无锡市太极实业股份有限公司 因此，我们同意本议案并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2024 年 1 月 25 日 1、关于子公司海太半导体 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的独立意见 我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司子公 司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）的关联交易是否必 要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益 等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为海太半导体 2023 年度发 生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小 股东利益的情况。 公司预计的海太半导体 2024 年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来， 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司 经营发展的需要，交易事项是按照"自愿、公平、等价、有偿"的原则进行的， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。 独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项 ...

人事变动 - 监事会主席赵红因工作原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 会议选举杨瑞光为第十届监事会主席[2] - 监事会提名周园园为第十届监事会非职工监事候选人[2] 人员信息 - 杨瑞光1984年12月出生，本科学历，会计师职称[4] - 周园园1994年8月出生，本科学历[5] - 杨瑞光现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长等职[4] - 周园园现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事等职[5] 任期与生效 - 赵红辞职自申请报告送达监事会时生效[2] - 杨瑞光任期自本次监事会审议通过至第十届监事会任期届满[2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事，连续任职6年，36个月内不得提名为候选人[7] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[7] - 连续任职不得超过六年，提前解除需披露理由[10] 委员会构成 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] 选举与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交审议[15] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[15] - 对重大事项出具意见应含基本情况等并签字报告[18] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[16] - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[24] 信息披露 - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[17][18] - 年度述职报告含七方面内容，最迟股东大会通知时披露[21] 公司支持 - 指定部门协助独立董事履职[23] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[23] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料，保存至少十年[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[41] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] 其他 - 工作记录及资料至少保存十年[20] - 股东或董事冲突时，独立董事维护公司整体利益[31] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27]

山东省淄博市临淄区人民法院受理上述案件并下发（2023）鲁 0305 民初 2015 号《民事判决书》，判决山东腾晖新能源于本判决生效后十日内支付原告十一科 技工程款 2,179.39 万元及利息，十一科技对"山东 5GW 组件工厂项目 1#厂房机 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-001 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●本次裁定为终审裁定，一审判决自本次裁定书送达之日起发生法律效力。 由于案件执行情况尚存在不确定性，暂无法判断本案对公司本期或期后利润影响， 公司将根据案件执行结果按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理，敬请 广大投资者注意相关风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）子公司 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"） 因与苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）于近日收到招 标人重庆绅鹏实业开发有限公司、重庆铜梁建设发展（集团）有限公司发来的《重 庆市建设工程中标通知书》，确认十一科技与重庆厚生新材料科技有限公司（以 下简称"厚生新材料"）组成的联合体为铜梁区锂电新材料生产基地建设项目储 能产业园配套厂房、年产 27 亿平方米锂离子电池隔膜项目 EPC（以下简称"项 目"）的中标人。本项目建成后将由厚生新材料向招标人整体租赁，租赁期为 72 个月。现将中标情况公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人：重庆绅鹏实业开发有限公司、重庆铜梁建设发展（集团）有限 公司； 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-063 5、中标工期：设计与施工总工期 1,130 日历天； 2、工程名称：铜梁区锂电新材料生产基地建设项目储 ...

关于子公司海太半导体出售应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●交易简要内容：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太 极实业"）子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太半导体"）拟 将业务经营中形成的不超过 7,800 万美元的应收账款转让给中国建设银行股份有 限公司无锡分行（以下简称"建行无锡分行"），建行无锡分行支付海太半导体 应收账款买断对价不超过 7,800 万美元，海太半导体向建行无锡分行支付买断服 务费，买断服务费总额预计 35.12 万美元左右。 ●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-062 无锡市太极实业股份有限公司 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 公司子公司海太半导体根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过 7,800 万美元的应收账款转让给建行无锡分行，该应收账款为海太半导体 2023 年 11 月全部、12 月部分预计形成的对 SK 海力士株 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-061 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： 1、山东腾晖光电于本判决生效后十日内支付十一科技工程款 56,705,052.98 元及以 56,705,052.98 元为基数，自 2022 年 12 月 26 日起至实际付清之日止，按 照年利率 5.5%计算的利息； 2、苏州腾晖对上述第一项承担连带清偿责任； ●目前案件一审判决处于上诉期内，尚未生效，存在一定不确定性，暂无法 判断本案对公司本期或期后利润影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及 企业会计准则进行相应会计处理，敬请广大投资者注意相关风险。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）子公司 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"） 因与苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设 工程施工合同 ...

太极实业 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司： 议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投 票的投票程序等内容。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会， 并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-060 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选监事的议案 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 仓偲淇 | 687,542,747 | 99.9603 | 是 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 687,815,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.6568 | (四) 表决方式是否符 ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于补选监事的议案 | | | 1.01 | 仓偲淇 | | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 3 议案 1、 关于补选监事的议案 各位股东及股东代表： 请各位股东及股东代表审议！ 3 / 3 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经 ...