本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事潘震先 生，副总经理吴建诚先生、陈有为先生递交的书面辞职报告。潘震先生原在公司关 联方五牛控股有限公司任职，因其已从五牛控股有限公司离职，故申请辞去公司董 事及专门委员会委员职务；因个人原因，吴建诚先生、陈有为先生申请辞去公司副 总经理职务；辞职后，潘震先生、吴建诚先生、陈有为先生将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，同意聘任 李奕霆先生、桂李鑫先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－034 上海贵酒股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、"约调研"平台等方 式向上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说 明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露了《2023 年年度报告》 及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果及财 务状况，公司拟于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15：00—17：00 召开"2023 年度业绩说明会"。 本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资 ...

上海贵酒股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号-财务报告的一般规定》（以下简称《编报规则第 15 号》）等规则的 要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于公司 2023 年年报 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－033 上海贵酒股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所下 发的《关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上 证公函【2024】0537 号)，现将函件内容公告如下： 请公司及控股股东自查核实并披露：（1）是否存在通过"招募员工"、"带 单入职"等方式促进销售的情形，是否存在公 ...

1/13 北京大成（上海）律师事务所 关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海贵酒股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，委派本所律师列席公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规的规定、《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东大会议事规则》的规定，现对本次股东大会召集及召开的程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供的文件是真实、 准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本所律师披露一切足以影 响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 行 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-032 上海贵酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,979,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3677 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京大成（上海）律师事务所律师 现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－031 上海贵酒股份有限公司 关于公司控股股东股票质押违约拟被处置的提示性公告 特此公告 重要内容提示： 上海贵酒股份有限公司董事会 ●上海金融法院做出《执行裁定书》（（2024）沪 74 执 392 号之一），裁 定将处置贵企发展持有公司 1750 万股票。 2024年5月15日 一、主要情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海贵酒企业发展有限 公司（以下简称"贵企发展"）将其持有的公司1750万股票（占贵企发展及其一致 行动人持有公司全部股份的7.81%，占公司总股本的5.23%）质押给天津中财商业 保理有限公司（以下简称"中财保理"），详见公司于2023年12月21日披露的《关 于控股股东部分股票质押的公告》（公告编号：2023－070）。 公司于 2024 年 5 月 14 日收到贵企发展书面告知，股票质押到期后，贵企发 展一直积极地与中财保理就力求通过质押物置换等方式协商解决上述事项，避免 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-030 上海贵酒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600696 | 岩石股份 | 2024/5/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 经中小股东提议，为了更好地了解公司生产基地贵州高酱酒业有限公司当前 的生产运营情况，现将本次股东大会的召开地点由原先上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 楼会议室变更为 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为16.29亿元，较2022年增加49.30%[18][84][89] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8707.04万元，较2022年增加133.00%[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，较2022年增加511.72%[84] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.03亿元，较2022年末增加17.69%[84] - 2023年末总资产22.84亿元，较2022年末增加49.41%[84] - 2023年末总负债14.19亿元，较2022年末增加58.38%[84] - 2023年基本每股收益0.26元/股，2022年为0.11元/股[83] - 2023年加权平均净资产收益率15.65%，2022年为7.49%[85] - 2023年末公司股东权益为8.65亿元，较上年末增加36.71%[88] - 2023年营业成本为4.06亿元，较上年同期增长14.36%[90][91] 未来展望 - 2024年公司将聚焦酒类主业，推进向聚焦战略转型，落实四大聚焦[52] - 构建覆盖全国重点市场的营销矩阵，打造天青贵酿、君道山河酒等大单品[54] - 整合资源推动优势产品业务单元发展，收缩缺乏竞争力产品业务单元的产品线[54] - 客户端通过“新商拓展 + 老商复购”双轮驱动，提升大商占比，加强经销商管理[55] - 运营端以供应链建设为重点，融合传统工艺和智能制造技术[55] - 管理端持续推进“三二一计划”，迭代升级信息化销售管理系统，整合财务和人力资源系统[56] - 全面深入监督事业部/子公司制度流程执行情况，加强内部治理整改落实[57] - 加快制度流程化、流程信息化进程，利用信息技术手段预警风险[57] - 围绕战略目标选聘优秀人才，加强核心主业人才队伍建设[58] 新产品和新技术研发 - 依托上海贵酒高酱酒厂酿造“六重生态”酱酒，遵循“12987大曲坤沙”古法工艺[53] 市场扩张和并购 - 公司通过天猫、京东、抖音等平台开设线上门店[26] 其他新策略 - 2023年公司聚焦酱香型白酒核心主业，差异化战略显优势[19] - 以酒类主业发展需求为导向，组织管理能力升级[19] - 重视品牌建设，通过多种方式提升品牌影响力[20] - 打造“四位一体”新型白酒营销模式，营销体系更多元化[20] - 进一步加强内控合规管理，优化公司治理结构[20] - 推动ESG工作落地，稳步履行社会责任[21] - 加快推进3000吨/年的填平补齐技改扩产项目[25] - 成立合规管理工作小组，每季度对各业务条线合规管理监督检查并评估[27] - 2023年贯彻年轻化等标准选拔、招募优秀人才，开展校园招聘和管培生计划[29] - 修订完成并发布《贵酒股份内部控制手册》（2023年版）和子公司高酱酒业相关内控管理制度[31] 其他重要信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为5月17日下午14:30，地点在贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年5月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 股东发言时间一般不超过3分钟，发言人数10人为限[8] - 公司及子公司拟申请不超过15亿元的授信额度[95] - 公司拟向控股股东等关联方申请不超过3亿元借款，利率参照人行一年期LPR[97][98] - 向关联方采购商品，江西章贡酒业等预计金额1亿元，占同类业务小于20%[103][106] - 向关联方销售商品，五牛控股等预计金额5000万元，占同类业务小于5%[103][106] - 向关联方销售商品，海银财富管理等预计金额500万元，占同类业务小于5%[106] - 截至2024年4月25日，公司及子公司对外担保余额为2.15亿元[116] - 2024年公司及子公司拟在不超5亿元担保额度内为子公司担保，其中为资产负债率超70%公司担保额度为3亿元[120] - 拟续聘中兴财光华为2024年度财务和内控审计机构，期限一年[135] - 2024年聘用中兴财光华审计费用预计不超100万元，财报审计60万元，内控审计40万元[146] - 2023年度公司董事薪酬总额231.01万元，2024年独立董事津贴每年15万元[151] - 2023年度公司监事薪酬总额154.81万元，2024年按岗位职责发薪[156] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，费用不超50万元/年[161] - 2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》[166] - 《上海贵酒股份有限公司章程》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[166] - 2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》[169] - 《股东大会议事规则（2024年4月修订）》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[169]

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－029 上海贵酒股份有限公司关于2022年员工持股计划 1、第一批次锁定期届满情况 根据公司《持股计划（草案修订稿）》的规定，"第一批解锁时点：为自公司 公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁股份数 量为本次员工持股计划持股总数的 50%。" 第一个考核期业绩达成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下简称 "本持股计划"、"本员工持股计划"）第一个锁定期已于 2023 年 9 月 8 日届满，同 时根据公司 2023 年业绩完成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已经达成。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海贵酒股份有限公司 2022 年员 工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《持股计划（草案修订稿）》"）等 相关规定，现将相关事项公告如下： 一、公 ...

股份回购 - 2023年12月18日公司会议审议通过回购股份议案[4] - 拟用6000万元 - 1亿元自有资金回购股份[4] - 截至2024年4月30日尚未进行股份回购[3][5]