会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月10日通讯表决召开，11位董事全出席[2] 人事提名 - 提名邹荣、金宇超为第十一届董事会独立董事候选人，任期至2025年6月29日[3] 津贴调整 - 独立董事津贴拟从每人税前11.9万元/年调至15万元/年[5] 议案表决 - 《关于提名独立董事候选人的议案》11票同意通过[3] - 《关于调整独立董事津贴的议案》9票同意，2票回避通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》11票同意通过[6]