公司治理调整 - 公司于2025年8月27日以通讯方式召开第十二届第三次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] 业务收入构成 - 2024年全年房地产业务收入占比48.34% [1] - 制造业收入占比41.44% [1] - 服务业收入占比8.72% [1] - 其他业务收入占比1.49% [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.99亿元 同比增长247.76% [1] - 归母净利润4080.62万元 同比增长157.63% [1] - 扣非归母净利润-117.50万元 较上年同期-770.80万元亏损收窄 [1]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入6.99亿元，同比增长247.76% [1] - 归母净利润达4080.62万元，实现扭亏为盈 [1] - 铋业务销售收入5.25亿元，占总营收比重75.14% [2] - 铋业务二季度收入环比激增449.82% [2] 铋业务发展 - 铋金属深加工业务成为业绩核心增长引擎 [2] - 国内精铋价格从年初7.5万元/吨最高涨至16万元/吨，7月初稳定在12-13万元/吨区间，较年初涨幅约65% [2] - 产品矩阵涵盖铋金属材料（铋针/铋粒/铋粉）、铋化合物（氢氧化铋/氯氧化铋/柠檬酸铋）及铋半导体材料（氧化铋/硫化铋/铋基靶材） [3] - 产品应用覆盖半导体、光伏、医药、新能源等多个领域 [3] - 安徽五河与广东清远基地已正式生产，湖北荆州与浙江衢州基地新产能推进中，计划2025年底完成产能扩张 [3] 半导体设备业务 - 旗下凯世通新增交付8台12英寸离子注入机 [4] - 低能大束流离子注入机实现首台验收，填补国内CIS器件掺杂设备空白 [4] - 低能大束流离子注入机客户突破12家，超低温机型客户突破7家，高能机型客户突破3家 [4] - 2020年至今累计交付设备超40台，覆盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS图像传感器等领域 [4] - 12英寸晶圆安全生产过货量突破500万片 [4] 技术研发与产业协同 - 研发聚焦28nm及更先进制程，攻克多电极束流引出、超低能束流传输等关键技术 [5] - 推出高精度真空各向同性机械扫描系统 [5] - 核心零部件（静电卡盘/流量计）国产化率持续提升，降低海外供应链依赖 [5] - 凯世通董事会新增半导体领域专家刘二壮博士与李勇军博士 [5][6] 战略布局 - 公司通过半导体设备与材料双轮驱动发展 [6] - 依托先导科技集团全产业链资源优势，构建从原料提纯到深加工的垂直整合能力 [3][6] - 业务模式采用"规模化金属材料+高毛利化合物+高增长半导体材料"组合策略 [3] - 公司正从"设备+材料"平台化整合向"产业链生态"进阶 [6]

募集资金支取与通知 - 单次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[10] 募投项目论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，应重新论证募投项目[14] - 募投项目搁置时间超过一年，应重新论证该项目[14] - 募投项目涉及市场环境重大变化，应重新论证该项目[14] 三方监管协议 - 应在募集资金到账后一个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[10] 资金置换 - 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金，应在募集资金转入专户后六个月内实施[17] - 募投项目实施中以自筹资金支付后，可在六个月内用募集资金置换[17] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过十二个月[17] 专户设置 - 存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户[10] 超募资金管理 - 超募资金应存放于募集资金专户管理[10] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，到期归还并公告[19] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[20] 节余资金审议 - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[20] 检查与核查 - 审计风控中心至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露专项报告[28] 鉴证报告 - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[29] 资金用途变更 - 存在取消或终止原募投项目等情形，视为改变募集资金用途，需经董事会、股东会审议并披露信息[23] 非资金用途变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及实施地点变更，不视为改变募集资金用途，由董事会决议[24] 收购资产要求 - 变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[27]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，实现公司与股东利益最大化[4] - 管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信[8] - 管理目的是加强沟通、营造氛围、提高透明度、促进价值最大化[9] - 工作对象包括投资者、分析人员、媒体及相关机构[12] - 主要内容涵盖发展战略、经营管理、风险挑战等信息[14] - 沟通渠道有官网、上交所网站、新媒体等，方式有股东会、说明会等[14] - 应在定期报告公布咨询电话，变更时及时公告[15] - 年度报告披露后按规定召开业绩说明会介绍公司情况[18][20] - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[21] - 要求调研机构及个人发布相关文件前知会，有误应改正，涉及未公开重大信息应报告并公告[24] - 承诺书内容包括不打探、不泄露未公开重大信息等六项[25] - 六种情形下应召开投资者说明会[25][26] - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为主要负责人[28] - 资本市场中心为投资者关系管理常设机构[28] - 工作职责包括拟定制度、组织沟通等十项[31][32][33][34] - 开展活动应避免透露未公开信息等八种情形[34][35] - 建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[35] 危机管理 - 危机事件指媒体不实负面报道等突发事件，应成立危机管理小组[37] - 危机发生后各职能部门及子公司报告至危机管理小组统一上报或披露[38] - 危机管理小组召开会议判断危机性质、寻找源头并商定应对措施[39] - 与政府主管部门、行业协会沟通争取支持[41] - 联系媒体做挽回性报道并阻止消息网络扩散[41] - 在媒体辐射范围选择核心媒体发布广告并控制恶性新闻传播[44] - 主动联系核心媒体发布公司最新信息并向投资者解释[44] - 危机结束后各部门总结经验教训评估应急预案效果[45] - 危机结束后消除负面影响并恢复正常工作状态[46] 人员管理 - 投资者关系管理人员需具备品行、知识、沟通等多方面素质和技能[48] - 公司采取多种方式对投资者关系工作人员进行培训[48] 制度生效 - 本制度由公司董事会通过后生效且解释权归董事会[51][52]

担保适用范围与对象 - 制度适用于公司及控股子公司，对外担保统一管理[4] - 可为业务互保或重要业务关系单位担保[8] 申请与审批 - 申请人需提供企业及财务等多项资料[10] - 所有对外担保须经董事会或股东会审议批准[12] - 多项超比例或特定对象担保须经股东会审议[14] 担保管理 - 订立书面合同专人保存，注意时效并通报[25] - 经办人员建立台账记录相关事项[25] - 担保项目至少每季度跟踪检查[27] 债务处理 - 督促被担保人到期15个工作日内还款[28] - 展期继续担保视为新担保，需履行程序[31] - 被担保人未偿债等情况及时披露[31] 责任追究 - 擅自越权签合同追究当事人责任[33] - 违规担保造成损失承担赔偿责任[33] - 怠于履职造成损失可视情节处罚[33] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过生效及修改，负责解释[37][38]

上海万业企业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对上海万业企业股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及为 前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息 披露、停复牌、退市等事项承担相关义务等法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"，指根据法律、法规和规范性文件及上海证 券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 者已经产生较大影响的信息。 第四条 本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、法规和规范 性文件及上海 ...

第一条 为提高上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步明确董事会秘书职责及 其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本工作制度。 上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 聘任及离职 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需 ...

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[10] - 公司董事等变动属重大事件[10] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属重大事件[10] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属重大事件[14] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[14] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[14] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括特定股东及其相关人员等[17] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[19] - 资本市场中心督促填写内幕信息知情人档案[21] - 公司重大事项做好内幕信息知情人登记和档案汇总[23] - 内幕信息知情人档案及备忘录保存十年[24] - 公司重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案[26] - 首次披露重组事项至报告书期间有变化补充提交档案[27] 人员管理与责任 - 公司加强对内幕信息知情人员教育培训[29] - 公司提供非公开信息遵循保密规定[29] - 内幕信息未公布前知情人员不得泄露和谋利[29] - 公司与内幕信息知情人签订保密协议明确责任[29] - 发现内幕交易两个工作日内报送情况及结果[31] - 违反制度擅自披露信息责任人受处分及法律追究[33]

投资决策 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[6] - 股东会、董事会为对外投资决策机构[8] 决策流程 - 战略委员会为重大投资提供建议[8] - 投资决策委员会审核评估报告[8] - 投资决策经项目调研等阶段[10] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[13][14] 人员管理 - 明确外派人员选任和职责并要求汇报[17] 监督核算 - 计划财务中心进行财务记录核算[18] - 审计风控中心开展审计内控评价[18]