理财计划 - 公司拟对16亿元以内闲置募集资金现金管理，期限2023.10.23 - 2024.10.22[1] 产品收益 - 交通银行理财产品金额3亿，年化2.85%，收益459.12万[3] - 法人存款产品投入1.4亿，收益104.84万[5] - 中国银行存款投入4亿，收益528.46万[5] - 定期存款投入4.53亿，收益385.05万[5] 数据统计 - 最近12个月（2023.5.18 - 2024.5.17）单日最高投入17.6236亿，占净资产4.75%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.34%[6] - 已使用理财额度12.53亿，未使用3.47亿，总额度16亿[6]

会议安排 - 公司2024年4月10日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月12日披露董事会决议公告和股东大会通知，4月27日披露增加临时提案公告[6] - 2024年5月17日10点在公司会议室召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席会议股东等共60人，代表有表决权股份3,057,398,197股，占比62.7209%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意3,057,114,247股，占比99.9907%[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意3,057,159,147股，占比99.9922%[16] - 《2023年度财务决算报告》同意3,056,968,147股，占比99.9859%[17] - 《2024年度生产经营及财务预算报告》同意3,013,433,421股，占比98.5620%[18] - 《关于2023年度利润分配方案的提案报告》同意3,056,576,909股，占比99.9731%[20] - 中小投资者对利润分配方案同意130,986,904股，占比99.3769%[20] - 《关于2023年年度报告及摘要的提案报告》同意3,057,161,647股，占比99.9923%[21] - 《关于2024年度公司本部融资工作的提案报告》同意2,966,486,944股，占比97.0265%[21] - 《关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告》同意3,056,685,243股，占比99.9767%[22] - 中小投资者对变更事务所提案同意131,095,238股，占比99.4591%[22] - 《关于修订<公司章程>及附件的提案报告》同意3,057,197,847股，占比99.9934%[23] - 《关于废止<独立董事制度>并新建<独立董事工作制度>的提案报告》同意2,988,716,942股，占比97.7536%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的提案报告》同意2,987,960,628股，占比97.7289%[25] - 《关于增补十一届董事会独立董事的提案报告》同意3,057,152,047股，占比99.9919%[25] - 中小投资者对增补独立董事提案同意131,562,042股，占比99.8133%[25][26] - 《关于增补十一届监事会监事的提案报告》同意3,040,169,302股，占比99.4365%[27] - 中小投资者对增补监事提案同意114,579,297股，占比86.9288%[27][28] - 《关于增补十一届董事会董事的提案报告》同意3,054,074,899股，占比99.8913%[29] - 中小投资者对增补董事提案同意128,484,894股，占比97.4787%[29] 会议结论 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[30]

人事变动 - 2024年5月17日股东大会同意增补黄劲为第十一届监事会监事[1] - 2024年5月17日监事会同意选举黄劲为第十一届监事会主席[1] 人员信息 - 黄劲1974年出生，中共党员，硕士，高级会计师[2] - 黄劲曾任四川省投资集团资金财务部副经理等职[2] - 黄劲现任四川省投资集团财务总监等职[2]

四川川投能源股份有限公司 十一届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于 2024 年 5 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和 通讯结合方式于 2024 年 5 月 17 日在成都市武侯区临江西路 1 号川 投大厦 1508 会议室召开，会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主 持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。其 中现场到会 6 名，董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文 良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、 5 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-038 号 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的提案报告》； ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为60人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3,057,398,197股，占公司有表决权股份总数的62.7209%[3] 提案表决情况 - 2023年度董事会工作报告A股同意票数3,057,114,247，占比99.9907%[7] - 2024年度生产经营及财务预算报告A股同意票数3,013,433,421，占比98.5620%[10] - 2023年度利润分配方案提案报告A股同意票数3,056,576,909，占比99.9731%[12] - 2024年度公司本部融资工作提案报告A股同意票数2,966,486,944，占比97.0265%[11] - 变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用提案报告A股同意票数3,056,685,243，占比99.9767%[13] - 修订《公司章程》及附件提案报告A股同意票数3,057,197,847，占比99.9934%[13] - 增补十一届董事会独立董事提案报告A股同意票数3,057,152,047，占比99.9919%[15] - 增补十一届董事会董事提案报告A股同意票数3,054,074,899，占比99.8913%[16] - 增补十一届监事会监事提案赞成票数114,579,297，占比86.9288%[18] - 增补十一届董事会董事提案赞成票数128,484,894，占比97.4787%[18] 其他信息 - 第9项议案为特别决议议案，需经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过[18] - 第5、8、12、13、14项议案对持股5%以下股东表决情况单独计票[18] - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（成都）律师事务所[19] - 公告由四川川投能源股份有限公司董事会于2024年5月18日发布[20] - 文件为四川川投能源股份有限公司2023年年度股东大会决议[21]

业绩说明会安排 - 2024年05月22日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 2024年05月15日至05月21日16:00前可预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[3] 参会人员与参与方式 - 董事长吴晓曦、副董事长兼总经理杨洪等参加业绩说明会[6] - 投资者可在2024年05月22日上午10:00 - 11:00通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是证券事务部，电话028 - 86098649，邮箱zqb@ctny.com.cn [8]

业绩数据 - 2023年底公司总资产603.53亿元，同比增长10.31%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净资产370.92亿元，同比增长9.69%[5] - 2023年公司权益装机1614万千瓦，同比增长17.46%[5] - 2023年全年营业收入14.82亿元，同比增长4.36%[5] - 2023年控股电力企业发电量52.31亿千瓦时，同比增长9.37%[5] - 2023年公司利润总额45.65亿元，同比增长26.30%[5] - 2023年公司归母净利润44.00亿元，同比增长25.17%[5] 资金运作 - 2023年向雅砻江、大渡河公司注入资本金11.16亿元[12] - 2023年增资乐飞光电2886万元完成产能提升[13] - 2023年每10股派发现金红利4.00元，共计17.84亿元，占当年归母净利润的50.76%[14] 人事变动 - 2023年4月19日王静轶女士辞去公司第十一届监事会监事职务[19] - 2023年5月18日选举叶光明先生为第十一届监事会监事[19] - 2023年12月27日郑世红女士辞去公司第十一届监事、监事会主席职务[19] 会议审议 - 2023年监事会共召开12次会议，审议提案45项[20] - 2023年公司董事会审议1笔关联交易为田湾河公司申请6亿元流动资金贷款授信[22] - 2023年公司董事会审议2笔担保事项[22] 收购中标 - 2023年审议通过3个收购项目[28] - 收购广西融安玉柴新能源有限公司51%股权[28] - 收购国能大渡河流域水电开发有限公司10%股权[28] - 中标宜宾屏山120万千瓦抽水蓄能电站控股开发权[30] 财务详情 - 2023年末负债总额217.60亿元，较年初增长11.51%[41] - 2023年营业成本7.95亿元，同比减少0.79亿元[45] - 2023年销售费用2074.22万元，同比增加16.26%[47] - 2023年管理费用21555.73万元，同比增加9.57%[48] - 2023年研发费用3220.15万元，同比增加288.42万元[49] - 2023年财务费用61474.35万元，同比增加9831.47万元[50] - 2023年现金流量流入总额227.43亿元，流出总额230.78亿元[51] - 2023年经营活动现金流量净额5.96亿元，同比减少2.91%[51] - 2023年投资活动现金流量净额 - 16.32亿元[51] - 2023年筹资活动现金流量净额7.01亿元[52] 预算规划 - 2024年预算发电量54.37亿kwh，营业收入15.37亿元，利润总额47.91亿元[56] - 2024年固定资产投资预算12.94亿元，股权投资预算13.91亿元[58] - 2024年对外捐赠资金预算总额为350万元[59] - 2024年融资额约90亿元[60] - 2024年公司本部成本费用预算总支出50,688万元[61] 审计相关 - 拟聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[78] - 2024年度审计费用186万元，较上年度减少3.13%[82] 制度修订 - 拟废止2006年《独立董事制度》，新建《独立董事工作制度》[89] 人员增补 - 川投集团推荐黄劲为十一届监事会监事候选人[102] - 中国长江电力股份有限公司推荐曾志伟为十一届董事会董事候选人[107]

一、公司第十一届董事候选人符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不 适合担任上市公司董事的其他情形；董事候选人提议程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、同意提名曾志伟先生为公司第十一届董事会董事候选人， 并提交公司董事会审议。 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司提名、薪酬与考核委员会 关于董事候选人的审查意见 董事会提名、薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会提名、薪酬与考核委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名董事候选人事项发表如下审核意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-033 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十七次监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加投票监事 4 名，实际 参加投票监事 4 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 27 日 以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增补十一 届董事会董事候选人审核意见的提案报告》。 监事会认为： 董事候选人的提名、选举程序均符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司监事会 ...

人事变动 - 2024年4月25日蔡伟伟因工作原因辞去公司相关职务[1] - 2024年4月26日拟增补曾志伟为董事候选人[1] - 该事项需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 曾志伟1981年8月3日出生，硕士学历，高级经济师[3]