文章核心观点 上海交运集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及 [3] - 召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年4月28日下午14点在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开 [3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台） [1][3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [3] - 不涉及公开征集股东投票权 [3] 会议审议事项 - 审议议案包括聘任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 [3] - 独立董事将报告《上海交运集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [3] - 议案已通过公司2025年3月31日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议 [3] - 无应回避表决的关联股东 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [4] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 2025年4月21日收市后登记在册的A股股东（股票代码600676，股票简称交运股份）有权出席，可委托代理人 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员 [4] - 公司聘请的律师 [5] - 其他人员 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月23日上午9:30至下午16:00 [5] - 登记地点在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼，联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305 [5] - 登记方式：法人股东持单位介绍信等登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证登记，委托代理人持相关材料登记；也可信函或传真登记 [5] 其他事项 - 董事会秘书刘红威，联系电话021 - 62116009；证券事务代表蔡汉青，联系电话021 - 63178257 [5] - 联系地址为上海恒丰路288号十楼董事会办公室，邮政编号200070，传真021 - 63173388 [5] - 本次股东大会不向股东发放礼品 [5]

内部控制审计 - 审计上海交运集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构信息 - 立信会计师事务所2025年3月31日出具审计报告[8] - 其统一社会信用代码为91310101568093764U[9] - 注册资本为15900万元[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入443,655.78万元，上年度521,030.48万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额443,655.78万元，上年度521,007.17万元[12] 审计情况 - 2025年3月31日审计机构对2024年度财报出具无保留意见[3] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

公司治理 - 2024年召开董事会会议8次，审议议案37项[5] - 2024年召开股东大会3次，审议议案12项[5] - 2024年完成董事会换届选举工作[13] 财务审计 - 2024年度财务审计费用102万元，内控审计费用32万元[10] - 同意续聘立信为2025年财务审计机构，费用102万元[11] 人事变动 - 2024年5月聘任郑伟中为财务总监[12] 其他情况 - 2024年关联交易符合规定和利益[9] - 报告期内未变更或豁免承诺[9] - 报告期内未发生被收购情况[9] - 2024年财务信息真实准确完整[10] - 2024年内控体系总体符合要求[10] - 2024年对高管绩效评价并确定报酬[14][15] - 独立董事2025年继续履职并提供建议[16]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管 理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济 与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口 加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事， 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学 院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国 柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世 （BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联 行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方 日升新能源股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届 董事会独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中 国物流学会常务理事。 （霍佳震） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策 ...

公司治理 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会3次，独立董事均出席并审议多项议案[5] - 2024年完成董事会换届选举，提名等程序合规[12] 审计相关 - 2024、2025年度财务审计费用102万元、内控审计费用32万元（含税）[9][10] - 2024年聘任立信为审计机构，2025年续聘[9][10] 人员变动 - 2024年5月聘任郑伟中为财务总监，任期至本届董事会届满[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[14]

上海交运集团股份有限公司担保管理办法 第一章 总 则 第一条 （目的和依据） 为了保护投资者的合法权益，规范上海交运集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，有效防范公司担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 （本办法下列用语的含义） 本办法所称的集团公司，是指上海久事（集团）有限公司。 本办法所称的公司，是指上海交运集团股份有限公司。 本办法所称的所属企业，是指资产和党政关系直接或间接隶属于 公司的企业。 本办法所称的担保是指公司或所属企业以自有资产或信用为他 人提供的一般保证、连带责任保证、抵押、质押以及其他形式的担保， 包括公司对所属企业及所属企业相互间的担保。担保的债务种类包括 申请银行授信、银行贷款、信用证业务、保理业务、银行承兑汇票和 银行保函等。 第三条 （适用范围） 公司及所属企业的担保管理工作，适用本办法。 第四条 （管理要求） 1 公司担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险，除为控、参股公司外，公司不得对外提供担保 ...

担保情况 - 2025年公司对子公司提供担保预计额度最高为5.22亿元，约占最近一期经审计净资产的10.12%[3][5][19] - 截至2024年12月31日，公司担保余额为0.93亿元[5] - 2025年交运物流预计需最高5000万元综合授信担保[4] - 2025年交运动力预计需最高5000万元综合授信担保[6] - 2025年交运精冲预计需最高3500万元综合授信[6] - 2025年汽修公司预计最高需12000万元综合授信担保[7] - 2025年新增汽修公司为上海交运城新汽车维修有限公司提供1000万元融资授信担保[9] - 2025年通华公司预计需最高4000万元授信担保，公司按80%股权比例承担3200万元担保责任[9] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司新增担保额度6000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.16%[12] - 2024年经股东大会批准的公司为子公司提供担保额度为5.37亿元，实际最高担保额为1.26亿元[22] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2.87亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.56%[23] 企业财务数据 - 上海市静安区恒丰路288号企业总资产1339803867.57元，资产负债率52.31%，主营业务收入1002184352.98元，归母净利润 -63162695.69元[14] - 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A - 838G室企业总资产170930260.93元，资产负债率83.97%，主营业务收入205278970.04元，归母净利润 -49773862.42元[14] - 上海市闵行区都会路2385号企业资产负债率70.48%，主营业务收入105236357.13元，归母净利润 -2053165.12元[14] - 上海市浦新片区顺通路号B楼DX237室企业总资产107692397.47元，资产负债率14.87%，主营业务收入52841739.13元，归母净利润 -1036442.01元[14] - 上海市联苏州路381号二、三楼企业总资产91197717.78元，资产负债率56.62%，主营业务收入179564880.23元，归母净利润 -2346968.08元[14] - 宝山区宝杨路2045号企业总资产271048066.73元，资产负债率49.43%，主营业务收入184449217.26元，归母净利润2879359.10元[14] - 上海市松江区三庄路288号上海交运福祉物流有限公司总资产35559105.06元，资产负债率8.16%，主营业务收入13789240.33元，归母净利润1288908.37元[16] - 中国（上海）自由贸易试验区日樱南路301号二楼上海外高桥爱尔思物流有限公司总资产12304839.71元，资产负债率36.01%，主营业务收入9343678.31元，归母净利润799290.97元[16] - 嘉定区安亭镇工业园区园大路1155号上海交运维卡物流有限公司总资产47883293.95元，资产负债率20.96%，主营业务收入20824221.66元，归母净利润1104823.36元[16] 销售数据 - 上海交运汽车动力系统有限公司销售额为1347335980.50元，占比60.11%[18] - 上海交运汽车精密冲压件有限公司销售额为449026357.94元，占比82.77%[18] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司销售额为230238857.50元，占比71.67%[18] - 上海交运旗下起腾汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为379130722.84元，占比96.47%[17] - 上海交运旗下起凌汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为281717725.90元，占比36.65%[17] - 上海交运旗下起豪汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为238338755.04元，占比65.67%[17] - 上海交运旗下起荣汽车乘用车销售与汽车销售服务销售额为71816684.11元，占比91.31%[17] 其他 - 公司于2025年3月31日召开董事会审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[10] - 上海市汽车修理有限公司对上海交运起豪汽车销售服务有限公司持股100%，计划金额为3000元，额度为5000元，占比0.97%[13]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为严杰、霍佳震、洪亮[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年度保持高度独立性[1][2] - 董事会核查确认独立董事履职符合独立性要求[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计5200万元，实际发生5500万元[5] - 2025年度关联交易总额预计6600万元，占2024年营业成本1.53%、营业收入1.49%[2][17] 关联交易数据 - 2024年度场地租赁预计与实际发生均为5200万元[5] - 2025年度场地租赁预计5300万元，已发生900万元，上年5200万元[5] - 2024年度向关联人购产品预计0，实际300万元，占净资产0.05%[5] - 2025年度向关联人购产品预计1300万元，上年300万元[5] 股权结构 - 上海久事（集团）合计持有公司46.34%股权[6][7] - 上海久事旅游（集团）持有公司10%股权[7]