证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-059 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-057 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 4 名，实到 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法 律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于补选监事的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第七次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 24 日 附件：监事候选人简历 仓偲淇：女，1988 年 11 月生，中国国籍。20 ...

公司治理 - 2023年11月21日披露监事辞职公告[1] - 2023年11月23日召开第十届监事会第七次会议[1] - 会议审议通过补选监事议案[1] - 监事会提名仓偲淇为非职工监事候选人[1]

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-056 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第十五次会议，于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到 董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 议案内容：无锡锡东科技产业园股份有限公司（以下简称"锡东产业园"） 系公司参股公司，公司持有其 1.4286%的股份。无锡产业发展集团有限公司（以 下简称"产业集团"）拟以人民币 33,000 万元转让其持有的锡东产业园 94.2857% 的股份（对应出资额人民币 33,000 万元，已完成实缴）给国投泰康信托有限公 司。 根据锡 ...

太极实业 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会, 并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 (一)本次临时股东大会由公 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-054 无锡市太极实业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事周润先生的辞职报告，周润先生因退休申请辞去公司监事职务。辞职后周润 先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周润先生的辞职不会导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常 生产经营，其辞职自申请报告送达公司监事会时生效。公司将按照法定程序，尽 快完成监事的补选工作。 周润先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对周润先生在任 职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！ 监事会 2023 年 11 月 21 日 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-055 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,896,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3728 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

业绩说明会安排 - 2023年11月27日上午09:00 - 10:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2023年11月20日至11月24日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱tjsy600667@163.com提问[2][5] 参会人员与联系人 - 参加人员有董事长孙鸿伟等[5] - 联系人是公司证券法务部，电话0510 - 85419120，邮箱tjsy600667@163.com[6] 报告发布 - 公司2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2]

股票代码：600667 股票简称：太极实业 股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任公司 年度审计机构的议案》 2023 | | 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 19 议案 1、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选 ...

章程修订 - 2023年11月3日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》[3] - 章程修订依据《公司法》等规定[4] - 修订后其他条款不变，详情见上海证券交易所网站[20] - 本次章程修订及相关工商备案事宜需提请公司股东大会审议通过[21] 股份收购 - 收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[6] - 部分情形收购本公司股份经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[6] - 因与其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或者注销[6] - 收购股份用于奖励职工，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[6] 股东权益与交易 - 董事等持有5%以上股份者6个月内买卖股票收益归公司[7] - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东大会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] - 对股东等关联方提供担保需股东大会审议[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] 股东大会 - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[9] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知，变更原请求需征得相关股东同意[9] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，股东大会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[9] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知将披露候选人教育背景等资料[10] - 公司董事、监事（非职工代表监事）选举实行累积投票制[10] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[11] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[11] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[11] - 股东大会审议关联交易，关联股东有表决权的股份数不计入有效表决总数[11] - 关联事项形成决议，普通决议须出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议须2/3以上通过[12] 组织架构 - 党委会成员为5至9人，最多不超过11人，党委书记1人，副书记1至2人[14] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[15] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[15] 决策权限 - 经股东大会授权，董事会可对不超过公司净资产30%以内的对外投资等事项进行决策[16] - 董事会可对不超过净资产50%的资产进行抵押（限于为本公司融资发生）[16] - 对外投资等事项交易金额达到3000万元以上应提交董事会审议批准[16] - 与关联自然人发生金额在30万元以上的交易应提交董事会审议批准[16] - 与关联法人发生交易金额达到2000万元以上的交易应提交董事会审议批准[16] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，公司应将交易提交股东大会审议[16] - 为关联人提供担保及向符合条件的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事2/3以上审议通过，并提交股东大会审议[17] - 总经理征得董事长同意后，可对200万元以内投资项目或500万元以内技术改造项目作投资决策，事后向董事会报告[18] 财务与信息披露 - 在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[18] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[18] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[19] - 指定上海证券报和上海证券交易所网站为信息披露媒体[19] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在上海证券报上公告，债权人有相应权利[19] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[19]