会议召开 - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前3日通知[9] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[9] 会议议案 - 议案送达时间应在会议通知下发的3日前[12] - 临时增加议案须三分之一以上董事联名并经董事长同意[18] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，部分三分之二以上[13] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数[19] 专门委员会 - 下设战略投资与ESG等五个专门委员会[5] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[5] 其他规定 - 董事会负责制定专门委员会工作细则[7] - 董事会下设办公室处理日常事务[7] - 独立董事原则上不能缺席重大事项审议会议[10] - 两名以上独立董事可联名提议延期，董事会应采纳披露[12] - 董事会可授权董事长闭会期间行使部分职权[20] - 会议记录保存期不少于10年[22] - 秘书2个工作日内将决议报送交易所备案[24] - 涉及股东会表决及重大事项须公告，按要求提供资料[24] - 规则自股东会通过生效，解释权属董事会[26] - 会议逐项审议，不审议未列明议案[18] - 决议现场或通讯表决，秘书和独立董事统计公布结果[19] - 董事会职权事项决议后实施，股东会职权事项提请审议后实施[19]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[4] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[5] - 连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项应经股东会审议[6] - 关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的应提交股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[21] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[29] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[30] - 累积投票制下每一股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[31] - 股东会就发行优先股审议时需对11项事项逐项表决[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[34] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数等信息[35] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[36] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[36] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应采取措施并公告、报告[37] - 股东会形成的决议由董事会组织贯彻，经营层具体实施[39] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[39] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施方案[39] - 股东会结束后应按要求进行信息披露[39] - 股东会决议公告应注明相关信息，对股东提案决议应列明提案股东信息[39] - 公告决议时应披露律师出具的法律意见书[39]

公司基本信息 - 公司于1992年5月19日首次发行人民币普通股1100万股，内资股880万股[5] - 公司于1993年2月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币97,033.8659万元[5] - 公司经批准发行普通股总数为3,379.9万股，成立时向发起人发行1,879.9万股，占比55%[12] - 公司现有股份总数为97,033.8659万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与行动 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计与风险控制委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[60] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，设董事长一人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[80] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；特定事项需全体董事三分之二以上通过[81] 专门委员会设置 - 董事会设置战略投资与ESG委员会等五个专门委员会[93] - 战略投资与ESG委员会成员由七名董事组成，董事长任召集人[94] - 审计与风险控制委员会成员为五名，独立董事三名，会计专业独立董事任召集人[95] 管理层设置 - 公司设总裁一名，财务总监一名，董事会秘书一名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[101] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[101] 利润分配与公积金 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[108] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[112] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[132]

独立董事任职资格 - 董事会中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[10] 独立董事提名与解职 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会30日内提请股东会解职[15] 独立董事补选 - 因辞职或解职致占比不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露专项意见[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意，行使一项职权公司应及时披露[18] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职两名以上可自行召集[20] 独立董事履职关注 - 履职中关注重大事项可提请讨论审议[21] - 遇严重妨碍履职情形向上海证券交易所报告[23] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[25] - 定期通报运营情况、提供资料并配合考察[29] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[29] - 决策事项提前通知并提供资料，专门委员会会议前三日提供信息[29] 会议资料保存 - 会议资料保存至少十年[29] 独立董事意见处理 - 两名以上认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[29] 独立董事履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持，董事会秘书确保信息畅通[29] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决向证监会和上交所报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可申请或报告[30] 独立董事费用 - 费用由公司承担，给予与其职责适应的津贴[31] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[33]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议并披露[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[13] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[15] 关联交易累计计算 - 公司与关联人连续12个月内累计交易按规定标准披露或提交股东会审议[17] 关联委托理财 - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月[17] 关联人信息报送与更新 - 公司董事等应向董事会报送关联人名单及关联关系说明[10] - 公司应通过上交所业务管理系统填报和更新关联人名单及关联关系信息[10] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[18][19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] 日常关联交易 - 公司按类别合理预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额重新履行审议程序并披露[21] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[21] 购买关联资产 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因及保障措施[22] 免于审议披露的关联交易 - 公司与关联人某些交易可免于按关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产等[23][24] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[30][31] 术语说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[29] - 本制度所指关系密切的家庭成员有配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[27]

新股发行 - 锦华新材发行价格为18.15元[1] - 建发致新发行价格为7.05元[1] 权益提示与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退剩余13个交易日进入退市整理期[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST及ST公司面临强制退市或终止上市风险（如*ST高鸿、*ST海华、*ST惠程等）[4][6] 可转债动态 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 奥维转债转股价格调整生效日期为2025年9月23日[6] - 永贵转债转股期限为2025年9月19日至2030年3月12日[6] - 多只可转债赎回登记日集中在2025年9月至10月（如华宏转债9月16日、西子转债9月19日、金能转债9月30日）[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至9月23日[8] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至9月24日[8] - 多只债券提前摘牌（如22藏城发9月18日、22穗建099月23日、22海兴G39月25日）[8] 基金与ETF - 黄金ETF（159934）份额合并日为2025年9月19日[6] - 标普消费ETF（159529）和纳指科技ETF（159509）发布基金溢价风险提示[6]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日上涨1.2% 领涨个股为华建集团(收盘价18.90元 涨幅10.01%) [1] - 上证指数报收3861.87点(上涨0.04%) 深证成指报收13063.97点(上涨0.45%) [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三位分别为华建集团(10.01%)、未具名个股(代码300989 涨幅5.73%)、中达安(15.40元 涨幅5.26%) [1] - 跌幅前三位为保维设计(16.74元 跌幅3.90%)、山水比德(53.75元 跌幅2.22%)、旭杰科技(15.90元 跌幅1.43%) [2] - 成交额最高个股为华建集团(14.63亿元) 其次为中国瑞林(3.21亿元)和上海建科(2.45亿元) [1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2.11亿元 游资资金净流出8081.27万元 散户资金净流入2.91亿元 [2] - 上海建科获主力净流入1738.13万元(占比7.08%) 华图山鼎获主力净流入1449.08万元(占比6.78%) [3] - 甘咨询主力净流入812.45万元(占比11.82%) 但同时遭遇游资净流出917.93万元(占比13.35%) [3] - 苏州规划虽股价上涨2.48% 但主力净流入仅62.92万元(占比0.54%) 主要受游资推动(净流入358.36万元) [1][3]

股价表现 - 2025年9月10 - 15日股票连续四个交易日收盘价格累计涨幅35.17%[4][6] - 9月10 - 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，15日涨停[5] 估值情况 - 公司最新滚动市盈率为48.85，行业为29.94[7] 业绩情况 - 2025年上半年营收29.77亿元，同比降17.25%[4][8] - 上半年净利润1.37亿元，同比降26.84%[4][8] - 上半年扣非净利润0.83亿元，同比降54.60%[4][8] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息及事项[10] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划信息[10] - 前期披露信息无需更正、补充[10] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》，网站为上交所网站[10]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 领涨个股为华建集团（涨停9.99%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内出现分化 10只个股涨幅超1.6% 10只个股跌幅超1.4%[1][2] 个股涨跌情况 - 华建集团以62.99万手成交量实现10.59亿元成交额 封涨停板[1] - 尤安设计涨7.14% 成交3.65万手 华图山鼎涨7.09% 成交4.07万手[1] - 中国瑞林跌幅最大达5.27% 成交5.95万手 矩阵股份跌3.56% 成交4.27万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.3亿元 游资净流入4902.23万元 散户净流入2.81亿元[2] - 上海建科主力净流出1394.75万元（占比9.18%） 散户净流出2456.66万元[3] - 华设集团获主力净流入958.94万元（占比6.2%） 中粮科工游资净流入786.62万元（占比8.78%）[3] 成交活跃度 - 太极实业成交100.64万手 成交额7.49亿元 为板块成交最活跃个股[2] - 华建集团成交额10.59亿元 居板块首位 同济科技成交41.62万手[1] - 深水规院成交17.19万手 成交额2.05亿元 深城交成交8.64万手达2.86亿元[2]

新股发行与权益提示 - 联合动力(301656)于2025年9月15日发行新股，发行价格为12.48元[1] - *ST天茂(000627)现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退(300280)处于退市整理期，距最后交易日剩余14个交易日[1] 异常波动与退市风险 - 先导智能(300450)出现严重异常波动[1] - *ST高鸿(000851)面临强制退市风险[4] - 数字人(835670)可能终止上市[4] - 天普股份(605255)可能暂停上市[6] 可转债操作日程 - 瑞达转债(128116)转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 蒙娜转债(127044)转股价格调整生效日期为2025年9月15日[6] - 胜蓝转02(123258)转股价格调整生效日期为2025年9月22日[6] - 铜陵定02(124024)赎回登记日为2025年10月10日[6] 债券回售安排 - 豪美转债(127053)回售申报期为2025年9月19日至9月25日[8] - 合顺转债(111020)回售申报期为2025年9月22日至9月26日[8] - 力诺转债(123221)回售申报期为2025年9月12日至9月18日[8] - 亿纬转债(123254)回售申报期为2025年9月10日至9月16日[8]