证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号： 2023-034 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

股东大会信息 - 2023年8月29日刊登2023年第一次临时股东大会通知[4] - 2023年9月15日上午9:00召开股东大会[4] - 现场和网络投票时间为2023年9月15日[5] 参会情况 - 出席现场会议34人，代表股权数263059035股，占总股本57.2582%[7] - 通过网络投票4人，代表股权数1291801股，占总股本0.0bob%[7] - 出席股东及代理人共28人，代表股权数1264350股，占总股本59.3188%[7] 议案情况 - 审议《关于选举公司董事的议案》[9] - 议案以现场记名和网络投票结合表决[10] - 议案获二分之一以上有效表决通过[10] - 表决程序和结果合法有效[11]

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-033 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.6324 | | --- | --- | --- | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.6864 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议 ...

上海华谊集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 目录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于选举公司董事的议案 | ……………………………………………… | 4 | 1 二○二三年九月十五日 上海华谊集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 上海华谊集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的 有效证明，填写"发言登记表"。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数 多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-028 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议，于 2023 年 8 月 15 日发出通知，2023 年 8 月 25 日在华谊集团华园会议中 心以现场结合视频方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事及部分高 级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章 程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。 依照《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名钱志刚先生为 董事候选人，上述候选人还需提交公司股东大会选举。 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为 5 票，反对票 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-032 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

上海华谊集团股份有限公司独立董事 关于广西华谊新材料有限公司增资的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》 等有关规定，作为公司独立董事，现就公司十届二十五次董事会审议 的《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》发表如下意见： 一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关 联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规 定； 二是本次对"32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目"投资主体广西 华谊新材料有限公司进行增资是与关联方同比例现金出资，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公 平、公正的原则； 我们同意公司十届二十五次董事会审议的《关于广西华谊新材料 有限公司增资的议案》。 独立董事： 管一民 李 垣 龚晓航 二○二三年八月二十五日 ...

业绩数据 - 截至2022年12月31日，上海华谊总资产1045.3亿元，所有者权益455.5亿元，负债总额589.8亿元[6] - 2022年度，上海华谊实现营业收入594.4亿元，净利润50.9亿元[6] 项目投资 - 32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目总投资199,794万元[3][4][7] - 公司与上海华谊对广西新材料“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”增资270,692万元[15] - 公司与上海华谊对广西新材料“20万吨/年双酚A项目”增资97,985万元[15] - 公司与上海华谊对广西新材料阻聚剂项目增资17,197万元[15] 项目情况 - 项目建设期18个月，15年运行期内年均收入274,770万元（不含税），年均成本251,511万元[7][11] - 项目年均利润总额22,671万元，所得税5,668万元，净利润17,004万元[11][13] - 项目位于广西钦州港经济技术开发区，占地面积106787平方米（约160.2亩）[6] - 项目主要产品为16万吨/年正丁醇、16万吨/年异辛醇和8万吨/年丙烯酸异辛酯[7][10] - “75万吨/年丙烯及下游深加工项目”和“20万吨/年双酚A项目”已投产运营，阻聚剂项目正在开展基础工程设计[16] 股权结构 - 广西新材料公司与上海华谊股权比例为60%和40%，增资后股权结构不变[8] 其他事项 - 本次交易已通过公司十届二十五次董事会审议，关联董事回避表决[13] - 前述增资事项已完成工商变更登记[16]

生产量 - 2023年1 - 6月甲醇、醋酸及酯生产量1124899吨[1] - 2023年1 - 6月工业气体生产量644675.91千立方米[1] - 2023年1 - 6月丙烯及下游产品生产量1360370.37吨[1] - 2023年1 - 6月涂料及树脂生产量15059.17吨[1] - 2023年1 - 6月轮胎生产量6919380条[1] 销售量 - 2023年1 - 6月甲醇、醋酸及酯销售量811648.58吨[1] - 2023年1 - 6月工业气体销售量644675.91千立方米[1] - 2023年1 - 6月丙烯及下游产品销售量546887.69吨[1] - 2023年1 - 6月涂料及树脂销售量15311.25吨[1] - 2023年1 - 6月轮胎销售量7238794条[1] 销售金额 - 2023年1 - 6月甲醇、醋酸及酯销售金额2173797758.27元[1] - 2023年1 - 6月工业气体销售金额884335165.23元[1] - 2023年1 - 6月丙烯及下游产品销售金额3972243697.45元[1] - 2023年1 - 6月涂料及树脂销售金额411848337.01元[1] - 2023年1 - 6月轮胎销售金额4638355702.81元[1] 平均售价 - 2023年1 - 6月甲醇、醋酸及酯平均售价2678.25元/吨[2] - 2023年1 - 6月工业气体平均售价1371.75元/千立方米[2] - 2023年1 - 6月丙烯及下游产品平均售价7263.36元/吨[2] - 2023年1 - 6月涂料及树脂平均售价26898.41元/吨[2] - 2023年1 - 6月轮胎平均售价640.76元/条[2]

业绩相关 - 安徽华谊C区地块征收补偿及补贴合计31415万元[3][4][7][8] - 预计对公司税前利润影响24502万元[3][9] 地块信息 - 安徽华谊C区地块面积838653平方米，为工业用地[5] 支付安排 - 协议生效7个工作日内住建局付50%补偿款[8] - 预计2023年内完成交地[9]