会议信息 - 2025年5月30日13:00 - 14:00召开2024年度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上证路演中心，召开方式为网络互动[2][4] 提问安排 - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] 参会人员 - 参加人员有董事长胡伟、总经理王朝阳等[5] 联系人信息 - 联系人李仁杰，电话021 - 32795679，邮箱master@phoenix.com.cn[6]

股东会信息 - 2025年5月22日在上海召开年度股东会，247人出席，持股206,348,311股，占比40.0448%[2] - A股股东244人，持股206,336,911股，占比40.0426%；B股股东3人，持股11,400股，占比0.0022%[2] - 11位在任董事全部出席，董事会秘书出席，总经理等列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告普通股同意票数206,072,533，比例99.8664%[5] - 2024年度监事会工作报告普通股同意票数206,076,633，比例99.8683%[5] - 2024年度财务决算报告普通股同意票数206,059,933，比例99.8602%[5] - 2024年度利润分配预案普通股同意票数206,079,933，比例99.8699%[6] - 2024年年度报告及报告摘要普通股同意票数206,071,833，比例99.8660%[6] - 计提天津爱赛克商誉减值准备议案普通股同意票数206,051,233，比例99.8560%[6] - 处置火灾受损资产议案普通股同意票数206,049,133，比例99.8550%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数1,030,701，比例79.3409%[10] - 计提天津爱赛克商誉减值准备议案同意票数1,002,001，比例77.1316%[10] - 处置火灾受损资产议案同意票数999,901，比例76.9700%[10] - 2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划议案同意票数1,028,001，比例79.1331%[10] - 支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构议案同意票数1,026,601，比例79.0253%[10] - 2024年度独立董事述职报告同意票数1,030,901，比例79.3563%[10] - 向银行申请综合授信计划议案同意票数1,017,901，比例78.3556%[10] - 对外提供担保计划议案A股同意票数206,065,033，比例99.8682%[8] - 向控股子公司提供财务资助议案A股同意票数206,062,233，比例99.8669%[8] - 修订《上海凤凰章程》议案A股同意票数206,074,133，比例99.8726%[8]

股东会基本信息 - 公司董事会于2025年4月28日决议召集本次股东会，4月30日公告[11] - 本次股东会于2025年5月22日14点30分在上海召开，采用现场与网络投票结合方式[12] 股权登记与参会情况 - A股股权登记截止日为2025年5月14日，B股为5月19日[11] - 247名股东及代理人参会，代表股份206348311股，占比40.0448%[14] 议案情况 - 审议17项非累积投票议案，部分对中小投资者单独计票[19] - 第14项为特别决议议案，第8项涉及关联股东回避表决[21] 表决情况 - 网络投票时间为2025年5月22日多个时段[24] - 第14项议案三分之二以上通过，其余过半数通过[25]

会议安排 - 公司董事会于2025年5月14日发通知，5月22日召开第十一届董事会第三次会议[1] 会议出席情况 - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰信息披露事务管理制度>的议案》全票通过[1] - 《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》全票通过[2] - 《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》全票通过[3] 待审议事项 - 《上海凤凰独立董事制度》等三项制度尚需提交股东会审议[2]

共享单车概念板块表现 - 截至5月21日收盘，共享单车概念下跌1.55%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内信隆健康跌停，浙文互联、博实结、中贝通信等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有4只，涨幅居前的有科力远、上海凤凰、赫美集团，分别上涨2.05%、1.81%、0.98% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 石墨电极、重组蛋白、黄金概念涨幅居前，分别上涨2.57%、2.52%、2.06% [2] - PEEK材料、露营经济、华为盘古跌幅居前，分别下跌1.79%、1.56%、1.56% [2] - 共享单车概念与WiFi 6并列跌幅榜第五，均下跌1.55% [2] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流出3.83亿元 [2] - 浙文互联主力资金净流出居首，达2.65亿元，信隆健康、中贝通信、永安行分别净流出6086.02万元、3873.33万元、1607.06万元 [2] - 科力远、爱玛科技主力资金净流入居前，分别净流入1589.46万元、488.31万元 [2] 个股资金流出明细 - 浙文互联今日跌3.34%，换手率10.64%，主力资金净流出2.65亿元 [2] - 信隆健康今日跌9.95%，换手率23.61%，主力资金净流出6086.02万元 [2] - 中贝通信今日跌2.41%，换手率2.90%，主力资金净流出3873.33万元 [2]

上海凤凰盘中表现 - 上海凤凰股价盘中涨停 涨幅达9 97% [1] - 当日成交额突破4亿元 [1]

2024 年年度股东会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 1 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会资料 二〇二五年五月二十二日 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2024 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2024 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2024 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2024 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要 11.上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案 12.上海凤凰关于对外提供担保计划的议案 13.上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案 14.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 15.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案 16.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 17.上海凤凰关于购买董监高责任险的议案 6.上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案 7.上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案 8.上海凤凰 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-033 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日 召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于在保加利亚投资 设立控股子公司的议案》。具体如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步拓展国际自行车市场，公司全资子公司上海凤凰自行车有限公 司（以下简称凤凰自行车）拟通过其香港全资子公司凤凰自行车（香港）有 限公司（以下简称SPV公司）与保加利亚PD1 Invest Ltd共同出资在保加利亚 设立控股子公司。 （二）对外投资的决策与审批程序 本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。 本次设立控股子公司尚需获得金山区政府审批同意，上海市发改委、上海 市商务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行保加利亚当地的审批、 备案和许可等手续。 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-028 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于授权公司管理层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 理财受托方：商业银行。 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.00 亿元（即单日最高余额上限 不超过 2.00 亿元）。 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。 委托理财期限：自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公 司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十一届董事会第二次会议及 第十届监事会第十三次会议审议通过。 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、 适用主体 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资 及控股子公司）。 2、 购买理财产品的目的 在不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率， 增加公司收益。 3、 购买理财产品的资金来源 公司本次 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完成 2023 年 度审计工作后，为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司应当于 2024 ...