会议安排 - 公司董事会于2025年5月14日发通知，5月22日召开第十一届董事会第三次会议[1] 会议出席情况 - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰信息披露事务管理制度>的议案》全票通过[1] - 《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》全票通过[2] - 《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》全票通过[3] 待审议事项 - 《上海凤凰独立董事制度》等三项制度尚需提交股东会审议[2]