证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-009 上海汇通能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事路 向前先生、赵殿华先生和赵永先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会 审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、提供劳务，2023 年实际交易额 1,872.29 万元。 1 1、提供商品、提供劳务，2024 年预计交易额 1,797.40 万元。 2、购买商品、 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇二四年三月四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》，上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

公司治理 - 2023 年独立董事出席 6 次董事会、1 次股东大会，均投赞成票[4] - 报告期内董事会专门委员会会议召开 8 次，独立董事应参加 5 次，实际参加 5 次[5] - 报告期内独立董事专门会议召开 1 次，独立董事应参加 1 次，实际参加 1 次[6] 重大决策 - 2023 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会第五次会议通过重大资产出售暨关联交易方案等议案[11] 信息披露 - 2023 年公司按时编制并披露《2023 年第一季度报告》等三份报告[13] 人事变动 - 2023 年 3 月 28 日，公司第十一届董事会第一次会议聘任赵永为总经理兼财务负责人，王勇为董事会秘书[14] 独立董事履职 - 独立董事在 2023 年参与公司半年度业绩说明会解答投资者问题[9] - 召开第十一届董事会第一次会议前，独立董事实地参观公司商业园区[7] - 审议聘任高级管理人员前，独立董事了解拟聘任人员背景并审核资格[7] - 2023 年独立董事听取公司管理层介绍组织架构及内控建设，了解内控部计划[8]

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-008 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 12 亿，在此额度 内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保 障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成 关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下， 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。 2、理财额度 理财时点余额不超过 12 亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会审 议通过后一年。 3、理财品种 理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 二、审议程序 上海汇通能源股份 ...

业绩总结 - 2023年公司拟每股派发现金红利0.60元（含税）[3] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润316,375,009.84元[4] - 拟派发现金红利占2023年净利润219.24%[4] 数据相关 - 截至2024年3月4日，公司总股本206,282,429股[4] - 合计拟派发现金红利123,769,457.40元（含税）[4] 其他新策略 - 2023年3月4日，董事会、监事会审议通过利润分配预案[5][7] - 利润分配需股东大会审议通过方可实施[8] - 公告日期为2024年3月5日[10]

独立财务顾问 股票代码：600605 股票简称：汇通能源 上市地点：上海证券交易所 上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 二〇二四年一月 上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的， ...

重组交易 - 上海绿泰100%股权交易价84,092.39万元[6] - 鸿都置业以该价购股，支付61,592.39万并转移债务[8][12] 流程进展 - 2023年12月相关会议通过重组议案[7] - 12月29日股权过户工商登记完成[13] 其他情况 - 标的公司人员调整，无资金占用等违规[18][19] - 各方履行协议，承诺方未违约[22]

上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 华泰联合证券有限责任公司 之 关于 独立财务顾问核查意见 声明与承诺 华泰联合证券接受汇通能源的委托，担任其重大资产出售暨关联交易的独立 财务顾问。独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价，以供汇通能源全体股东及有关方面参考。本独立财务顾问特作如 下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次重组出具独立财务顾问意见。 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设 本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行 ...

上海汇通能源股份有限公司 关于重大资产重组相关承诺事项的公告 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"、"汇通能源"）分别 于 2023 年 12 月 6 日和 2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第五次会议和 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案，同意上市公司以现金及 转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所持有的上海绿 泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权。有关上述交易相关的详细资料 请参见本公司在上海证券交易所网站披露的本次交易相关文件。 截至本公告日，上市公司本次重大资产重组事项已实施完毕，现将本次交易过程中 相关各方所作重要承诺及履行情况公告如下： | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺的主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、承诺方在本次交易过程中提供的有关信息真实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"、"汇通能源"）分别 于 2023 年 12 月 6 日和 2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第五次会议和 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案，同意上市公司以现金及 转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所持有的上海绿 泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权。有关上述交易相关的详细资料 请参见本公司在上海证券交易所网站披露的本次交易相关文件。 截至本公告日，上市公司本次重大资产重组事项已实施完毕，现将有关情况公告如 下： 一、本次交易的实施情况 上市公司向鸿都置业出售上海绿泰 100%股权的交易对价共计 84,092.39 万元。根据 《资产出售协议》，本次交易支付方式为现金及转让债务，上市公司对标的公司负有 22,500.00 万元债务，各方一致同意，上市公司将对标的公司的债务于交易价款支付之日 转让予鸿都置业，对价为 22,50 ...