证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-008 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十七次 会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合 《公司法》《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-004 上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二○二五年三月十一日 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告 编号：2025-006）。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》 监 事 会 该议案同意票数为 3 票，反对票数 ...

一、关于《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《上海华谊集 团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司 A 股 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案 审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 246 名激励对象办理 A 股 限制性股票首次授予部分第二个限售期解除限售以及 16 名激励对象办理 A 股限 制性股票预留授予部分第一个限售期解除限售事宜，本次解除限售的 A 股限制 性股票数量合计为 5,071,733 股。 上海华谊集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等相关规定，公 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-003 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次 会议，于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。 1 性股票并调整回购价格的议案》 根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上 海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》 的相关规定，公司首次授予的 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日9点召开，召集人为董事会[4] - 网络投票交易系统时间为1月17日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场27人，代表股权129054477股，占比57.1937%[7] - 网络投票276人，代表股权38620034股，占比1.8119%[7] - 出席共303人，代表股权12576745股，占比59.0056%[7] 审议情况 - 审议4项议案，含回购注销、注册资本变更等[9] - 注册资本变更议案需三分之二以上有效表决通过[10]

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-002 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第三十六次会议， 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议 案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集 团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公 告编号：2024-054）。 根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》 与《上海华谊集团股份有 ...

参会股东情况 - 出席会议的股东和代理人303人，A股273人，B股30人[3] - 出席会议股东所持表决权股份1257674511股，占比59.0056%[3] - A股股东持股占比58.3809%，B股股东持股占比0.6247%[5] 议案表决情况 - 回购注销议案普通股同意票数1253460006，比例99.6649%[9] - 注册资本变更议案普通股同意票数1253229406，比例99.6466%[9] - 投保责任保险议案普通股同意票数1248087206，比例99.2377%[10] - 日常关联交易议案普通股同意票数456290379，比例97.2285%[10] - 5%以下股东对回购注销议案同意票数47691616，比例91.8805%[10] - 5%以下股东对注册资本变更议案同意票数47461016，比例91.4363%[11] - 5%以下股东对投保责任保险议案同意票数42318816，比例81.5295%[11]

上海华谊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二○二五年一月十七日 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并 | | | | 调整回购价格的议案…………………………………………………… | | 4 | | 四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案…………………………… | | 6 | | 五、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案…………………… | | 7 | | 六、关于 | 2024 年日常关联交易实际执行情况以及 2025 年预计日常关联 | | | 交易的议案…………………………………………………………………… | | 8 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率 ...

项目背景与意义 - 上海10万吨级绿色甲醇项目于2025年首个工作日正式开工，标志着上海在能源绿色转型和国际航运中心建设方面迈出重要一步 [1] - 该项目是上海国资国企深化合作的典范，体现了企业坚持绿色发展理念和加快培育新质生产力的实践 [1] - 项目实现了上海绿色甲醇产业"零"的突破，预计2025年底建成，上海港将首次使用本地产的绿色甲醇 [2] 项目合作与产业链 - 华谊集团与申能集团、城投集团、上港集团等上海市属国企于2024年9月签署协议，共同筹建10万吨级绿色甲醇项目，实现了产业链优势融合 [1] - 城投集团负责上游原料供应，通过老港生态环保基地将湿垃圾厌氧发酵产生的沼气提纯净化压缩制成生物天然气，年供应量预计约为2400万立方米 [1] - 申能集团在中端整合上海市天然气管网资源，减少物流运输能源消耗与碳排放 [1] - 华谊集团凭借传统甲醇生产制备的先进经验，依托已有"华谊合成气供应及配套项目"相关设施，有效降低生产成本 [1] - 上海港作为下游应用场景，主要负责绿色甲醇加注业务与市场推广 [1] 项目技术与规模 - 项目采用生物质甲醇路线，以上海市城市湿垃圾、畜禽粪污等发酵、提纯产生的绿色生物天然气为原料 [2] - 项目引入上海化工区3台风力发电机组产生的绿电，采用质量平衡法，占地8000平方米 [2] 行业影响 - 该项目是上海推进能源绿色转型的重要支撑，助力国际航运中心建设 [1] - 项目的建成将推动上海绿色甲醇产业的发展，为上海港提供本地生产的绿色甲醇 [2]

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-054 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间对激励对象的名单在公司 内部进行了公示，在公示期内，除 4 名激励对象因个人原因不再参与本次激励计 划外，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。 5、 2020 年 12 月 10 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划激励 对象名单》。 6、 2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实 施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理 A ...