人事变动 - 2025年6月23日公司董事会收到工会函告[1] - 第三届第三次职工代表大会选举何秀萍为第十二届董事会职工董事[1] 人员信息 - 何秀萍1977年4月出生，是中共党员等[3] - 何秀萍历任上海申达股份有限公司审计室主任等职[3] - 何秀萍现任公司职工董事、党委副书记等职[3]

股东大会信息 - 公司于2025年5月31日刊登股东大会通知，现场会议于6月23日13点召开[6][7] - 出席股东大会的股东及股东代理人285名，代表有表决权股份131,593,944股，占公司股份总数30.9734%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份127,841,297股，占公司股份总数30.0901%[8] - 参加会议的中小投资者股东284人，代表有表决权股份3,782,747股，占公司有表决权股份总数0.8903%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度董事会工作报告》同意股数131,308,344股，占出席会议有表决权股份总数99.7830%[14] - 《2024年年度监事会工作报告》同意股数131,297,844股，占出席会议有表决权股份总数99.7750%[15] - 《2024年财务决算及2025年财务预算报告》同意股数131,296,744股，占出席会议有表决权股份总数99.7742%[17] - 《2024年年度利润分配预案》同意股数131,334,944股，占出席会议有表决权股份总数99.8032%[18] - 《关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案》同意股数3,519,947股，占出席会议有表决权股份总数93.0527%[20] - 《关于审议独立董事津贴的议案》同意股数131,264,844股，占出席会议有表决权股份总数99.7499%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的的议案》同意股数131,276,644股，占比99.7589%[26] - 《关于公司所属房屋被征收的议案》同意股数131,313,444股，占比99.7868%[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数131,312,044股，占比99.7858%[28] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股数131,280,644股，占比99.7619%[29] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数131,291,844股，占比99.7704%[30] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数131,292,844股，占比99.7712%[32] - 《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》同意股数131,324,444股，占比99.7952%[34] 人员选举情况 - 倪国华当选第十二届非独立董事，同意股数130,063,375股，占比98.8369%[35][36] - 刘海颖当选第十二届独立董事，同意股数130,157,844股，占比98.9087%[43][44] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过，部分议案经特别决议通过、涉及关联交易或另经中小投资者单独计票[48]

会议信息 - 2025年6月23日召开年度股东大会，地点为公司2号楼一楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人285人，持有表决权股份总数131,593,944股，占比30.9734%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书等出席或列席[5] 议案表决 - 公司2024年年度董事会工作报告同意票数131,308,344，占比99.7830%[4] - 公司2024年年度监事会工作报告审议通过[4] - 公司2024年财务决算及2025年财务预算报告同意票数131,296,744，占比99.7742%[6] - 公司2024年年度利润分配预案同意票数131,334,944，占比99.8032%[7] - 关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案同意票数3,519,947，占比93.0527%[9] - 关于申请2025年银行综合授信的议案同意票数131,294,944，占比99.7728%[10] - 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案同意票数131,274,644，占比99.7574%[11] 人员选举 - 选举第十二届非独立董事，倪国华得票数130,063,375，占比98.8369%；陈姣蓉得票数130,038,941，占比98.8183%等[18] - 选举第十二届独立董事，刘海颖得票数130,157,844，占比98.9087%；王伟光得票数130,048,199，占比98.8254%等[19] 小股东表决 - 2024年年度利润分配预案，5%以下股东同意票数3,523,747，占比93.1531%[20] - 2024年度公司经营层薪酬考核议案，5%以下股东同意票数3,465,947，占比91.6251%[20] - 日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案，5%以下股东同意票数3,519,947，占比93.0527%[20] - 审议独立董事津贴的议案，5%以下股东同意票数3,453,647，占比91.3000%[21] - 申请2025年银行综合授信的议案，5%以下股东同意票数3,483,747，占比92.0957%[21] - 2025年度对全资子公司担保额度预计的议案，5%以下股东同意票数3,463,447，占比91.5590%[21] 其他 - 本次股东会特别决议议案14、15、16，获有效表决权股份总数的2/3以上通过[22] - 上海市锦天城律师事务所见证，公司2024年年度股东会决议合法有效[23]

公司人事任命 - 倪国华当选公司第十二届董事会董事长，任期三年[2] - 陈姣蓉任公司总经理，任期三年[3] - 崔岳玲、斯叶华任公司副总经理，任期三年[3] - 李天剑任公司技术总监，任期三年[3] - 宋庆荣任公司财务总监、董事会秘书，任期三年[3][4] - 何徐琳任公司证券事务代表，任期三年[4] 会议信息 - 公司第十二届董事会第一次会议于2025年6月23日召开，9名董事全出席[2] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期至第十二届董事会届满[3]

公司经营业绩 - 2024年营业收入17.70亿元，同比下降0.4%，预算完成率99% [4] - 利润总额4,778万元，同比增长86.2%，大幅超额完成预算目标 [4] - 归母净利润3,999万元，同比增长151% [4] - 经营活动现金净流量20,386万元，与上年基本持平 [4] - 品牌业务收入10.84亿元，同比下降3%，外贸业务收入5.13亿元，同比增长4% [20] - 物业租赁收入1.24亿元，同比增长5% [20] 财务指标 - 资产现金回收率12.02%，营业现金比率11.58%，均较上年有所提升 [23] - 应收账款周转率6.52次，存货周转率1.84次，资产周转效率改善 [23] - 资产负债率53.47%，较上年下降4.56个百分点 [24] - 带息负债比率37.83%，较上年下降6.52个百分点 [24] - 流动比率1.57，速动比率1.17，偿债能力增强 [24] 业务发展 - 持续深化品牌"五力支撑体系"建设，线上线下销售额稳步增长 [6] - 加大研发投入，成功突破多项面料关键技术，新产品市场表现良好 [6] - 积极开拓3-6线市场，单店运营质量提升明显 [6] - 参与"双循环"发展格局，优化品牌出海运营策略 [26] - 推进组织架构扁平化改革，运营效率提升，人均创利快速增长 [5] 公司治理 - 2024年共召开董事会会议7次，审议议案44项 [9] - 董事会专门委员会召开会议13次，充分发挥专业决策支持作用 [10] - 独立董事召开专门会议2次，积极履职维护中小股东权益 [10] - 2024年发布定期报告4份，临时公告41项，首份ESG报告 [8] - 召开3次业绩说明会，回复投资者互动平台问题68条 [11] 2025年计划 - 营业收入预算17.30亿元，利润总额预算4,600万元 [26] - 推进董事会换届工作，提升公司治理效能 [12] - 科学编制"十五五"战略规划，聚焦主责主业 [12] - 优化内部控制体系，完善风险管理机制 [13] - 深化ESG理念与实践，构建可持续发展机制 [14] 股东回报 - 2024年拟每10股派发现金红利0.38元，分红比例40% [28] - 连续两年实施现金分红，累计分红2,109.5万元 [29] - 2024年高管薪酬总额419.6万元，监事薪酬总额74.9万元 [30] 重大事项 - 2025年计划申请银行综合授信额度不超过13.50亿元 [42] - 为全资子公司提供担保额度不超过1.90亿元 [43] - 开展金融衍生品交易业务，年累计签约金额不超过1.50亿美元 [49] - 使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财 [52]

业绩总结 - 2024年公司营业收入177,036万元，同比降0.4%，预算达成率99%[10] - 2024年利润总额4,778万元，同比增86.2%，预算达成率478%[10] - 2024年归母净利润3,999万元，同比增151%[10] - 2024年研发投入占品牌营收比2.03%，降低0.07个百分点[10] - 2024年基本每股收益0.09，同比增125%[10] - 2024年净资产收益率5.45%，提高3.19个百分点[10] 业务收入 - 2024年品牌经营收入10.84亿元，同比降3%；外贸业务收入5.13亿元，同比增4%；物业租赁收入1.24亿元，同比增5%[43][45] - 三枪集团2024年主营业务收入9.20亿元，同比降3.91%；龙头家纺主营业务收入0.69亿元，同比增4.76%；时尚定制主营业务收入0.97亿元，同比降25.45%[45] - 2024年出口业务主营业务收入2.80亿元，同比持平；进口业务主营业务收入0.82亿元，同比增20%；内贸及其他业务销售收入1.51亿元，同比降6%[45] 财务指标 - 2024年经营活动现金净流量20386万元，预算完成，较上年同期增0.08%[43] - 2024年银行借款28850万元，较上年同期降24%[43] - 货币资金48329万元，较2023年增长12%；应收账款净额27139万元，较2023年下降7%；存货净值32115万元，较2023年下降15%[50] - 资产负债率53.47%，较2023年下降4.56%；带息负债比率37.83%，较2023年下降6.52%；已获利息倍数4.86，较2023年增加2.27[53][54] 未来展望 - 2025年是董事会换届之年，将做好换届选举、选聘工作[19] - 2025年将编制“十五五”战略规划，聚焦主责主业，推动品牌“五力支撑体系”深化[20] - 2025年营业收入预算17.3亿元，较2024年减少4036万元；利润总额预算4600万元，较2024年减少178万元；经营活动现金净流量预算5000万元，较2024年减少15386万元[59] 新产品和新技术研发 - 第十一届董事会期间公司加大研发投入，突破多项面料关键技术[12] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年拟围绕环境、社会、公司治理构建可持续发展治理机制[23] - 2025年公司及子公司计划开展金融衍生品交易业务，单笔交易金额不超500万美元，年累计签约金额不超1.50亿美元[132] - 公司拟使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用[147][149][153] - 拟修订公司章程，将有权提临时提案的股东持股比例调为1%以上（含本数），取消监事会设置等[192]

交易信息 - 5月30日收盘价8.32元，下跌2.58%，换手率1.94%，成交量8.24万手，成交额6914.02万元 [1] - 主力资金净流出536.55万元，游资资金净流入426.88万元，散户资金净流入109.68万元 [1][7] 董事会决议 - 提名倪国华等5人为第十二届非独立董事候选人，刘海颖等3人为独立董事候选人 [2][5] - 独立董事津贴每人每年8万元（税前） [2] - 2025年综合授信额度控制在13.50亿元以内 [2] - 为全资子公司提供不超过1.9亿元担保 [2][7][8] - 开展金融衍生品交易业务，单笔不超过500万美元，年累计不超过1.5亿美元 [2][6][8] - 使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财 [2][7][8] - 与黄浦区相关部门签订房屋征收补偿协议 [2] - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构，审计收费165万元（不含税） [2][7][8] - 取消监事会并修订《公司章程》等12项制度 [2][3][4][7][8] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年6月23日召开，审议取消监事会等议案 [4][7] 资产与财务安排 - 上海市四川南路32号使用权房被征收，补偿总价2700.64万元，预计增加2025年利润总额2700.64万元 [7][8] - 全资子公司上海三枪及其下属公司获不超过1.9亿元担保额度 [2][7][8]

公司基本情况 - 公司注册名称为上海龙头（集团）股份有限公司，英文名称为SHANGHAI DRAGON CORPORATION [4] - 公司住所位于上海市黄浦区制造局路584号8号楼2楼201室，注册资本为人民币424,861,597元 [4][6] - 公司成立于1992年，经中国人民银行上海市分行批准首次公开发行人民币普通股17447.32万股，其中1200万股社会公众股于1993年在上海证券交易所上市 [3] 公司经营宗旨与范围 - 经营宗旨为以消费纺织品品牌与国际贸易为核心业务，打造国内外知名的多品牌上市公司 [13] - 经营范围涵盖纺织品生产及经营、实业投资、资产经营与管理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发和经营、物业管理等多个领域 [15] - 许可项目包括食品经营和出版物零售 [15] 公司股份结构 - 公司股份总数为42486.1597万股，均为普通股 [21] - 公司发起人为上海市纺织工业局（现上海纺织（集团）有限公司），成立时认购股份数为2947.32万股 [20] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] 公司治理结构 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人 [109] - 董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [44] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和各类分管总监 [140] 股东权利与义务 - 股东享有依照股份份额获得股利、参加股东会并行使表决权、对公司经营提出建议或质询等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证 [34] - 股东应遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [40] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [110] - 董事会可决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员 [110] - 董事会制定公司基本管理制度，管理公司信息披露事项 [110] 独立董事制度 - 独立董事应保持独立性，不得与公司存在可能妨碍其独立性的关系 [127] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，具有良好的个人品德 [128] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [130] 高级管理人员职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [144] - 副总经理、财务总监等协助总经理开展工作，参与公司总体工作规划的制定 [148] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事宜 [149]

年报信息披露重大差错责任追究制度 核心观点 - 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度以提高信息披露质量确保真实性准确性完整性和及时性 [1][2] - 制度适用于董事高级管理人员子公司负责人控股股东及实际控制人等与年报信息披露相关的人员 [3][6] - 对造成重大差错或不良影响的责任人将视情节轻重给予批评警告直至解除职务等处分并可能附带经济处罚 [4][6][8] 制度目的与适用范围 - 制度旨在规范年报信息披露工作严格执行《企业会计准则》及相关规定确保财务报告真实公允反映公司财务状况 [2] - 适用范围包括董事高级管理人员子公司负责人控股股东实际控制人及与年报信息披露相关的其他人员 [6] 重大差错认定情形 - 违反国家法律法规如《公司法》《证券法》《企业会计准则》等导致年报信息披露重大差错或不良影响 [2][3] - 违反上市公司信息披露管理办法或交易所规则及指引导致重大差错或不良影响 [3] - 违反公司章程或内部控制制度导致重大差错或不良影响 [3] - 未按规程办事或沟通不及时导致重大失误或不良影响 [3] 责任追究与处罚措施 - 从重处理情形包括情节恶劣后果严重打击报复或干扰调查等 [5] - 从轻处理情形包括主动纠正挽回损失非主观因素造成等 [5][6] - 处罚形式包括责令改正通报批评调离岗位停职降职撤职赔偿损失解除劳动合同等 [8] - 对董事高级管理人员的处罚可能包括免除职务并附带经济处罚金额由董事会确定 [6][8] 制度执行与修订 - 董事会办公室负责收集资料提出处理方案报董事会批准并保障责任人陈述申辩权利 [6] - 制度未尽事宜或与法律法规冲突时按法律法规执行并及时修订 [7] - 制度由董事会解释和修订自审议通过之日起施行 [7]

内幕信息知情人登记管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕信息泄露及交易 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号》等法律法规及《公司章程》 [2] 内幕信息知情人范围 - 内幕信息知情人涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东及其高管、实际控制人及其高管、控股或实际控制公司及其高管 [2] - 还包括因职务或业务往来可获取内幕信息的人员，如证券服务机构人员、监管机构工作人员等 [2] 内幕信息定义 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息 [3] - 包括可能影响股票价格的重大事件，如资产抵押超过30%、实际控制人业务变化、高管涉嫌犯罪等 [3] 内幕信息知情人档案要求 - 档案需记录知情人姓名、身份证号、单位、职务、知悉时间/方式/地点、内幕内容与阶段等信息 [4][7] - 知悉时间以知情人首次知悉或应当知悉的时间为准，方式包括会谈、电话、邮件等 [4] 重大事项管理 - 公司需在重大资产重组、高比例送转、要约收购、发行证券等事项中报送内幕信息知情人档案 [3][5] - 重大事项需制作进程备忘录，记录关键时点、参与人员及决策方式，相关人员需签字确认 [7] 信息报送与保存 - 内幕信息知情人档案需在披露后5个交易日内报送交易所，保存期限至少10年 [9][17] - 重组事项首次披露时需提交档案，方案重大调整或交易异常波动时需补充更新 [8][14] 保密与责任追究 - 内幕信息知情人需严格保密，不得泄露或利用信息谋利，违规者将受公司处罚 [9][16][18] - 控股股东及实际控制人需控制信息知情范围，市场传言导致股价异动时应立即通知公司 [6] 制度执行与监督 - 董事会负责档案登记与报送，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体执行 [5][8] - 审计委员会监督制度实施情况，股东及实际控制人需配合档案登记 [8][9]