证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-052 京投发展股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，为保障投资 者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《京投发展股 份有限公司章程》 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 2．本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3．本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属于 不实陈述。 4．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册。 1 京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{F}}}$$ 京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1．公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任 ...

特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第 十一届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关 议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-051 京投发展股份有限公司 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-047 3、公司于2023年10月30日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票预案的议案》《关于公司签署〈关于京投发展股份有限公司向特定对象发 行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》，同意公司与京投公司签署《关 于京投发展股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。本次发行涉及的关联交易事项尚 须提交公司股东大会审议通过，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东 大会上回避表决。 4、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 京投发展股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次 ...

京投发展股份有限公司 本规划在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定下制定， 充分考虑和听取了股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，重视投资者合 理回报并兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2023 年—2025 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，除特殊情况外，原则上每年按当年实现 的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操 作性，积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 ...

京投发展股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 1 同意将该议案提交股东大会审议。 四、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见 经审阅公司编制的《京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》，我们认为：本次向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 具备可操作性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且公司 本次向特定对象发行 A 股股票有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，符 合公司和全体股东的利益。我们同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的 议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 五、关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的独立 意见 我们作为京投发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关 规定，对公司第十一届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-048 京投发展股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东京投公司免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 议案尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为北京市基础设施投资有限 公司（以下简称"京投公司"）。本次发行前，京投公司直接持有公司 296,310,991 股股份，占公司总股本的比例为 40.00%，按照本 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-050 京投发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-044 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 行股票的条件和资格。 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同时独立董事对该议案发表 了同意的独立意见。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 京投发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会 议于2023年10月30日以通 ...

上市公司名称：京投发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 京投发展 股票代码：600683 信息披露义务人：程少良 京投发展股份有限公司 简式权益变动报告书 住所/通讯地址：北京市朝阳区劲松一区 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 10 月 23 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《准则第 15 号》"）及相关 的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在京投发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在京投发展股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进 ...