京投发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 2023年3月14日，公司召开第十一届董事会审计委员会2023年第二次定期会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2023 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。2023年3 月24日，公司召开第十一届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度审计机构及内部控 制审计机构，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2023 年4月17日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-020 京投发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转 增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届 监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-659,234,610.50 元，扣除永续债利息 324,849,999.98 元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-984,084,610.48 元。2023 年度 母公司实现净利润为 104,791,759.22 元，扣除提取法定盈余公积 10,479,175.92 元，扣除永续债利息 324,849,999.98 元 ， 加上年初未分配利润余额 364,423,187. ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18018 号 | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见- | | | --- | --- | | 2023 年度营业收入扣除情况表- | 录 | 四、对报告使用者和使用目的的限定 关于对京投发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18018 号 京投发展股份有限公司全体股东: 我们接受京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司"或"公司")委托,在审 计了京投发展公司 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的由京投发展公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,京投发展公司 编制了上述扣除情况表。设计、执行 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-018 京投发展股份有限公司 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》 和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备 计提后，更能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果。相关决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。 因此，同意公司本次资产减值准备的计提事宜，并将其提交公司股东大会审议。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年 度计提资产减值准备的公告》（临 2024-019）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第十一届监事会第十九次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第十九次（年度）会议 ...

京投发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭洪林） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）第十一届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细 则》等要求，在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策， 积极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，并 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和股 东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、个人基本情况 本人自 2008 年 1 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人 才办主任、常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人民大学校长助 理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创新人才研究会 常务副会长、人大附中朝阳分校校长、人大附中朝阳分校东坝校区校长。2018 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 ...

关于京投发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：京投发展股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]16916 号 京投发展股份有限公司董事会: 我们审计了京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 3月29日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,京投发展公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京投发展公司管理层的责 ...

第十一届董事会第三十二次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第三十二次（年度）会议于2024年3月19日以邮件、传 真形式发出通知，同年3月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席 的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长孔令洋先生主持，审 议并通过下列决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年度总 裁工作报告>的议案》。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-017 京投发展股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-026 京投发展股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。 （二）投资额度 ● 现金管理资金额度：不超过 10 亿元人民币，在额度内可以循环使用。 ● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超 过 12 个月的产品。 ● 现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-021 京投发展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度 预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 ● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审 批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年 度董事会结束之日止。关联董事陈晓东先生已回避表决。 公司于 2024 年 3 月 ...

京投发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闵庆文） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）第十一届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细 则》等要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开 的股东大会、董事会、专门委员会等相关会议，认真审议各专门委员会和董事会 议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实 维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究 员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物 资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副 主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十四届政协常委、第十四届全国政协 委员。2018 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立 ...