1、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，审议了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关 情况后，我们就上述议案发表独立意见如下： 本次审议的关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩 不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交 易依据公平、合理的定价政策，通过招标方式或参考市场价格确定关联交易价格， 不会损害公司和股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非 关联董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，同意关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2023 年 9 月 11 日 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-039 无锡市太极实业股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司 独立性没有影响。 1、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17 日召开第十届董事会第七次会议和 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日发布于上 海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2023-015）。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加 202 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未提供利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 未来发展规划 - 公司提到了未来计划和发展战略，但不构成实质性承诺[5] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为1861.65亿元，同比增长25.19%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为42.68亿元，同比增长378.17%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41.89亿元，同比增长1029.86%[17] 行业情况 - 2023年1-6月全球半导体市场销售额为2,440亿美元，同比减少19.79%[23] - 2023年1-6月我国集成电路产量为1,657亿块，同比下滑3.0%[24] - 2023年1-6月我国进口集成电路2,278亿块，同比减少18.5%[24] - 2023年1-6月我国集成电路出口1,276亿块，同比减少10.0%[24] 公司业务 - 公司是半导体（集成电路）市场领先的制造与服务商，主要从事半导体封测业务和电子高科技工程技术服务业务[20] - 公司半导体业务为DRAM和NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等服务[21] 子公司业务 - 公司控股子公司太极半导体采用专业代工模式，独立对外经营，为集成电路芯片设计或制造企业提供专业的封装服务[21] 建筑行业情况 - 2022年全年建筑业增加值为83,383亿元，比上年增长5.5%[25] - 2021年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计84,016.1亿元[25] 光伏行业情况 - 2023年1-6月全国光伏新增装机78.42GW，同比增长253.98%[26] - 2023年1-6月全国户用分布式光伏新增装机21.52GW，同比增长241.44%[26] 公司子公司发展 - 公司子公司太极半导体紧密围绕应用端需求，不断优化封装产品结构，实现高堆叠产品技术突破[29] - 公司控股子公司海太公司拥有完整的封装测试生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套，起点较高，已具备国际先进水平[30] 公司财务状况 - 公司2023年上半年完成营业收入1,861,652.92亿元，同比增长25.19%[37] - 公司实现净利润46,969.07万元，同比增长246.76%[37] - 公司资产总额3,091,580.63亿元，较上年末增长6.87%[37] 投资计划 - 公司计划投资总额为40万美元（折合人民币286.94万元）[45] 环境保护 - 子公司海太半导体的排污信息公布于全国排污许可证管理信息平台[62] - 海太半导体生产废水经处理后作为再生水回用，生活污水和雨水排放口分布情况[63] 财务报表 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6,172,338.18元，较去年同期净减少[106] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-42,156,069.23元，较去年同期净减少[106]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次 会议，于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯表 决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-038 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 29 日 （2）公司半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司半年度的经营管理和财 务状况等事项； （3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

无锡市太极实业股份有限公司 1、关于签订日常关联交易协议的独立意见 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的 本次审议的关于签订日常关联交易协议的事项对公司经营业绩不构成重大 影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。交易价格通过招标方式确 定，不会损害公司和股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决， 非关联董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，同意关于签订日常关联 交易协议的议案。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 独立意见 2023 年 8 月 28 日 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，审议了《关于签订日常关联交易协议的议案》。作为公 司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公司章 程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，我 们就上述议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-037 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议，于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯表 决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日托光伏为公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，公司董 事长孙鸿伟同时担任日托光伏董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）、（三）规定情形，日托光伏是公司的关联法人。因此，以 上协议的签署构成关联交易。 十一科技与日托光伏拟进行的光伏组件采购业务，属于子公司正常生产经营 所需，交易价格通过招标方式确定 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-036 一、中标项目概况 1、招标人：长鑫新桥存储技术有限公司； 2、中标内容：12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 FAB A2B 厂务机电工 程 EPC 总承包； 3、中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司； 4、中标金额（未税）：人民币 2,615,472,480.00 元（大写：贰拾陆亿壹仟伍 佰肆拾柒万贰仟肆佰捌拾元整）。 二、项目执行对公司的影响 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技中标重大项目工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）于近日收到招 标代理机构安徽省招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技 为长鑫新桥存储技术有限公司 12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 FAB A2B 厂务机电工程 EPC 总承包（以下简称"本项目"）的中标单位。现将中标情 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com） 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-028 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）上午 09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 25 日（星期四）至 5 月 31 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 1 日上午 09:00- ...

公司财务状况 - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为-742,741,517.34元[4] - 公司拟定2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不派送红股、不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2022年营业收入为351.9亿元，同比增长44.90%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7.42亿元，同比下降181.71%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为18.33亿元，同比增长15.29%[16] - 公司2022年第四季度营业收入达到1158.32亿元人民币，同比增长约34.6%[17] - 公司2022年第四季度净利润为-3.01亿元人民币，扣除非经常性损益后的净利润为-3.07亿元人民币[17] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为20.44亿元人民币[17] - 公司2022年非流动资产处置损益为4.51亿元人民币，越权审批等其他非经常性损益项目总计约7.29亿元人民币[17] - 公司2022年其他权益工具投资增加了约4.67亿元人民币，应收款融资增加了约1.42亿元人民币[20] 行业发展趋势 - 全球半导体销售额达到5,741亿美元，同比增长3.3%[23] - 中国集成电路产量为3,241.9亿块，同比下降9.8%[24] - 全国光伏新增并网容量达8,740.8万千瓦，同比增长59.27%[27] - 全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%[27] - 集成电路市场具有一定周期性，但近年来与全球经济增长的联动性增强[28] 子公司荣誉与业务发展 - 公司子公司海太半导体获得国家级知识产权管理体系认证证书和健康企业建设优秀案例等荣誉[29] - 公司子公司太极半导体获得苏州工业园区高端制造与国际贸易区管理委员会颁发的社会责任优秀企业和改革发展优秀协作单位等荣誉[29] - 十一科技中标多个重大项目，实现优势板块稳步增长[21] - 十一科技新能源板块较快增长，中标多个光伏发电项目[21] 公司经营模式与业务板块 - 公司主营业务为半导体（集成电路）制造和服务，包括半导体封测业务和电子高科技工程技术服务业务[31] - 半导体封测业务主要由海太半导体和太极半导体开展，提供半导体产品的封装、测试和模组装配服务[31] - 电子高科技工程技术服务业务由子公司十一科技承接，包括工程咨询、设计、监理、项目管理和工程总承包业务[32] 公司财务细节 - 公司完成营业收入35,194,756,533.03元，同比增长44.90%[40] - 公司工程总承包业务收入增加，随着公司工程项目的增加，导致营业收入增加[41] - 公司工程总承包业务成本增加，随着公司工程项目的增加，导致营业成本增加[42] - 公司持续增加研发投入，主要为研发费用中的职工薪酬增长和试制试验领用的原辅材料费用增加[43] - 公司报告期内营业收入为351.95亿元，较上期同比增加44.90%[44] 公司战略规划与发展目标 - 太极实业要围绕“1123”发展战略，努力成为广大投资者青睐的优秀上市公司，确立一个定位成为国内领先的半导体(集成电路)制造与服务厂商[105] - 太极实业要壮大半导体制造板块和高科技工程服务板块，半导体制造板块要围绕“12335”战略规划，高科技工程服务板块要调优做强[106] - 太极实业要增强战略协同力、统筹管控力、核心竞争力，各个板块要围绕核心管理团队、核心技术团队的建设外引内培[106] - 太极实业要全力以赴调结构、促转型，抢占市场竞争的制高点，围绕“1123”发展战略，做强做优做大[107]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为86.59亿元，同比增长26.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比下降4.95%[4] - 加权平均净资产收益率为2.32%，较上年度末增加0.16个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、投资收益等，合计为5.25亿元[6] 股东情况 - 前十名股东中，无锡产业发展集团有限公司持股最多，持股数量为6.41亿股[7] - 上述前10名股东中，无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司[7] - 上海大藏资产管理有限公司持有的股份通过信用担保账户持有11,490,964股[8] 公司资产状况 - 2023年第一季度，无锡市太极实业股份有限公司的流动资产总额为186.9亿元，较上一季度下降了8.1%[10] - 公司非流动资产合计为855.8亿元，较上一季度略有下降[11] - 公司负债合计为1921.7亿元，较上一季度增长了9.6%[12] 经营情况 - 公司报告期经营情况的其他重要信息暂无[9] - 2023年第一季度，公司营业总收入为86.6亿元，较去年同期增长了26.8%[13] - 公司营业总成本为84.5亿元，较去年同期增长了28.6%[13] - 公司营业利润为2.1亿元，较去年同期略有下降[13] - 公司净利润为1.8亿元，较去年同期下降了14%[13] - 2023年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为166,974,351.77元，较去年同期175,663,139.44元略有下降[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为7,147,782,651.95元，较去年同期5,758,665,520.56元有所增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,235,470,392.59元，较去年同期-1,569,301,217.26元有所下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-161,230,980.01元，较去年同期-46,484,510.21元有所增加[17] - 筹资活动现金流出小计为1,362,717,128.06元，较去年同期1,731,931,386.81元有所减少[17]