关于公司第十一届董事会第六次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》的相关规定。本着对 公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第十一届董事 会第六次会议审议的"关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案",经独立董事专门会议审议,基于独立 判断立场,发表如下独立意见: 本次限制性股票价格调整及部分回购注销事项符合《上市公司股权 激励管理办法》《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划》《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不会影响到公司的持 续经营和管理团队的勤勉尽职、也不会损害公司及全体股东利益。 因此，我们一致同意公司本次调整限制性股票回购价格并回 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-054 华东建筑集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》， 详情请见公司于 2024 年 10 月 31 日在上交所网站披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：临 2024-053）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，激励对象郎芳因职务变 动成为公司监事，公司按授予价格对其持有的限制性股票进行回购， 本次回购股数为 193,200 股。上述回购注销完成后，公司股本将由 970,556,038 股减 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入18.82亿元，同比下降6.56%；年初至报告期末为54.80亿元，同比下降0.87%[2] - 2024年前三季度营业总收入为54.7961436535亿元，较2023年同期的55.2777123441亿元下降0.87%[13] - 2024年前三季度营业收入55060482.69元，2023年前三季度为47398256.10元，同比增长16.16%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6406.52万元，同比下降18.67%；年初至报告期末为2.51亿元，同比下降4.80%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4463.31万元，同比下降31.80%；年初至报告期末为2.28亿元，同比增长19.33%[2] - 2024年前三季度净利润为2.6363752392亿元，较2023年同期的2.8314761190亿元下降6.90%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.5138806215亿元，较2023年同期的2.6407102280亿元下降4.80%[16] - 2024年前三季度净利润-72509693.33元，2023年前三季度为216709828.38元，同比下降133.46%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比下降12.50%；年初至报告期末为0.26元/股，同比下降7.14%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.26元/股，较2023年同期的0.28元/股下降7.14%[16] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.26元/股，较2023年同期的0.28元/股下降7.14%[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.27%，较上年减少0.39个百分点；年初至报告期末为4.96%，较上年减少0.70个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产151.51亿元，较上年度末下降4.37%；归属于上市公司股东的所有者权益51.13亿元，较上年度末增长2.83%[3] - 2024年9月30日货币资金为2,367,481,245.73元，2023年12月31日为3,815,888,468.61元[11] - 2024年9月30日应收账款为3,057,612,122.85元，2023年12月31日为3,075,332,120.31元[11] - 2024年9月30日存货为3,482,352,637.95元，2023年12月31日为3,135,443,809.01元[11] - 2024年9月30日资产总计为15,151,390,377.87元，2023年12月31日为15,844,369,453.46元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为3,903,622,022.53元，2023年12月31日为3,574,005,468.40元[12] - 2024年9月30日资产总计71.78亿元，2023年12月31日为75.99亿元，同比下降5.54%[20] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计为96.6447329482亿元，较上一报告期的105.1034383512亿元下降8.05%[13] - 2024年9月30日流动负债合计为8,698,865,257.41元，2023年12月31日为9,506,739,886.77元[12] - 2024年第三季度末租赁负债为8.8128932965亿元，较上一报告期的9.2204269596亿元下降4.42%[13] - 2024年第三季度流动负债合计2479829327.06元，2023年同期为2693740419.43元，同比下降7.94%[21] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计为54.8691708305亿元，较上一报告期的53.3402561834亿元增长2.87%[13] 政府补助与非经常性损益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助为2740万元，年初至报告期末为2878.1万元[4] - 本报告期非经常性损益合计1943.22万元，年初至报告期末为2328.46万元[5] 成本与费用相关 - 2024年前三季度营业总成本为51.7346790617亿元，较2023年同期的52.2946203613亿元下降1.07%[13] - 2024年前三季度研发费用为2.2811086864亿元，较2023年同期的1.7823583957亿元增长27.98%[15] - 2024年前三季度营业成本16082485.90元，2023年前三季度为17273093.70元，同比下降6.89%[22] - 2024年前三季度管理费用122169823.75元，2023年前三季度为77465174.76元，同比增长57.71%[22] - 2024年前三季度研发费用8475258.55元，2023年前三季度为422618.49元，同比增长1905.47%[22] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为3617.42万元，同比下降80.16%；年初至报告期末为 -70.89亿元，变动幅度不适用[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.80%，原因是设计咨询业务收入下降且研发费用增加；经营活动产生的现金流净额本报告期同比下降80.16%，原因是设计咨询业务现金实收同比下降[6][7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计57.95亿元，2023年同期为61.87亿元，同比下降6.34%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计65.04亿元，2023年同期为66.61亿元，同比下降2.36%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.09亿元，2023年同期为-4.74亿元，同比下降49.45%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计5605.15万元，2023年同期为1.94亿元，同比下降71.17%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计5.28亿元，2023年同期为1.46亿元，同比增长261.63%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.72亿元，2023年同期为4839.17万元，同比下降1076.47%[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计2.22亿元，2023年同期为2.36亿元，同比下降6.03%[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计4.90亿元，2023年同期为3.03亿元，同比增长61.89%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，2023年同期为-6682.64万元，同比下降300.61%[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金39426159.57元，2023年前三季度为10709271.70元，同比增长268.15%[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金66710430.22元，2023年前三季度为43603707.18元，同比增长52.99%[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额-36811478.28元，2023年前三季度为208997.80元，同比下降17736.33%[24] - 投资活动现金流入小计为1.6444164177亿美元，上年同期为2.2781778217亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为6.0367365835亿美元，上年同期为1.3667623347亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.3923201658亿美元，上年同期为0.911415487亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为4.0836776772亿美元，上年同期为1.0426167241亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4.0836776772亿美元，上年同期为 -1.0426167241亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -8.8441126258亿美元，上年同期为 -0.1291112591亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为26.854368775亿美元，上年同期为24.5090226258亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为18.0102561492亿美元，上年同期为24.3799113667亿美元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.6041114199亿美元，上年同期为0.4366609837亿美元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.4795662573亿美元，上年同期为0.6059557404亿美元[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为39,785户[8] - 上海国有资本投资有限公司持股300,615,356股，持股比例30.97%[8] - 上海现代建筑设计（集团）有限公司持股118,347,493股，持股比例12.19%[8] - 上海国盛（集团）有限公司持股76,772,753股，持股比例7.91%[8] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润-72691729.40元，2023年前三季度为167503915.64元，同比下降143.39%[22]

华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-056 公司、公司控股股东上海国投公司不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他 事项。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东上 1 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日连续三个交易日内收盘 ...

激励计划 - 2022年1月28日审议通过2022年限制性股票激励计划议案[9] - 2022年2月21日向99名对象授予2173.18万股，价格3.19元/股[11][12] 利润分配 - 2023年4月28日股东大会通过每10股派0.2元红利预案[13] 价格调整与回购 - 2023、2024年审议调整回购价格议案[13][14] - 回购价格调为2.3967元/股[17] - 郎芳193,200股按此价回购注销[17]

上海国有资本投资有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此函复。 上海国镇资本投资有限公司 2024 年 10 月30日 2024年10月30日,上海国投公司收到贵公司出具的《华 东建筑集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,就 上述股票交易异常波动情形进行问询。作为贵公司控股股东,上 海国投公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,回复 如下: 截至本回函出具日,上海国投公司不存在可能对股价产生较 大影响的涉及华东建筑集团股份有限公司的应披露而未披露的 重大信息;无正在筹划的涉及华东建筑集团股份有限公司的重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项;在本次华东建筑集团股份有限公司股 票交易异常波动期间,上海国投公司不存在买卖华东建筑集团股 份有限公司股票的情况。 华东建筑集团股份有限公司: 贵公司股票(股票简称:华建集团,股票代码:600629)连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-053 华东建筑集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》， 董事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格，并将已不符 合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 193,200 股进行回购注销， 现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序 1.2022 年 1 月 28 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）的议案》等议案，公司拟采用定向增发方式向部分董事、 高级管理人员和核心技术骨干（合计 102 人）授予不超过 2,240.68 万 股限制性股 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司新签合同额68.88亿元，同比降22.77%[2] - 2024年1 - 9月设计咨询新签合同额200759万元，同比降34.67%[3] - 2024年1 - 9月工程承包新签合同额247167万元，同比降32.21%[4] - 2024年1 - 9月工程设计新签合同额363698万元，同比降16.54%，占比52.81%[4] - 2024年1 - 9月工程技术管理服务新签合同额57742万元，同比降15.78%，占比8.38%[4] - 2024年1 - 9月工程勘察新签合同额20188万元，同比降12.07%，占比2.93%[4]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-049 华东建筑集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证 并继续暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第三次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继 续暂缓实施的议案》，具体情况如下。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入情况具体如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发 行股票 153,238,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格为 6.18 元 /股，募集资金总额 947,012,897.94 ...