公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 一、监事会认为，公司本次对 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分 股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，审议和表决程序合法有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2019 年 股票期权激励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权 数量并注销部分股票期权。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-068 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月 30日召开了公司第十二届董事会第二十四次会议、第十 二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2019年股票期权激 励计划首期授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。公 司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权第三个行权期采用自主 行权方式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定 主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：2,393,742份 3、行权人数：69人 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-066 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 7、行权安排：自股票期权首期授予登记完成之日起 48 个月后 的首个交易日起至股票期权首期授予登记完成之日起 60 个月内的最 后一个交易日当日止。本次股票期权的行权期权为 ...

信息披露 - 截至目前北京电控不存在与电子城高科有关应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 北京电控及其一致行动人在电子城高科本次股票异常波动期间无买卖其股票行为[1] 日期信息 - 复函日期为2023年11月21日[2]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-062 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高 科"）股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，除已披露 的信息外，公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未 披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情 ...

财务表现 - 公司营收同比增长19% [1] - 归母净利润同比下降74%，主要因管理费用增幅高于收入增幅 [1] - 北京区域一栋约1.2万平方米的承租资产合同到期导致出租面积减少 [2] 科技服务业务 - 新型科技服务收入包括：科技创新服务平台持有经营服务、创业孵化加速服务、专业研发服务、科技金融服务、信息与数字化服务 [1] - 集成电路研发服务平台提供集成电路设计软件、专用硬件仿真验证加速等服务，支持EDA、IP应用示范推广 [1][2] 战略发展 - 子公司知鱼智联参与北京数字经济算力中心项目，已完成工商注册并取得节能审查意见 [1] - 项目处于稳步推进中，具体运营时间将根据实际建设情况确定 [1]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目 暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次关联交易概述 根据北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） "十四五"整体战略，为实现公司可持续发展，公司全资子 公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟 租赁北京星栖科技产业有限公司（以下简称"星栖科技"）电 子城 IT 产业园 C2A 楼以及北京星梧科技产业有限公司（以下 简称"星梧科技"）电子城 IT 产业园 B5 楼予以招商、运营。 租赁期限 4 年，C2A 楼租金 54,621,863.60 元，B5 楼租金 61,790,286.24 元，合并租金 116,412,149.84 元，并由公司 向电子城有限的履约提供连带责任担保，担保期限为自租赁 协议履行完成之日起四年。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次关联交易金额未超过 ...

第十二届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁 关联方项目暨关联交易的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。 公司董事会同意北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有 限"）本次关联交易事项及公司向电子城有限的履约提供连带责任担 保，并授权公司及电子城有限管理层洽谈上述事项、签署相关文件并 办理相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》 ...

第十二届董事会第二十三次会议文件 二、对公司提供履约担保的独立意见： 1、公司为全资子公司电子城有限与关联方签订协议的履约提供 连带责任担保有利于该协议的顺利实施，不会损害公司利益，不会对 公司产生不利影响，本次履约担保不存在损害社会公众股东合法权益 第十二届董事会第二十三次会议文件 的情形。 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第十二届董事会第二十三次会议审 议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关 联交易的议案》发表如下独立意见： 一、对关联交易的独立意见： 1、本次关联交易是北京电子城有限责任公司（以下简称"电子 城有限"）根据自身经营发展需要，结合对交易标的项目情况分析及 未来运营测算后所开展的交易，对公司未来的经济效益及可持续发展 起到积极影响。公司凭借科技服务能力及优质空间资源的增加将吸引 更多优质企业入驻，为公司带来更多的合作机会，扩大 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-059 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liusr@bez.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.17亿元人民币，同比增长20.34%[5] - 年初至报告期末营业收入25.57亿元人民币，同比增长19.59%[5] - 营业总收入为25.57亿元人民币，同比增长19.6%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润1091.39万元人民币，同比下降74.87%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损9905.61万元人民币[5] - 年初至报告期末扣非净利润亏损128.04万元人民币，同比下降106.91%[5] - 净利润为3198.51万元人民币，同比下降41.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1091.39万元人民币，同比下降74.9%[20] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降75.0%[20] - 年初至报告期末基本每股收益0.01元/股，同比下降75.00%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为18.21亿元人民币，同比增长27.2%[19] - 财务费用为2.29亿元人民币，同比增长27.3%[19] - 利息费用为2.27亿元人民币，同比增长15.3%[19] - 母公司财务费用从658.32万元增至1493.26万元，同比增长126.8%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动现金流净额-6.87亿元人民币[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.3%至13.34亿元[22] - 收到的税费返还同比骤降93.3%至1425万元[22] - 经营活动现金流出小计同比下降30.0%至23.02亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-6.87亿元[22] - 筹资活动借款收到的现金同比大增91.2%至53.17亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.7%至15.15亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.4276亿元人民币，较去年同期负3.0323亿元人民币有所改善[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.5042亿元人民币，较去年同期负3.6704亿元人民币有所改善[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7.8741亿元人民币，去年同期为正1.8457亿元人民币[31] - 期末现金及现金等价物余额为6.4216亿元人民币，较去年同期10.1959亿元人民币下降37%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3080.38万元人民币，与去年同期3073.41万元人民币基本持平[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为9049.04万元人民币，较去年同期6125.42万元人民币增长47.7%[31] - 取得借款收到的现金为44.9407亿元人民币，较去年同期23亿元人民币增长95.4%[31] - 偿还债务支付的现金为50亿元人民币，较去年同期19亿元人民币增长163.2%[31] 资产和负债变动 - 公司货币资金为15.85亿元人民币，较年初28.78亿元下降44.9%[14] - 存货为81.48亿元人民币，较年初88.05亿元减少7.5%[14] - 投资性房地产为29.98亿元人民币，较年初31.23亿元减少4.0%[15] - 应收账款为13.85亿元人民币，与年初13.79亿元基本持平[14] - 长期借款为10.36亿元人民币，较年初4.11亿元增长152.1%[15] - 一年内到期非流动负债为7.94亿元，较年初33.56亿元下降76.3%[15] - 资产总计196.99亿元，较年初210.87亿元减少6.6%[14] - 负债合计为117.63亿元人民币，同比下降11.0%[16] - 所有者权益合计为79.37亿元人民币，同比增长0.8%[16] - 合同负债为3.65亿元人民币，较年初17.06亿元大幅下降78.6%[15] - 母公司货币资金较年初下降66.0%至6.58亿元[26] - 母公司其他应收款较年初下降45.8%至22.03亿元[26] - 母公司长期股权投资较年初增长0.3%至31.74亿元[26] - 母公司递延所得税资产较年初增长57.8%至1.05亿元[26] - 总资产从116.42亿元下降至108.58亿元，同比下降6.7%[27][28] - 非流动资产合计从56.18亿元增至79.20亿元，同比增长41.0%[27] - 流动负债从56.10亿元大幅下降至22.33亿元，同比下降60.2%[27] - 一年内到期非流动负债从25.90亿元降至1.02亿元，同比下降96.1%[27] - 应付债券从10.47亿元增至36.78亿元，同比增长251.2%[27] - 未分配利润从2.60亿元降至1.17亿元，同比下降55.1%[28] - 递延所得税资产调整增加3.0383亿元人民币，因采用新会计准则解释第16号[33][36] - 资产总计为213.9066亿元人民币，较调整前210.8683亿元人民币增加1.4%[36] - 长期借款为410,699,676.62元[37] - 应付债券为1,047,438,333.90元[37] - 租赁负债为1,101,010,434.37元[37] - 递延所得税负债增加303,825,945.60元至356,969,396.11元[37] - 非流动负债合计为3,020,088,859.58元[37] - 负债合计为13,519,923,357.11元[37] - 归属于母公司所有者权益合计为7,526,421,540.75元[37] - 货币资金为1,938,906,888.10元[38] - 其他应收款为4,067,646,199.44元[39] - 递延所得税资产增加14,921,068.96元至81,672,035.31元[39] 业务线表现 - 1-9月销售签约面积65,528.41平方米，签约金额11.42亿元[13] - 已出租房地产面积439,768.02平方米，租金收入3.46亿元[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额1219.43万元人民币，主要来自政府补助1466.67万元[8] - 其他综合收益税后净额增加6353.06万元人民币，同比增长936.3%[20] - 母公司其他综合收益税后净额6329.49万元，同比增长915.2%[29][30] 母公司财务表现 - 母公司前三季度营业收入2826.04万元，同比基本持平[29] - 母公司前三季度净亏损8405.54万元，亏损同比扩大84.9%[29]