一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计领域工 作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚,已充分了解并同意由提名人百川能源股份有限 公司董事会提名为百川能源股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任百川能源股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计决策 - 2024年8月19日，董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计及内控审计机构议案[6] - 2024年第一次临时股东大会同意续聘立信[3][4] - 2025年4月18日，董事会审计委员会通过2024年度财务及内控审计报告等议案[7] 审计意见 - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 立信认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信审计公允客观、按时完成工作[8] - 公司审计委员会认为立信审计行为规范有效，报告及时准确完整[8]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在百川能源连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不具任职资格[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具任职资格[3]

独立性要求 - 直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持5%以上股份或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职要求 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不符要求[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不符要求[3] 其他 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在百川能源连续任职未超六年[5]

董事会提名 - 百川能源提名李伟林、叶陈刚、任宇飞为第十二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2025年4月22日[6] 候选人条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职亲属不具备独立性[2] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 候选人情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 叶陈刚近40年从事会计审计教学[5]

业绩总结 - 2024年营收50.91亿元，净利润3.19亿元[3] - 2024年天然气销售总量13.8亿立方米，销售业务营收42.95亿元，占比84.36%[3] 用户数据 - 2024年开发安装居民用户11.5万户，非居民用户1600余户[3] - 截至2024年底，高中压管网超6600公里，覆盖居民超1800万，现有居民用户272万户[3] 未来展望 - 2025年深耕现有市场，拓展相邻地区市场[15] - 2025年拓展天然气购销业务，优化资源配置，降本[17] - 2025年配合建立价格联动机制[17] - 2025年推进老旧管网改造等工作[18] - 2025年挖掘上下游机会，并购优质项目[19] 其他 - 2024年董事会开会4次，召集股东大会2次[5][7] - 2024年审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次[8] - 2024年实施两次利润分配，共派2.95亿元[11] - 2024年披露临时公告43份，定期报告4份[12] - 2025年董事会发挥核心作用，落实决议，完善制度[19]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年将深化内控体系建设[21] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及自身制度开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 数据指标 - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及营收总额/所有者权益、利润总额、资产总额[14][15] - 非财务报告内控直接财产损失、安全事故死亡率等有对应定量标准[16]

财务表现 - 2024年营业收入50.91亿元 同比下降2.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.19亿元 同比下降13.41% [1] - 基本每股收益0.2379元／股 [1] 利润分配 - 拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数 [1] - 每10股派发现金红利人民币1.45元(含税) [1]

股东持股 - 百川资管持股474,273,984股，占总股本35.37%[2] - 王东海持股177,450,696股，占总股本13.23%[7] - 王东江持股22,414,526股，占总股本1.67%[7] - 王东水持股19,938,281股，占总股本1.49%[7] - 王文泉持股346,157股，占总股本0.03%[7] 股份质押 - 百川资管本次质押163,000,000股，占所持股份34.37%，占总股本12.16%[2] - 百川资管及一致行动人累计质押477,130,000股，占其持股68.71%[2] - 王东海累计质押99,110,000股，占其所持股份55.85%，占总股本7.39%[7] 到期质押 - 未来半年内到期质押314,130,000股，对应融资余额45,218万元[5] - 未来一年（不含半年内）到期质押163,000,000股，对应融资余额26,000万元[5]

股权质押情况 - 控股股东百川资管持有公司股份4.74亿股，占总股本的35.37% [1] - 百川资管及一致行动人累计质押股份4.77亿股，占其持股的68.71% [1] - 2025年4月14日新增质押1.63亿股，占百川资管持股的34.37%，占总股本的12.16% [1] 质押融资用途 - 质押融资资金用于补充流动资金 [1] 质押交易细节 - 质押起始日为2025年4月14日 [1] - 质权人为兴业银行股份有限公司北京双井支行 [1]