业务范围 - 金融衍生品交易包括期货和衍生品交易，套期保值业务属其范畴[2] - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量或产量等进行套期保值[3] 交易原则与限制 - 公司进行金融衍生品交易须坚持合法、审慎、安全、有效的原则[6] - 公司须用自有资金投资金融衍生品，交易只能在场内市场进行[6] - 公司和各子公司只能与有资格的交易对手进行金融衍生品交易[6] 审议条件 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[9] - 公司从事不以套期保值为目的的金融衍生品交易，需股东会审议[9] 部门职责 - 计划财务中心是金融衍生品交易业务经办部门，负责多方面工作[12] - 审计风控中心负责监督金融衍生品交易业务的实际运作情况[12] 监督与管理 - 审计风控中心不定期核查金融衍生品交易情况并向副总裁、总裁汇报[18] - 参与金融衍生品交易业务人员须遵守保密制度[18] - 金融衍生品交易业务操作环节和相关人员相互独立，由审计风控中心监督[18] - 各类金融衍生品交易相关档案由计划财务中心保管[18] - 董事会审计委员会加强对金融衍生品交易风险控制政策和程序的评价与监督[18] 风险处理 - 金融衍生品业务出现重大风险，计划财务中心提交报告和方案，按规定报告董事会并公告[21] - 公司制定应急处置预案和止损限额，明确止损流程并执行[21] - 金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时，应及时披露[21] - 套期保值业务出现亏损，重新评估套期关系有效性并披露相关情况[24] - 金融衍生品交易业务出现重大风险达披露标准，公司在2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[24]

业绩数据 - 2024年12月31日，先导先进资产总额504126.36万元，净资产180903.10万元，营收496917.38万元，净利润17213.17万元[8] - 2025年9月30日，先导先进资产总额629861.87万元，净资产200018.30万元，1 - 9月营收1005271.33万元，净利润18990.74万元[8] 关联交易 - 衢州万导拟租赁先导先进设备，租期两年，年租金31.08万元，两年合计62.17万元[2][4][11] - 过去12个月内关联交易累计达4159.52万元，超最近一期经审计净资产绝对值0.5%[2][5] - 未提交股东会审议交易累计未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3][5] 交易审议 - 本次关联交易通过公司第十二届董事会相关会议审议[2][4] - 独立董事专门会议、董事会临时会议均通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》[14][15] 其他信息 - 先导先进主要股东及持股比例[8] - 租赁期限2025年12月2日至2027年12月1日[11] - 租金季度支付，生效5个工作日内付7.77万元，税率13%[11] - 先导先进注册资本38660万元[6]

董责险购买情况 - 2025年12月1日公司召开会议审议购买董责险议案[1] - 投保人是上海先导基电科技股份有限公司[1] - 累计赔偿限额不超10000万元/年，保费预算不超50万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 授权与审议安排 - 董事会提请股东会授权办理购买事宜[2] - 董事会同意授权经营管理层办理相关事宜[3] - 续保或重投在方案内无需另行审议[3] - 议案将提交公司股东会审议[4]

业务开展 - 拟开展套期保值和衍生品交易业务，保证金上限5000万元，最高合约价值上限50000万元[2][5] - 交易期限为2025年12月1日至2026年11月30日[2] - 交易资金来源为自有资金[2][5][6] - 交易品种包括铅、金等有色金属或贵金属[2][5][7] 审批与风险 - 事项已通过相关会议审议[3][5][8] - 交易可能存在多种风险[4][9][10] 风控措施 - 制定并修订制度防控风险[11] - 业务规模与经营业务匹配[12] - 计划财务中心负责监控并报告[12] 会计处理 - 套期保值业务拟采取套期会计确认和计量[15]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会董事会于11月14日发布会议通知和资料公告[2] - 现场会议于12月1日14：00在上海徐汇区召开[3] 投票信息 - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东552名，代表股份326,977,438股，占比35.8893%[5] 会议表决 - 股东会就公告事项以记名投票方式表决[6] - 股东会按《公司章程》规定程序监票[6] - 股东会议案审议通过，表决结果合法有效[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月1日在上海徐汇区召开[2] - 出席会议股东及代理人552人，所持表决权股份326,977,438股，占比35.8893%[2] - 公司9位在任董事全部列席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，A股同意票324,469,648，占比99.2330%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》，A股同意票324,457,748，占比99.2294%[8] - 5%以下股东对两议案同意票占比分别为93.6649%、93.6348%[9] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，结论认为会议合法有效[11]

决策表决 - 《关于租赁设备暨关联交易的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于开展套期保值业务和衍生品交易业务的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 业务安排 - 公司及子公司开展商品期货套期保值业务保证金不超5000万元[2] - 开展商品期货套期保值业务预计任一交易日最高合约价值不超5亿元[2] - 商品期货套期保值业务期限自董事会审议通过起12个月[3] 其他事项 - 公司拟购买董责险，董事会提请股东会授权经营管理层办理[4]

公司运营动态 - 先导基电全资子公司衢州万导热电科技有限公司拟租赁关联方广东先导先进材料股份有限公司的机器设备 [1] - 租赁期限为两年 [1] - 机器设备年租赁金额合计31.08万元人民币 [1] - 两年租金合计金额为62.17万元人民币 [1] - 年租赁金额与两年合计金额的微小差异由四舍五入尾差所致 [1] 关联交易 - 本次交易为关联交易，交易双方为先导基电的全资子公司与关联公司广东先导先进材料股份有限公司 [1]

公司股价与资金流向 - 12月1日盘中股价下跌2.01%，报16.61元/股，成交额1.40亿元，换手率0.90%，总市值154.58亿元 [1] - 主力资金净流出2170.14万元，特大单净卖出803.58万元（买入660.60万元，卖出1464.18万元），大单净卖出1366.56万元（买入2438.43万元，卖出3804.99万元） [1] - 今年以来股价上涨13.94%，近5个交易日上涨0.67%，近20日下跌9.19%，近60日上涨6.54% [1] 公司基本概况 - 公司位于上海市徐汇区，成立于1991年10月28日，于1993年4月7日上市 [1] - 主营业务涉及集成电路、光伏等领域的核心装备及房地产，收入构成为：铋的深加工及化合物业务75.14%，房地产业务14.57%，专用设备制造业务10.18%，其他业务0.11% [1] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发，概念板块包括集成电路、半导体、芯片概念、大基金概念、中芯国际概念等 [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日股东户数为5.24万户，较上期增加3.56%，人均流通股17761股，较上期减少3.44% [2] - 十大流通股东中，南方信息创新混合A持股1400.39万股（较上期减少46.31万股），香港中央结算有限公司持股1014.02万股（较上期减少32.28万股），南方中证房地产ETF发起联接A持股797.80万股（较上期减少32.12万股） [3] - 国泰中证半导体材料设备主题ETF为新进股东，持股641.21万股，南方中证1000ETF持股593.92万股（较上期减少7.94万股），华夏中证1000ETF退出十大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入10.69亿元，同比增长247.43% [2] - 2025年1-9月归母净利润1866.72万元，同比增长158.93% [2] 分红与历史回报 - A股上市后累计派现25.46亿元 [3] - 近三年累计派现2.12亿元 [3]

股价与交易表现 - 11月17日盘中股价下跌2.04%至17.29元/股，成交额1.42亿元，换手率0.87%，总市值160.91亿元 [1] - 当日主力资金净流出2820.82万元，特大单与大单均呈现净卖出状态，卖出占比分别为17.76%和26.93% [1] - 公司今年以来股价上涨18.60%，但近期表现分化，近5日下跌6.99%，近20日下跌14.28%，近60日上涨16.43% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：铋的深加工及化合物业务占比75.14%，房地产业务占比14.57%，专用设备制造业务占比10.18% [1] - 2025年1-9月实现营业收入10.69亿元，同比增长247.43%，归母净利润1866.72万元，同比增长158.93% [2] - 公司A股上市后累计派现25.46亿元，近三年累计派现2.12亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为5.24万，较上期增加3.56%，人均流通股17761股，较上期减少3.44% [2] - 十大流通股东中，南方信息创新混合A持股1400.39万股（较上期减少46.31万股），香港中央结算有限公司持股1014.02万股（较上期减少32.28万股） [3] - 国泰中证半导体材料设备主题ETF为新进第八大流通股东，持股641.21万股，而华夏中证1000ETF退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] - 公司涉及的概念板块包括中芯国际概念、大基金概念、集成电路、小金属、半导体等 [1]