广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司续聘 2023 年度会计师事务所的事项发表独立意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务 所的法定条件。同时，公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案审核、表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。 独立董事：石水平 毕亚林 陈 琳 2023 年 8 月 28 日 [本页无正文,为"广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度 会计师事务所的独立意见"签字页] 石水平先生 陈 琳女士 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 28 日 毕亚林先生 全体独立董事签名: ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-073 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第二次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2023 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和 会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人， 实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-072 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次会议 决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥750,000.00 元），其中财务报表 审计费用为人民币伍拾万元整（小写¥500,000.00 元）；内部控制审计费用为人民 币贰拾伍万元整（小写¥250,000.00 元）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和 会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-076 广州珠江发展集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上证 A 股指数在 8 月 25 日至 29 日（以下简称"该区间"）累计涨幅为 1.74%， 申万一级房地产行业指数（801180）在该区间累计涨幅为 12.37%。 公司股票在该区间市净率高于行业水平，分别为 8.34 倍、9.18 倍、10.09 倍；申万一级房地产行业指数（801180）在该区间市净率 PB (LF)分别为 0.85 倍、 0.89 倍、0.91 倍。（数据来源：wind） 重要风险提示： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩亏 损，2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-69,299,456.46 元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-86,623,327.83 元。敬请 广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的 事前认可意见 根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司续聘 2023 年 度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所， 具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计 客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。因此，我们一致同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交 董事会审议。 石水平先生 陈 琳女士 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 独立董事：石水平、毕亚林、陈 琳 2023 年 8 月 19 日 [本页无正文,为"广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于续聘 2023年 度会计师事务所的事前认可意见"签字页] 全体独立董事签名: 毕亚林先生 石水平 毕亚林 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-074 广州珠江发展集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）2020 年- 2022 年为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供年度财务报 表审计和内部控制审计服务。大信事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较 强的实力和专业服务能力，较好地完成了本公司 2020 年度至 2022 年度审计任 务，公司拟继续聘大信事务所为公司 2023 年度的主审会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-071 广州珠江发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东广州珠江实业集团有限公司书面问询核实， 截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及珠江股份应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠江股份"）股票 于 2023 年 8 月 24 日、8 月 25 日、8 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 经公司自查及发函问询控股股东，截至本公告披露日，公司、公司控股股东 及实际控制人均无涉及珠江股份应披露而未披露的事项。 风险提示：公司市净率高于行业水平，公司预计 2023 年半年度业绩亏损， 敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 产剥离和资产注入等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议 等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

广州珠江实业集团有限公司 珠实集函〔2023〕68号 广州市人民政府国有资产监督管理委员会作为你司实际 控制人,对我司上述回复意见无不同意见。 专此函复。 广 州珠江发展集团股份有限公司: 你司《关于股票交易异常波动事宜的征函》收悉。现函复 如下: 经自查,我司确认除你司已披露事项外,截至目前,我司 不存在涉及你司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项,以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或 协议等。 实业集团有限公司 2023年8月28日 关于珠江股份股票交易异常波动事宜的复函 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-067 较 2023 年第一季度末，体育场馆项目新增杭州市萧山体育中心场馆群、遵 义市奥林匹克体育中心，建筑面积约 22.40 万平方米。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，存在各种不确定性， 仅为投资者及时了解公司经营概况之用。因此上述经营数据与定期报告披露的数 据可能存在差异，仅供投资者参考。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 29 日 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）结 合自身情况，现将截至 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年第二季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目数 量共计 343 个，签约建筑面 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为21.13亿元，同比增长469.19%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为21.13亿元人民币，同比增长469.2%[28] - 公司2023年第一季度营业收入为76,764,357.75元，同比增长109.0%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-5112.14万元，去年同期为-1.31亿元[4] - 公司2023年第一季度净利润为-360万元人民币，较去年同期的-1.27亿元人民币有所改善[29] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-5112.14万元人民币，去年同期为-1.16亿元人民币[29] - 公司2023年第一季度净利润为-12,744,248.00元，同比亏损减少89.6%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6384.40万元，去年同期为2984.00万元[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-45,822.28万元，主要由于资产重组事项[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,525.21万元，主要由于偿还金融机构借款105,490万元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63,844,036.15元，较2022年同期的-118,575,794.80元有所改善[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-458,222,824.56元，较2022年同期的-12,851,638.42元大幅下降[32] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,509,935,799.37元，较2022年同期的105,944,820.57元显著下降[32] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-555,375,320.78元，同比下降392.0%[37] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,135,453,342.73元，同比大幅增长[37] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,310,066,567.48元，同比下降4177.6%[37] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为270,011,454.47元，同比增长13.1%[37] 资产与负债 - 总资产为38.48亿元，同比下降88.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.60亿元，同比下降34.80%[5] - 公司2023年第一季度合同负债为58.13亿元人民币，同比增长显著[26] - 公司2023年第一季度长期股权投资为1.41亿元人民币，较去年同期的2.99亿元人民币有所减少[26] - 公司2023年第一季度投资性房地产为8.63亿元人民币，较去年同期的13.37亿元人民币有所减少[26] - 公司2023年第一季度固定资产为1320.48万元人民币，较去年同期的2.53亿元人民币有所减少[26] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为990,776,775.40元，较2022年同期的4,095,340,777.39元大幅减少[32] - 2023年第一季度母公司货币资金为678,025,121.24元，较2022年底的408,013,666.77元增长66.2%[33] - 2023年第一季度母公司其他应收款为1,943,009,585.91元，较2022年底的6,255,149,917.88元大幅减少[33] - 2023年第一季度母公司长期股权投资为440,109,898.93元，较2022年底的3,095,784,930.65元大幅减少[33] - 2023年第一季度母公司流动负债合计为2,888,288,482.48元，较2022年底的6,854,655,599.34元大幅减少[34] - 2023年第一季度母公司所有者权益为457,683,365.14元，较2022年底的677,957,912.43元大幅减少[34] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为677,630,865.23元，同比下降7.7%[37] - 公司2023年第一季度所有者权益为457,683,365.14元，同比下降32.5%[35] - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为3,345,971,847.62元，同比下降70.4%[35] - 公司2023年第一季度未分配利润为-417,970,169.34元，同比下降2.2%[35] 成本与费用 - 营业成本同比增长581.98%，主要由于交付物业结转收入增加[14] - 销售费用同比增长139.22%，主要由于交付物业结转收入增加[15] - 财务费用同比下降38.18%，主要由于资产重组将海通债券置出[16] - 公司2023年第一季度研发费用为222.57万元人民币，去年同期无数据[28] 投资收益与损失 - 投资收益同比增长3836.57%，主要由于确认晋江中运体育建设发展有限公司的投资收益120万元[18] - 公司今年公允价值变动收益为134.72万元，去年同期浮亏609.46万元[19] - 公司今年信用减值损失为-113.30万元，较上年同期增加179.48万元[19] - 公司今年资产处置收益为230.15万元，主要为使用权资产的处置收益225.92万元[19] - 公司今年营业外支出为-60.43万元，较上年同期减少48.45万元[19] - 公司今年所得税费用为291.75万元，较上年同期增加[20] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为40,158人[21] - 公司前10名股东中，广州珠江实业集团有限公司持股比例为31.10%，持股数量为265,409,503股[22] - 公司进行了重大资产置换及重大资产出售暨关联交易，涉及广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权[23] 其他财务指标 - 公司2023年第一季度营业利润为2393.54万元人民币，去年同期为-1.2亿元人民币[29] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.06元人民币，去年同期为-0.14元人民币[30] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为892,728,202.95元，同比下降29.9%[31]