表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-048 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 通知及议案于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日通过通讯会议形式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召 集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建 筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 会议审议并通过了以下议案： 《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案》 华东建筑集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-047 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于对公司下属房科设计院增资的议案》 同意公司下属子公司上海房科建筑设计有限公司（简称"房科设计 院"）采用未分配利润转增资本金的方式增资人民币400万元。增资完 成后，房科设计院注册资本由人民币100万元增至500万元。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议通知于2024年9月23日以邮件形式发出，会议于2024年9月27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 1 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立 董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。 表决情况：9票同意、 0票反对、 0 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第五次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的 原则,对公司第十一届董事会第五次会议审议的"美于部分募集资金投资 项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案",经独立董事专门会议审 议。基于独立判断立场. 发表如下独立意见: 杨德红 V (0) （本页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次 会议相关议案的独立意见（独立董事专门会议决议》的签字页） 我们认为本次募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施 是公司根据慕投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定, 符合公司的发展战略。 不存在改变或变相改变募集资金项目实施 ...

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，2024年9月13日14:00 - 16:30举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年中报业绩等问题与投资者沟通[1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入35.98亿元，上年同期35.14亿元，同比增长2.39%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，上年同期1.85亿元，同比增长1.09%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，上年同期1.26亿元，同比增长45.95%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7.45亿元，上年同期 -6.57亿元，同比减少13.47%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.42亿元，上年度末49.73亿元，同比增长1.40%[11] - 本报告期末总资产150.76亿元，上年度末158.44亿元，同比减少4.85%[11] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.20元/股，同比减少5.00%[13] - 本报告期稀释每股收益0.19元/股，上年同期0.20元/股，同比减少5.00%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，上年同期0.13元/股，同比增长46.15%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率3.69%，上年同期4.00%，减少0.31个百分点[13] - 2024年上半年营业收入36.0亿元，同比增长2.4%，归母净利润1.9亿元，同比增长1.1%[27] - 营业收入为35.98亿元，较上年同期增长2.39%[29] - 研发费用为1.46亿元，较上年同期增长39.20%[29] - 货币资金期末数为26.43亿元，占总资产17.53%，较上年期末减少30.73%[32] - 存货期末数为34.88亿元，占总资产23.14%，较上年期末增长11.25%[32] - 短期借款期末数为2.58亿元，占总资产1.71%，较上年期末增长32.28%[32] - 2024年6月30日公司资产总计150.76亿元，较2023年12月31日的158.44亿元下降4.84%[74][75][76] - 2024年6月30日流动资产合计113.28亿元，较2023年12月31日的122.70亿元下降7.67%[74] - 2024年6月30日非流动资产合计37.48亿元，较2023年12月31日的35.74亿元增长4.87%[75] - 2024年6月30日负债合计96.64亿元，较2023年12月31日的105.10亿元下降8.05%[75][76] - 2024年6月30日流动负债合计87.04亿元，较2023年12月31日的95.07亿元下降8.45%[75] - 2024年6月30日非流动负债合计9.61亿元，较2023年12月31日的10.04亿元下降4.29%[75][76] - 2024年6月30日所有者权益合计54.12亿元，较2023年12月31日的53.34亿元增长1.47%[76] - 2024年6月30日货币资金为26.43亿元，较2023年12月31日的38.16亿元下降30.73%[74] - 2024年6月30日应收账款为30.63亿元，较2023年12月31日的30.75亿元下降0.39%[74] - 2024年6月30日存货为34.88亿元，较2023年12月31日的31.35亿元增长11.25%[74] - 2024年上半年公司资产总计71.96亿元，较2023年的75.99亿元下降5.31%[78] - 2024年上半年公司负债合计27.22亿元，较2023年的29.67亿元下降8.25%[79] - 2024年上半年公司所有者权益合计44.73亿元，较2023年的46.32亿元下降3.42%[79] - 2024年上半年公司营业总收入35.97亿元，较2023年的35.13亿元增长2.39%[80] - 2024年上半年公司营业总成本33.73亿元，较2023年的33.21亿元增长1.58%[80] - 2024年上半年公司营业利润1.96亿元，较2023年的1.74亿元增长12.86%[81] - 2024年上半年公司利润总额1.99亿元，较2023年的2.45亿元下降18.5%[81] - 2024年上半年公司净利润1.96亿元，较2023年的2.04亿元下降4.29%[81] - 2024年上半年研发费用1.46亿元，较2023年的1.04亿元增长39.2%[81] - 2024年上半年财务费用 - 1376.84万元，较2023年的 - 272.96万元减少404.4%[81] - 2024年上半年综合收益总额为1.9610327813亿元，2023年同期为2.0492039963亿元[82] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2023年同期均为0.20元/股[82] - 2024年上半年营业收入为3781.730974万元，2023年同期为3314.835469万元[83] - 2024年上半年营业成本为1070.118466万元，2023年同期为1036.385622万元[83] - 2024年上半年营业利润为 - 3712.762361万元，2023年同期为 - 1724.674010万元[84] - 2024年上半年净利润为 - 3712.266361万元，2023年同期为2145.917264万元[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为37.2685746021亿元，2023年同期为37.7618949790亿元[85] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1.3139672288亿元，2023年同期为2.0342146215亿元[85] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为38.5825418309亿元，2023年同期为39.7961096005亿元[85] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为46.0329303437亿元，2023年同期为46.3622283839亿元[85] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7.4503885128 亿美元，2023年同期为 -6.5661187834 亿美元[86] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为 3550.868335 万美元，2023年同期为 1.5900336544 亿美元[86] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为 2.7239112599 亿美元，2023年同期为 1.1662116881 亿美元[86] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为 1.72 亿美元，2023年同期为 1.685 亿美元[86] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为 3.5654529662 亿美元，2023年同期为 2.0306508222 亿美元[86] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 89.23507 万美元，2023年同期为 -884.645317 万美元[87] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为 1.3472443138 亿美元，2023年同期为 6026.533083 万美元[87] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计为 3.5419448995 亿美元，2023年同期为 1.0145411647 亿美元[87] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计为 4.2716879564 亿美元，2023年同期为 5752.038948 万美元[88] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -11.6641032084 亿美元，2023年同期为 -6.4853205613 亿美元[86] - 2024年上半年末实收资本为178,823,529元，较2023年上半年末增加20,000,000元[89][91] - 2024年上半年末资本公积为2,409,444,912元，较2023年上半年末增加45,431,643.91元[89][91] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益的其他综合收益为 - 2,647,729.48元，较2023年上半年末减少1,224,595.08元[89][91] - 2024年上半年末盈余公积为88,461,630.02元，与2023年上半年末持平[89][91] - 2024年上半年末未分配利润为2,367,845,298.18元，较2023年上半年末增加457,169,320.24元[89][91] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为5,041,927,639.72元，较2023年上半年末增加521,376,369.07元[89][91] - 2024年上半年少数股东权益为370,286,558.24元，较2023年上半年末增加5,950,401.79元[89][91] - 2024年上半年所有者权益合计为5,412,214,197.96元，较2023年上半年末增加527,326,770.86元[89][91] - 2024年上半年综合收益总额为196,103,278.13元[89] - 2024年上半年专项储备本期提取24,335,210.49元，本期使用3,625,591.76元[90] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为13,327,602.25元[92] - 2024年半年度末所有者权益合计为5,105,706,832.67元[92] - 2024年母公司所有者权益上年期末余额为4,632,136,908.70元[93] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 158,662,953.88元[93] - 2024年母公司综合收益总额为 - 37,122,663.61元[93] - 2024年母公司所有者投入和减少资本金额为14,337,555.05元[93] - 2024年母公司利润分配金额为 - 135,877,845.32元[94] - 另一部分2024年期初所有者权益合计为4,395,619,030.63元[95] - 另一部分2024年本期增减变动金额为37,358,178.58元[95] - 另一部分2024年综合收益总额为21,459,172.64元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年新签合同50.45亿元，同比下降17.60%，其中设计咨询合同32.10亿元，同比下降16.48%，工程承包合同18.35亿元，同比下降19.48%[27] - 2024年上半年上海本地新签合同额5.2亿元[27] - 长三角与粤港澳新签合同额在全国市场占比38.6%[27] - 2024年上半年新签海外合同额6.1亿元，较去年同期大幅增长[27] - 截至6月城市更新新签合同额3.5亿元[27] - 公司参与2024年上海市重大项目77项，外省市重大项目73项，境外项目31项[27] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益等非经常性损益金额为110,808.98元，计入当期损益的政府补助等为1,381,000.00元，非金融企业持有金融资产等产生的损益为845,924.65元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,444,567.71元，其他营业外收入和支出为1,628,495.05元，所得税影响额为 - 615,076.53元，少数股东权益影响额（税后）为 - 943,299.10元，非经常性损益合计为3,852,420.76元[14][15] 行业宏观环境 - 2024年上半年中国国内生产总值（GDP）61.7万亿元，同比增长5.0%，全国房地产行业1 - 6月份开发投资同比下降10.1%，新建商品房销售面积同比下降19.0%[16] - 2024年中央财政支持15个城市实施城市更新行动，2024年将再改造5万个老旧小区[17] - 到2025年，建筑领域新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于2024年8月19日以邮件形式发出，会议于2024年8 月29日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应参加表决的董事 九人，实际参加表决九人（其中董事顾伟华、沈立东因工作原因未能 出席，以书面形式发表了意见，并委托董事夏冰表决），会议由董事 夏冰主持。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-043 华东建筑集团股份有限公司 2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 1 报告的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华 东建筑集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计与风险 ...

保荐代表人变动 - 公司收到海通证券更换持续督导保荐代表人的函[2] - 因孙迎辰工作变动，李希接替其继续履行督导工作[2] - 更换后持续督导保荐代表人为彭成浩、李希[3][4] 相关人员信息 - 李希2017年起从事投资银行业务，经验丰富[5]

会议情况 - 第十一届董事会第三次会议于2024年8月8日通讯召开，9位董事全部出席[2] 议案通过情况 - 修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》议案获9票同意，待股东大会审议[3][5][6] - 通过《华建集团2023年度工资总额清算方案》议案，9票同意[7][10] - 职业经理人相关考核结果等方案议案7票同意，关联董事回避表决[10][11] - 子公司韵筑投资拟换购国联证券股份，议案9票同意通过[11][12] - 通过华建数创业务优化重整发展议案，9票同意[13][15] - 同意向子公司华建数创借款不超1000万元，9票同意通过[16]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-040 华东建筑集团股份有限公司 关于下属公司收到产业支持资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则16号—政府补助》相关规定，上述产业支持 资金与收益相关的，计入当期损益。公司将及时进行相关会计处理， 具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 2 近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公 司上海建筑设计研究院有限公司等7家公司收到上海市静安区财政局 拨付的2023年度产业支持资金人民币2,611万元（如下表所示），该 款项主要用于企业技术提升、企业创新发展、品牌宣传推广等。 | 公司名称 | 金额（元） | | --- | --- | | 上海建筑设计研究院有限公司 | 7,900,000.00 | | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 5,850,000.00 | | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 2,450, ...

| | 2024 年 1-6 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 127763 | -12.24% | 二、2024 年上半年各业务类别新签合同情况 业务类别 2024 年 1-6 月 新签合同额(万元) 上年同比（%） 占比（%） 工程设计 262591 -16.76% 52.05% 工程技术管理服务 43154 -12.80% 8.55% 工程承包 183521 -19.48% 36.38% 工程勘察 15218 -21.26% 3.02% 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-039 华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年上半年新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年上半年新签合同情况 2024 年上半年，华东建筑集团股份有限公司新签合同额 50.45 亿元，同比下降 17.60%。 三、2024 年上半年大合同情况 注：设计咨询指工程设计、工程技术管理服务及工程勘察 工程承包：（合同 ...