上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2025年第一次临时股东大会文件 二○二五年三月二十六日 1 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 6 | | | 议案二：关于补选独立董事的议案 7 | 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉 遵守。 1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常 秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出 紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。 4、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行 法定义务，不得 ...

独立董事提名 - 提名人提名邹荣为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符合要求[4] 不良记录规定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月10日[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人中金投资（集团）有限公 司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） ...

董事会人事变动 - 公司补选邹荣、金宇超为第十一届董事会独立董事[2] - 独立董事任期至2025年6月29日[2] 新独立董事信息 - 邹荣生于1964年，任教于华东政法大学[5] - 金宇超生于1990年，上海财经大学会计学专业博士[6] - 金宇超有中央财经大学、上海财经大学任教经历[6]

候选人资质 - 具备5年以上多领域工作经验[1] - 具备中国注册会计师资格，有会计学博士学位[7] 独立性条件 - 不属特定股东及亲属[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] 合规情况 - 近36个月无相关处罚及谴责批评[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查结果 - 已通过公司提名委员会资格审查[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月26日14点30分在上海徐汇区召开[3] - 网络投票3月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议调整独立董事津贴、补选2名独立董事等议案[8] - 股权登记日为2025年3月19日[16] 投票表决权 - 某投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[26] - 该投资者议案5.00、6.00各有200票表决权[26] 候选人投票票数 - 候选人陈××议案4.00方式一500票、方式二和三各100票[27] - 候选人赵××议案4.00方式二100票、方式三50票[27] - 候选人蒋××议案4.00方式二100票、方式三200票[27] - 候选人宋××议案4.00方式二100票、方式三50票[27]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月10日通讯表决召开，11位董事全出席[2] 人事提名 - 提名邹荣、金宇超为第十一届董事会独立董事候选人，任期至2025年6月29日[3] 津贴调整 - 独立董事津贴拟从每人税前11.9万元/年调至15万元/年[5] 议案表决 - 《关于提名独立董事候选人的议案》11票同意通过[3] - 《关于调整独立董事津贴的议案》9票同意，2票回避通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》11票同意通过[6]

公司信息 - 公司证券代码为600661，股票简称为昂立教育[1] 办公变更 - 公司迁至上海市徐汇区龙耀路175号51层办公[2] - 办公地址变更不影响公司正常经营，其他联系方式不变[2] 联系方式 - 公司投资者热线为021 - 62811383、021 - 62818544[2] - 公司电子邮箱为tzzrx@onlyedu.com[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[4]

人员变动 - 2025年1月27日冯仑、陆建忠因任职满六年提交辞职报告[1] - 冯仑、陆建忠辞任使独立董事占比低于三分之一且缺会计专业人士[1] - 二人履职至新任独立董事产生，公司将尽快补选[1] 其他说明 - 冯仑、陆建忠未持股，辞任后不再任职[2] - 董事会感谢二人任职贡献[2]