龙头股份2024年度权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为A股每股现金红利0.038元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年8月7日[2] - 除权（息）日设定为2025年8月8日[2]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年6月23日股东会审议通过[3] - 以424,861,597股总股本为基数，每股派现0.038元，共派16,144,740.69元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/8/7，除权（息）与发放日为2025/8/8[3][7] 税负与红利 - 不同股东类型税负与税后红利不同，如非限售个人等[10][12][13] 红利派发 - 无限售委托中国结算，未办指定交易待办后派发[8] - 上海纺织集团现金红利公司自行派发[9]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价8.72元人民币 单日上涨0.93% [1] - 换手率4.43% 成交量18.83万手 成交金额1.63亿元人民币 [1] - 主力资金净流入1184.92万元人民币 占成交额7.26% 其中超大单净流入816.02万元人民币（占比5.0%） 大单净流入368.90万元人民币（占比2.26%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出510.32万元人民币 占成交额3.13% [1] - 小单资金净流出674.60万元人民币 占成交额4.13% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.65亿元人民币 同比增长0.41% [1] - 归属净利润1815.21万元人民币 同比减少3.06% [1] - 扣非净利润1792.21万元人民币 同比增长24.85% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.748 速动比率1.334 资产负债率48.57% [1] 公司基本信息 - 上海龙头(集团)股份有限公司成立于1991年 总部位于上海 主营纺织业 [1] - 注册资本42486.1597万元人民币 实缴资本42486.1597万元人民币 [1] - 法定代表人倪国华 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资22家企业 参与招投标项目63次 [2] - 拥有商标信息88条 专利信息67条 行政许可5个 [2]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，1992年5月20日首次公开发行人民币普通股17447.32万股，其中1200万股社会公众股于1993年2月29日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册中文名称为上海龙头（集团）股份有限公司，英文名称为SHANGHAI DRAGON CORPORATION [2] - 公司住所为上海市黄浦区制造局路584号8号楼2楼201室，注册资本为人民币424,861,597元 [2][6] - 公司发起人为上海市纺织工业局(现上海纺织（集团）有限公司)，成立时认购股份数为2947.32万股 [8] 经营宗旨与范围 - 公司坚持以消费纺织品品牌与国际贸易为核心业务，以提高品牌运作和国际贸易经营能力为目标，走内涵型发展道路 [14] - 许可项目包括食品经营和出版物零售 [15] - 一般项目涵盖纺织品生产及经营、实业投资、资产经营与管理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发和经营、物业管理等多元化业务 [17] 股份结构与管理 - 公司股份总数为42486.1597万股，均为普通股 [8] - 公司股份的发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同 [17] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的 [29] - 董事、高级管理人员及持股5%以上股东在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入公司股票，所得收益归公司所有 [31] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅公司文件等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿和会计凭证 [34] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的应依法承担赔偿责任 [41] 董事会与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，其中至少包括1名职工代表 [109] - 董事会行使职权包括决定公司经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定高管聘任等 [42][43] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，由董事会决定聘任或解聘 [140] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [144] 独立董事制度 - 独立董事应保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [50] - 独立董事行使特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会、发表独立意见等 [52] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [53] 专门委员会 - 审计委员会负责审核财务信息、监督审计工作和内部控制，成员为5名，其中独立董事3名 [54] - 提名委员会负责拟定董事和高管的选择标准及程序 [55] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管的考核标准及薪酬政策 [56]

独立董事工作制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构，保障全体股东尤其是中小股东权益，促进规范运作 [1] - 独立董事需独立于公司及主要股东、实际控制人，保持客观判断 [1] - 独立董事负有忠实勤勉义务，需在决策、监督、专业咨询方面发挥作用 [1] 独立董事任职资格与任免 - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且需至少一名会计专业人士 [2] - 审计委员会需由独立董事占多数，会计专业人士任召集人 [2] - 提名委员会与薪酬考核委员会需由独立董事占多数并任召集人 [2] - 禁止与公司存在持股、任职、业务往来等关联关系的人员担任独立董事 [2][3][4] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验，原则上最多在3家境内上市公司兼职 [4] 独立董事提名与选举程序 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举 [5] - 提名前需征得被提名人同意，并审查其独立性及任职资格 [5] - 选举两名以上独立董事需采用累积投票制，中小股东表决单独计票 [6] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项发表意见 [7][9] - 拥有独立聘请中介机构、提议召开临时会议、公开征集股东权利等特别职权 [7] - 需亲自出席董事会会议，连续两次缺席可能被解除职务 [8] - 对投反对票或弃权票的议案需说明理由及风险影响 [8] 专门委员会运作要求 - 审计委员会需每季度至少召开一次会议，三分之二成员出席方有效 [11] - 提名委员会负责董事及高管人选审核，薪酬委员会制定考核与激励方案 [11][12] - 董事会未采纳专门委员会建议时需披露理由 [11][12] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件、知情权及沟通渠道 [14][15] - 独立董事可要求延期审议不充分议案，遭遇阻碍时可向监管机构报告 [15][16] - 公司需承担独立董事履职费用，可建立责任保险制度并支付津贴 [16][17] 制度实施与修订 - 制度由董事会解释，修订需经股东会审议通过后生效 [17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[9] - 特定情形辞职或被解职，公司六十日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司六十日内补选[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[13] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 事项审议与决策 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[14] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[15] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] 专门会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[14] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[21] - 保障知情权，定期通报运营情况[21] - 重大复杂事项审议前可组织参与研究论证[21] - 按时发董事会会议通知并提供资料[21] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[21] - 保存会议资料至少十年[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] 费用与制度 - 公司承担聘请专业机构等费用[22] - 可建立责任保险制度[23] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议，董事会未反馈或不同意，其可自行召集[5] - 股东请求召开，董事会未反馈或不同意，可向审计委员会提议[6] - 审计委员会未按时通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[7] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告原因[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[13] - 特定情形选举董事应采用累积投票制[16] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入表决总数[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，有相关限制[15] 其他规定 - 股东会会议记录保存10年[19] - 派现等提案通过，公司应在2个月内实施[19] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[20] - 本规则自股东会审议通过生效，原规则失效[23] - 规则解释权属于公司董事会[23]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[5] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 忠实义务与股份转让 - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务在任期结束后6个月内仍有效[8] - 公司董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数的25%[12] - 董事所持股份不超一千股，可一次全部转让[13] 制度适用与生效 - 本制度规定同时适用于高级管理人员[15] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[15] 信息申报 - 公司董事离职后2个交易日内委托申报个人信息[6]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][8] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[17] 会议表决 - 表决一人一票，计名和书面方式，分同意、反对和弃权[22] - 除特殊情况，提案需全体董事过半数赞成通过[24] - 公司担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须其过半数通过[26] 会议其他 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配等决议先依草案，正式报告出具后再决议[28] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[29] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[30] - 会议可全程录音[31] - 秘书安排记录，包含多项内容[32] - 会议档案保存10年[38] - 决议公告披露前，与会人员保密[36] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[37]

股本信息 - 1992 年 5 月 20 日首次公开发行人民币普通股 17447.32 万股[4] - 1993 年 2 月 29 日 1200 万股社会公众股在上海证券交易所上市[4] - 1994 年 4 月 11 日 300 万股公司职工内部股全部上市流通[4] - 公司注册资本为 424,861,597 元，股份总数为 42486.1597 万股，均为普通股[4][10] - 1992 - 2001 年期间多次变更登记股本金额[5] 股东权益与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数 25%，上市 1 年内及离职后半年内不得转让[15] - 董事、高管、持股 5%以上股东 6 个月内买卖股票所得收益归公司[15] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份股东可查阅会计账簿等[19] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份股东可请求相关主体诉讼[22][23] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等应维护公司利益[24][25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[30] - 特定情形下 2 个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司 1%以上股份股东可提临时提案[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[43] - 股东买入超规定比例部分股份 36 个月内不得行使表决权[44] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前 10 日书面通知[64] - 代表 1/10 以上表决权股东等可提议召开临时会议[64] - 董事会在特定净资产范围内行使职权，超 50%为重大事项[61] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本 25%[87][90] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足条件优先现金分红[88] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润 30%[89] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[90] 其他 - 聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，聘用、解聘经相关程序决定[95] - 公司合并支付价款不超净资产 10%，需董事会决议[101] - 公司分立、减资、解散等需通知债权人并公告[102][105] - 控股股东持股占股本总额超 50%或表决权足以影响决议[113]