄露及网络安全事件[149] - 公司建立多品牌管理体系，规范商标使用和媒介宣发传播，坚持“先审核后发布”流程[151] - 公司开展多项举措引导消费者理性饮酒，如在广告和包装中提示相关信息[152] - 2023年公司由合规管理工作组牵头开展风险管理审查，每季度追踪业务及职能部门[169] - 公司对供应商划分出4类风险等级进行分级管理评价[180] - 评审不合格等供应商淘汰后6个月禁止重新进入准入评审[181] - 对严重失信等供应商采取退出合作或黑名单管理方式[181] - 2023年公司本地化采购促进包材平均成本下降超10%[182] - 报告期内与供应商开展20余场质量沟通会议[183] - 2023年5月对100余位经销商开展电话回访调研[191] - 2023年8月对60余位经销商开展产品购买倾向调研[191] - 报告期内开展两次经销商满意度调研[190] - “i贵酒匠数字化联盟”首期邀请10家门店参与[193] - “i贵酒匠数字化联盟”累计举办圈层品鉴会32场[193]

财务审计 - 审计公司对上海贵酒2023年度财报出具保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 上海天青贵酿2023年往来累计发生额54726.00万元，利息542.00万元[9] - 上海光年酒业2023年期初余额2469.36万元，累计发生额18812.47万元，利息21281.83万元[9] - 深圳贵酒商业保理2023年往来累计发生额10.50万元，利息10.50万元[9] - 上海贵酒科技2023年期初余额16721.17万元，累计发生额7005.00万元，利息20962.70万元，期末余额2763.47万元[9] - 上海君道贵酿2023年期初余额20995.69万元，累计发生额30349.61万元，利息48022.00万元，期末余额3323.30万元[9] - 上海高酱酒业2023年期初余额3197.44万元，累计发生额1756.56万元，利息4954.00万元[9] - 2023年其他关联资金往来占用利息总计43386.93万元[10] - 2023年其他关联资金往来偿还累计发生额136845.80万元[10] - 2023年其他关联资金往来期末占用余额7587.70万元[10] 事务所信息 - 中兴财光华会计师事务所执业文号为京财会许可[2014]000[12] - 执业日期为2014年03月[12] - 执业证书编号为110102050314[12][14] - 相关证书有效期更新后还有一年有效期[14] - 涉及比例为10%[14]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴财光华为2023年度财务报告及内控审计机构[1] 人员资质 - 拟签字项目合伙人王荣前从业超20年，余利民和刘永超10年[2][3] 保险与风险 - 事务所职业责任保险累计赔偿限额1.16亿元，与风险基金之和1.774049亿元[4] 审计情况 - 2023年审计围绕收入确认、存货等重点展开[6] - 审计实施多项复核程序，无分歧意见[9][10] 综合评价 - 公司认为中兴财光华能满足审计要求，报告客观完整清晰及时[14]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，为葛俊杰、陈建波、高玲[1] - 三位独立董事符合独立性要求，2023年度保持独立[1][2] - 董事会于2024年4月25日出具独立董事独立性自查专项意见[3]

财务审计 - 审计公司对贵酒股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为贵酒股份该日在重大方面保持有效内控[6] 监管情况 - 贵酒股份2024年2月20日收到上交所监管工作函，关联披露存疑[7] 事务所信息 - 兴财光华会计师事务所注册资本3770万元[10] - 兴财光华准予执业日期为2014年03月28日[11]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，符合条件时应在2个月内召开[3] - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[21] 股东大会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议批准公司拟与关联人达成的每笔金额超3000万元，且超公司最近经审计净资产值5%的关联交易[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[19] 授权与审批 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[7] - 股东大会将决定预算方面职权有限授予董事会，对公司中长期投资计划和年度预算进行审批[7] 召集与主持 - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可召集股东大会[21] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[31] 议案说明 - 提案人为董事会时，由董事长或其委托人做议案说明[33] - 提案人为监事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东时，由提案人或其代理人做议案说明[33] 报告与质询 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[33] - 股东可在股东大会上对公司提出质询，会议主持人应指示相关人员作出解释说明[34] 表决计票 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决单独计票并披露[39] 决议通过 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[40] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产值30%的，需以特别决议通过[44] 董监选举 - 单独或者合计持有公司3％以上股份的股东可按程序将提名的董监候选人名单以提案方式提交股东大会表决[45] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东大会在董监选举中应采用累积投票制[46] - 公司选举2名以上独立董事时，股东大会在董监选举中应采用累积投票制[46] 候选人提名 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[49] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[52] - 会议记录需与现场出席股东签名册等有效资料一并保存[52] - 出席会议相关人员应在会议记录上签名保证内容真实准确完整[52] 方案实施与公告 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[57] - 股东大会决议公告应在证监会指定媒体和上海证券交易所网站刊登[57] 其他事项 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东可征集股东权利[22] - 公司应在股东大会召开前至少5个工作日将全部会议资料登载于上海证券交易所网站[24] - 登记发言的股东人数一般以10人为限，超过时取持股数多的前10位[28] - 会议因争议无法继续时主持人宣布暂时休会，情形消失后尽快通知继续开会[54] - 因特殊原因导致股东大会中止或不能决议，召集人应采取措施恢复或终止并公告及报告[54][55] - 公司董事会秘书负责会后向监管部门上报会议决议等材料并办理公告事务[57] - 控股股东或实际控制人对重大事件应书面告知公司并配合信息披露[57] - 议事规则经公司股东大会决议通过后生效[62]