会议情况 - 公司十一届十四次临时董事会会议于2024年10月29日通讯表决召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[2] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》[2] - 议案2需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

新策略 - 2024年10月29日公司召开会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增医学、工程和技术研究试验发展等业务[1] - 变更事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记，以市场监管部门登记为准[2]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-043 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于子公司签署《委托研发服务合同》补充协议的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司子公司北京傲锐中杉生物科技有限公司（以下简称"北京傲锐中杉"） 和北京中源维康基因科技有限公司（以下简称"北京中源维康"）、中源维康（天 津）医学检验所有限公司（以下简称"中源维康医检所"）于 2024 年 10 月 18 日签署了《委托研发服务合同》补充协议，北京傲锐中杉为公司全资子公司上海 傲源医疗用品有限公司的下属子公司，北京中源维康为公司控股子公司，中源维 康医检所为北京中源维康控股子公司。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 1 2024-016）。 鉴于项目实施期间受到不可控因素影响，以及根据国家药品监督管理局新颁 布"抗肿瘤药物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导原则"的要求，北 京中源维康多次调整血液试剂盒临床试验方案，导致项目整体进度滞后，加上修 订方案新增试验要求增加原研对照比较试验部分，上述因素 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司武汉光谷中源药业2024年9月26日取得VUM02注射液新增适应症临床试验申请《受理通知书》[1] - VUM02注射液规格为5E7个细胞（10 mL）/袋，注册分类为治疗用生物制品1类[2] - 截至2024年8月，公司对该项目累计研发投入261.91万元[3] - 临床试验申请受理后60个工作日未收到否定或质疑意见，方能按方案开展临床试验[4]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-041 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,636,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.5841 | 章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长王勇先 生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，9月10、20日发通知[4] - 9月25日现场和网络投票结合召开会议[6] 投票数据 - 403人参与投票，代表116,636,945股，占比25.5841%[7] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意116,256,386股，占比99.6737%[8] - 反对202,458股，占比0.1735%；弃权178,101股，占比0.1528%[8]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-040 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，定于2024年9月25日以现 场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的相关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

2024年第一次临时股东大会 中源协和细胞基因工程股份有限公司 会议资料 2024 年 9 月 25 日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 四、审议各项议案，股东提问与解答； | 编号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | 五、股东对上述议案进行投票表决； | | | 六、宣读表决结果； | | | 七、宣读股东大会决议； | | | 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书； | | | 九、签署股东大会决议，会议记录等； | 十、宣布大会结束。 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。 会议出席人： 1、2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 3:00 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2024年度审计机构，原大华因受处罚不再续聘[1] - 第十一届董事会审计委员会提议，十一届十三次临时董事会会议通过聘任议案，尚需股东大会审议[18] 天健所情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[5] - 近三年受行政处罚等共涉及50人[7] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，2023年度为200万元[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月25日9点30分召开[3] - 会议地点为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月25日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 议案与登记信息 - 《关于聘任会计师事务所的议案》于2024年9月10日披露[8] - 股权登记日为2024年9月18日[16] - 登记时间为2024年9月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00 [17] - 登记地点为天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号210 [17] 联系信息 - 公司联系电话为022 - 58617160 [21]