人事变动 - 提名贾廷纲为董事候选人、郑小芸为独立董事候选人[2] - 聘任李轶龙为公司总经理，缪骏不再担任该职[3] - 董鑑华、王玉因年龄原因不再担任相关职务[1] 制度调整 - 公司不再设置监事会，多项制度将修改或废止[5] 会议安排 - 2025年6月27日召开第十届董事会第十三次会议[1] - 董事会决定2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[6]

减持前持股情况 - 李轶龙持有62,900股A股，占总股本0.0059%[3] - 孙珺持有92,800股，占总股本0.0086%[3] - 崔荣生持有69,600股A股，占总股本0.0065%[3] 减持计划情况 - 董监高原计划合计减持不超56,300股A股，占总股本0.00525%[3] - 2025年6月17日减持计划时间届满，三人未减持[4] - 李轶龙原计划减持比例不超0.00146%，未完成15,700股[7] - 孙珺原计划减持比例不超0.00216%，未完成23,200股[7] - 崔荣生原计划减持比例不超0.00162%，未完成17,400股[9] - 本次实际减持与此前计划一致，减持主体未实施减持[9][10]

董监高持股基本情况 - 董事李轶龙持有公司62,900股A股，占总股本比例0.0059%，股份来源为股权激励取得 [1][2] - 高级管理人员孙珺持有公司92,800股A股，占总股本比例0.0086%，其中26,000股通过集中竞价交易取得，66,800股为股权激励取得 [1][2] - 高级管理人员崔荣生持有公司69,600股A股，占总股本比例0.0065%，股份来源为股权激励取得 [1][2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年2月24日披露减持计划，李轶龙、孙珺、崔荣生原计划在公告披露后15个交易日起3个月内通过集中竞价方式减持，但截至计划期满（2025年6月17日）均未实施减持 [1][3] - 李轶龙原计划减持不超过15,700股（占总股本0.00146%），实际减持0股，当前仍持有62,900股 [3] - 孙珺原计划减持不超过23,200股（占总股本0.00216%），实际减持0股，当前仍持有92,800股 [3] - 崔荣生原计划减持不超过17,400股（占总股本0.00162%），实际减持0股，当前仍持有69,600股 [3] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与首次披露的减持计划完全一致，未出现提前终止或违反承诺的情形 [3] - 减持主体在计划期间未设置最低减持数量（比例），且无一致行动人参与 [2][3]

海立股份董监高减持计划执行情况 - 公司此前披露的董监高集中竞价减持股份计划已于2025年6月17日到期 [1] - 计划减持数量不超过5 63万股 占公司总股本比例为0 00525% [1] - 董事 高级管理人员李轶龙 孙珺和崔荣生在计划实施期间均未进行减持 [1] - 李轶龙 孙珺和崔荣生持股数量分别为6 29万股 9 28万股和6 96万股 持股比例保持不变 [1] - 减持计划未设置最低减持数量 计划未提前终止 [1] - 公告确认减持计划未实施 [1]

担保事项概述 - 公司为全资子公司杭州富生向金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元 [2] - 本次担保前公司已为杭州富生实际担保余额为2,596万元，本次担保后累计担保余额将增至7,596万元 [2][11] - 担保额度已通过董事会和股东大会审批，2025年度对外担保余额上限为168,000万元，其中杭州富生专项额度为20,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 杭州富生为公司100%控股的全资子公司，注册资本16,000万元，成立于1995年，主营电机制造及汽车零部件业务 [5][6] - 2024年审计报告显示其总资产205,862万元，净资产74,889万元，营业收入203,133万元，净利润2,322万元 [6] - 公司总负债130,973万元，其中流动负债95,530万元，未涉及失信被执行或重大或有事项 [6][7] 担保协议核心条款 - 担保方式为连带责任保证，覆盖本金、利息及实现债权的全部费用，最高债权余额5,000万元 [8] - 保证期间按主合同债务履行期满后三年计算，分期债务以最后一期届满日起算 [8] - 杭州富生提供全额反担保，反担保期限与主担保期限同步 [3] 担保实施进展 - 公司已于2025年6月11日与农行富阳支行签署《最高额保证合同》 [3] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司实际担保余额6,557万元，占最近一期净资产1.07% [11] - 累计担保总额168,000万元（含未使用额度），占净资产27.49%，目前无逾期担保 [11] 担保决策依据 - 担保用于满足子公司日常经营资金需求，公司认为其资信状况可控且风险管理制度有效 [9] - 决策流程符合内控要求，已履行董事会及股东大会审议程序 [10]

担保情况 - 公司为杭州富生提供5000万元连带责任担保[2][4][6] - 本次担保前已为杭州富生实际担保余额2596万元[2] - 2025年度对外担保余额最高不超168000万元，为杭州富生最高担保20000万元[3] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司实际担保余额6557万元，占净资产1.07%[10] - 截至2025年5月31日，对控股子公司实际担保余额2596万元，占净资产0.42%[10] - 公司及控股子公司累计担保总额168000万元，占净资产27.49%[10] - 所有对外担保未发生逾期情况[2][10] - 本次担保杭州富生提供全额反担保，期限至债务履行届满起三年[4] 杭州富生业绩 - 2024年末总资产205862万元，总负债130973万元，净资产74889万元[5] - 2024年度营业收入203133万元，净利润2322万元[5]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.013元，B股0.001808美元[4] - 以1,073,344,406股为基数，派发现金红利13,953,477.28元[6][7] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）和发放日2025/6/18 [4][8] - B股股权登记日2025/6/23，最后交易日2025/6/17，发放日2025/7/3 [4][8] 税负情况 - A股自然人股东和基金持股税负分三档[10][11] - A股QFII股东、沪股通按10%税率代扣，税后派0.0117元[11][12] - A股居民企业股东不代扣，实派0.013元[12] - B股非居民企业股东按10%代扣，税后派0.001627美元[13] - B股居民自然人股东持股税负分三档[13][14]

利润分配 - 2024年以总股本1,073,344,406股为基数，每股派现0.013元（含税），共派13,953,477.28元[6][7] - A股每股派现0.013元，B股每股派现0.001808美元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/17，除权（息）和发放日2025/6/18[4][8] - B股股权登记日2025/6/23，最后交易日2025/6/17，发放日2025/7/3[4][8] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[10][11][12][13][14]

行业概况 - 转子压缩机是一种通过电动机驱动的压缩机，主要用于压缩气体，具有结构简单、易损零件少、运行可靠、重量轻等优势，被广泛用于空调、除湿机、热泵等设备中 [1][2] - 转子压缩机分为定片式和滑片式两类 [2] - 2024年我国转子压缩机产量及销量分别为2.96亿台、2.97亿台，同比变化率分别为13.5%、14.1% [1][8] 产业链分析 - 产业链上游为钢材、铝材、铜材等金属原材料及垫片、连接器、旋转叶片等零部件 [3] - 产业链中游代表厂商包括GMCC美芝、凌达、海立股份等 [3] - 产业链下游应用领域以家用空调为主（市占88.3%），其次为热泵（5.2%） [5] 市场驱动因素 - 家用空调产量从2016年11152.14万台增至2024年19508万台，推动压缩机需求增长 [5] - 国家"以旧换新"政策（如2024年3月国务院行动方案）通过补贴刺激家电消费，带动压缩机销量 [7][8] - 2024年转子压缩机内销量同比增长12.3%达2.53亿台，出口量同比增长24.8%达4488.2万台 [8] 竞争格局 - 国产品牌市场份额从外资垄断提升至2021年86.6%，基本实现国产替代 [10] - 行业CR3达78.2%，其中GMCC美芝市占44.8%，凌达和海立股份合计33.4% [10] - 海立股份2024年压缩机业务收入119.79亿元（同比+9.13%），占总营收65.8% [12] 重点企业动态 - 凌达压缩机产品涵盖13个系列300多个品种，产能从1985年起步扩展至2025年规划7200万台 [14][16] - 凌达2010年率先推出R290环保冷媒压缩机，2013年四大生产基地建成后产能达3800万台 [16] 发展趋势 - 应用场景从家用空调向热泵、新能源汽车（驻车空调、电池冷却）等领域拓展 [17] - 环保冷媒替代加速，R32替代R410A趋势明显，R290技术研发力度加大 [18][19] - 出口市场增长显著（如海立2024年出口+35.1%），企业通过海外建厂布局全球化 [20]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体，公告日期距召开日超过20天，符合法规及公司章程要求 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为兴业太古汇香港兴业中心二座M层报告厅，网络投票通过上交所系统在2025年5月21日交易时段（9:15-15:00）进行 [4] 参会人员与资格验证 - 现场表决股东及代理人共28名（A股20名/B股8名），代表有表决权股份311,932,521股；结合网络投票后总参与股东751名，代表股份325,071,688股，占公司有表决权股份总数的30.2859% [4] - 股东资格由上证所信息网络有限公司验证，召集人为海立股份董事会，现场列席人员包括董事、监事及高管 [4][5] 议案表决情况 - 审议12项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、关联交易（议案7-8）、外汇衍生品交易（议案11）等，其中议案5-9及11-12对中小投资者单独计票 [5][6] - 关联交易议案（7-8）中关联股东回避表决，其余议案均以普通决议程序通过（赞成票超出席股东所持表决权半数） [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、参会人员资格、表决结果均符合中国法律法规及公司章程规定，表决程序合法有效 [7]