股东会信息 - 2024年第一次临时股东会于12月27日召开[2] - 出席会议股东269人，所持表决权股份451,408,577股，占比56.7313%[2] 参会人员 - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席2人[4] 议案表决 - 《金融服务框架协议》A股同意票10,087,080，占比87.5349%[5] - 《薪酬管理办法》A股同意票450,414,163，占比99.7797%[5] 其他 - 见证律所上海功承瀛泰律师事务所，认为股东会合法有效[8] - 公告于2024年12月28日发布[10]

Virtell 功承瀛泰律师事务所 WINTELL&CO 功承瀛泰律师事务所 上海功承瀛泰律师事务所 关于 新国脉数字文化股份有限公司 2024年第一次临时股东会的 法律意见书 中国,上海浦东新区,世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 塔楼 19 层 电话:(86-21) 6854 4599 传真:(86-21) 6854 5667 电邮:info@wintell.cn 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范 性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,就本次股东会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员 资格的合法有效性以及股东会表决程序的合法有效性发表法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开 公司董事会于 2024 年 12月 12日在《上海证券报》 《证券时报》 及上海证券交易所网站上刊登了《新国脉数字文化股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2024-033,以下简 称"《会议通知》")。《会议通知》列明了召开会议的基本情况(股东 会类型和届次、股东会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间 Vi ...

合作背景与目的 - 国脉文化与中文在线共建"AIGC+数字创意应用技术联合实验室"，旨在整合双方在AIGC技术、文化内容IP、数字内容分发渠道及数字创意领域的优势，推动AIGC技术在短剧、交互式视频内容、新媒体等领域的应用和市场价值转化，为数字文化产业注入新活力 [1] - 此次合作是国脉文化公司发起的"AIGC+数字创意产业联盟"框架下的首个落地项目，标志着双方在推动数字文化产业发展方面迈出坚实一步 [5] 合作内容与资源投入 - 联合实验室由国脉文化公司旗下的天翼爱动漫文化传媒有限公司与中文在线共同建设，双方均为国家文化和科技融合示范基地，拥有丰富的技术积累和产业资源 [4] - 双方将依托实验室作为合作平台，共同投入技术、算力、知识产权（IP）和渠道等资源，致力于研发具有市场化潜力的AIGC应用技术、数字创意智能体以及数字内容流媒体平台等项目 [6] 合作意义与预期成果 - 合作双方将致力于利用先进的数字化技术，为人民提供更丰富、更优质的文化内容，满足人民群众对美好生活的精神文化需求，为数字文化产业的发展带来更加广阔的前景和机遇 [3] - 这一合作将显著提升双方的市场竞争力和品牌影响力，增强"国家文化和科技融合示范基地"的价值，通过深化文化与科技的融合，共同推动文化产业的高质量发展 [5] 参与人员与仪式 - 国脉文化公司总经理陈之超、国脉文化公司创意总监张守海、中文在线总裁助理鲁丰出席了此次揭牌仪式 [2] - AIGC+数字创意应用技术联合实验室正式揭牌，开启了国脉文化与中文在线在数字创意领域的深度合作 [2]

文章核心观点 中文在线与国脉文化公司共建联合实验室，推动AIGC技术应用和市场价值转化 [1] 合作信息 - 2024年12月26日中文在线与国脉文化公司在上海举行共建“AIGC+数字创意应用技术联合实验室”揭牌仪式 [1] - 合作旨在整合双方在AIGC技术、文化内容IP、数字内容分发渠道及数字创意领域的优势 [1] - 合作推动AIGC技术在短剧、交互式视频内容、新媒体等领域的应用和市场价值转化 [1]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会现场会议于12月27日9:30在上海国脉文化大厦18楼会议室召开[4] - 网络投票时间为12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 截止12月19日收市后登记在册股东及其代理人可参会[4] 会议议案 - 与财务公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易议案[3] - 修订《薪酬管理办法》议案[3] 审议情况 - 续签协议议案通过第十一届董事会第八次会议审议[10] - 修订薪酬办法议案通过第十一届董事会第十次、监事会第六次会议审议[12] 信息披露 - 续签协议议案内容详见2024年7月13日公告[10] - 修订薪酬办法制度内容于2024年10月29日刊登[12] - 表决结果和法律意见书会后将在指定媒体刊登[7]

会议情况 - 公司于2024年12月11日以通讯方式召开第十一届董事会第十一次会议[1] - 会议应到董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《新国脉数字文化股份有限公司“十四五”后期发展规划》议案全票通过[1][2] - 《新国脉数字文化股份有限公司2025 - 2027年综合滚动规划》议案全票通过[2] - 关于召开公司2024年第一次临时股东会的议案全票通过[3]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会2024年12月27日9点30分在上海国脉大厦18楼全息数字空间召开[3] - 网络投票2024年12月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 审议与中国电信集团财务有限公司续签协议、修订薪酬管理办法等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月19日，A股代码600640，简称国脉文化[13] - 会议登记2024年12月23日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路[15] 其他 - 会期半天，不发礼品，食宿交通自理[16] - 秘书处地址上海江宁路1207号20楼，电话021 - 62762171[17]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次会议，审 议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021 年 股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的 议案》，同意对 16 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授但 尚未行权的 58.826 万份股票期权予以注销，同时注销第二个行权期未达 到行权条件的160.71万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为165.58 万份。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份 有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-030 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日前通过公司邮 箱 600640@chinatelecom.cn 向公司提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00- 16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 活动中将就投 ...

新国脉数字文化股份有限公司 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-026 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日以通讯方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知及资 料已于2024年10月23日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席 9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审 核意见认为：公司 2024 年第三季度报告中披露的财务信息客观、真实、 公允地反映公司 2024 年第三季度的经营情况，信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理办法》的议案 表决结果：同 ...