员工持股计划现状 - 2017年1月20日持股193,975,903股，占总股本9.21%[1] - 截至公告披露日持股815,553股，占总股本0.0387%[2] 存续期情况 - 原存续期48个月，2020 - 2023年多次延长[2] - 2024年7月12日审议通过再延长12个月至2025年7月17日[3] 其他要点 - 存续期内管理委员会可择机售股[4] - 独立董事同意延长存续期议案[5]

独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，审议了《关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存 续期的议案》。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，在审阅了本 次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，我们就上述议案发表独立意见如 下： 1、关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存续期的独立意见 太极实业•十一科技员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《太极实业•十一科技员工持股计划（非公开发行 方式认购）（2020 年第一次修订）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东 利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。 同意《关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存续期的议案》。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2024 年 7 月 12 日 ...

员工持股计划 - 2024年7月12日召开2024年第一次持有人会议[1] - 应出席3人实到3人，所持份额815,553份占100%[1] - 审议通过延长存续期12个月至2025年7月17日[1] - 表决结果815,553份同意，无反对弃权[2]

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-035 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案件审理过程中，十一科技与泗阳腾晖光电达成工程款结算协议，协议确认 "泗阳5GW高效电池工厂机电装修EPC工程"结算总价款为307,714,391.71元， 剩余工程款为 181,674,844.71 元。 因江苏省苏州市中级人民法院裁定受理泗阳腾晖光电的重整申请，江苏省宿 迁市中级人民法院下发（2023）苏 13 民初 1 号之一《民事裁定书》，裁定本案中 止诉讼。 在泗阳腾晖光电管理人江苏中利集团股份有限公司清算组接管财产后，江苏 省宿迁市中级人民法院对本案恢复审理，并于近日下发（2023）苏 13 民初 1 号 《民事判决书》，主要判决为： 1、确认十一科技对泗阳腾晖光电享有工程款债权 181,674,844.71 元及利息 债权； 重要事项提示： ●目前案件一审判决处于上诉期内，尚未生效，存在一定不确定性，暂无法 判断本案 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-034 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.105 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,106,190,178 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决定5月20日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[1] - 现场和网络投票时间为2024年5月20日，现场会议13:30召开[5] 参会情况 - 出席股东及代理人62名，持股784,208,839股，占比37.2335%[6] - 现场3名，持股663,188,591股，占比31.4876%[6] - 网络59名，持股121,020,248股，占比5.7459%[7] 会议结果 - 审议通过11项议案[9] - 议案6、7、8、9对中小投资者单独计票，议案6关联股东回避表决[10] - 会议召集、召开等均合法有效[11]

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-033 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 784,208,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2335 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-032 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：孙鸿伟先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入393.77亿元，同比增长11.88%[8] - 2023年半导体业务营收45.28亿元，占比11.50%[8] - 2023年工程总包业务营收320.30亿元，占比81.34%[8] - 2023年设计和咨询业务营收23.44亿元，占比5.95%[8] - 2023年光伏发电业务营收3.50亿元，占比0.89%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.30亿元，实现扭亏为盈[8] - 2023年公司实现净利润8.29亿元，实现扭亏为盈[8] - 截至2023年12月31日，公司资产总额326.74亿元，同比增长12.86%[8] - 截至2023年12月31日，归属于母公司所有者权益79.64亿元，同比增长11.95%[8] 未来展望 - 2024年半导体板块和光伏新能源板块发展面临较大压力和挑战[15] - 2024年半导体制造板块海太半导体要扩大DDR5等先进工艺制程封测模组产量[16] - 2024年太极半导体要调优客户结构，提高国内客户占比[16] - 2024年董事会将督促公司提升发展质量，完成工作目标[21] - 公司2024年预计营业收入314亿元，预计“销售费用、管理费用、研发费用和财务费用”支出17.93亿元[53] 关联交易 - 2023年向关联人江苏太极购买商品预计2,500万元，实际发生2,248.75万元[56] - 2024年向关联人江苏太极购买商品预计2,500万元，占同类业务比例63.45%[58] 担保情况 - 公司2024年度拟为太极半导体银行授信提供不超过5亿元担保，为太极国贸提供不超过5000万元担保[75] - 为太极半导体新增授信担保不超过10843万元，续期授信担保不超过39157万元[75] - 本次担保额度预计后，公司为太极半导体担保总额度为7亿元，为太极国贸担保总额度为5000万元[75] - 截至2024年3月31日，太极半导体资产负债率50.34%，担保余额35061.10万元，2024年度预计额度占上市公司2023年经审计归母净资产比例6.28%[76] - 太极国贸资产负债率53.09%，截至2024年3月31日担保余额0，2024年度预计额度占上市公司2023年经审计归母净资产比例0.63%[76] - 截至2024年4月30日，公司及控股子公司对外担保总额82,382万元，占2023年经审计归母净资产的10.34%，无逾期担保情况[82] 利润分配 - 2023年归属于母公司股东的净利润730,328,193.45元，拟派发现金221,149,968.69元，占比30.28%[85] - 2023年度不进行送股及资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润252,877,637.52元结转以后年度[85] 审计与履职 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所承担2024年度财务及内控审计业务[87] - 公司独立董事于燮康、王晓宏、方皛编制2023年度履职述职报告[90] 薪酬情况 - 2023年度公司董事和监事税前薪酬合计649.88万元[92] - 董事长孙鸿伟2023年度税前薪酬43.93万元[92] - 董事、总经理王毅勃2023年度税前薪酬243.39万元[92] - 董事、副总经理、财务负责人张光明2023年度税前薪酬84.58万元[92] - 董事赵远远2023年度税前薪酬166.28万元[92] - 三位独立董事于燮康、王晓宏、方皛2023年度税前薪酬均为7.20万元[92] - 职工监事许志军2023年度税前薪酬57.35万元[92] - 职工监事陈凯2023年度税前薪酬32.75万元[92] - 董事长孙鸿伟2023年1 - 5月从控股股东领薪，6 - 12月从公司领薪[92]

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司信息产业电子第 十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）因与苏州腾晖 光伏技术有限公司（以下简称"苏州腾晖"）及其子公司存在建设工程施工合同 纠纷，向相关法院提起诉讼及财产保全。其中，十一科技起诉宿迁腾晖新能源技 术有限公司（以下简称"宿迁腾晖"）和苏州腾晖，请求判令宿迁腾晖立即向十 一科技支付工程款 4,123.9185 万元（最终以结算金额为准）和相应资金利息，十 一科技对"宿迁年产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"折价或者拍 卖或变卖所得价款享有优先受偿权，苏州腾晖对宿迁腾晖的上述债务承担连带清 偿责任，宿迁腾晖与苏州腾晖承担本案诉讼费、保全费、保全担保费等费用。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《无锡市太极实业股份有限公司关 于子公司十一科技涉及重大诉讼的公告》（公告编号：临 2023-001）。 二、本次诉讼进展情况 诉讼过程中，十一科技与宿迁腾晖达成工程款结算协议，协议确认"宿迁年 产 3GW 组件生产线建设项目机电装修 EPC 工程"结算总价款为 54,807,980.57 元，剩余工程款为 26, ...