股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月14日9点30分召开[3] - 会议地点为公司会议室[3] - 股权登记日为2025年4月7日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月14日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议子公司吸收合并议案[8] 会议登记 - 登记时间为2025年4月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] 公司信息 - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室[20] - 联系电话为010 - 58833515，传真为010 - 58833599[20]

人事变动 - 董事会审议通过聘任姜南为公司副总裁[1][2] 制度修订 - 董事会审议通过修订《企业年金实施细则》[3] 市场扩张和并购 - 全资子公司电子城有限拟吸收合并城市更新公司，需股东大会审议[3][4] 会议安排 - 2025年第三次临时股东大会拟于4月14日9时30分召开，审议吸收合并议案[5]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-015 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"）全资子公司北 京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟对公司全资子 公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称"城市更新公 司"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格 将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承 继。 本次吸收合并事项已经公司第十二届董事会第四十一次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成《上 海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 电子城有限和城市更新公司均是公司的全资子公司，其财务报 表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司 的正常经营和财 ...

人事变动 - 2025年3月28日公司董事会审议通过聘任姜南为副总裁[1] - 姜南1984年1月出生，拟任副总裁[4] - 截止公告日，姜南未持股，与大股东无关联关系[4]

人事变动 - 公司副总裁贾浩宇因工作安排辞职，辞职后不再任职[1] - 贾浩宇辞职自报告送达董事会生效，不影响经营[1] - 截至公告披露日，贾浩宇未持有公司股份[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股218,891,916股，募资24.0999999516亿元[1] - 扣除费用后，募资净额为23.7567556888亿元[1] 账户注销情况 - 2020 - 2025年共注销15个募集资金专用账户[4][6] 募投项目情况 - 2025年终止3个募投项目，87,027.35万元补流[5] 会议情况 - 2025年1月召开董事会、监事会和临时股东大会[5] 公告情况 - 公告发布于2025年3月14日[8]

2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 23 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件(以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件,包括但不限于第十二届董事会第三十九次会议决议、第十二届监事会第十七 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等,同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大 会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-010 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 225 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,780,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1662 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | | 1 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 2024年度业绩预计 - 预计2024年度归属上市公司股东净利润为-16.5亿元至-13.5亿元，增亏[4] - 预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润为-16.8亿元至-13.8亿元[4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为-1.141688亿元，归属上市公司股东净利润为-1.772815亿元[7] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-2.503087亿元，每股收益为-0.16元[7] 业绩变动原因 - 2024年园区地产市场深度调整，项目销售业务利润下降[8] - 公司对部分地产资产计提资产减值[8] - 公司对前期已确认的递延所得税资产予以减记[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以经审计的2024年年报为准[6] 投资提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[9]

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 16 目 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查 ...