会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议于2024年3月4日召开，3名监事全部参会[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][11]

上海汇通能源股份有限公司章程 二○二三年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司全部7次董事会、2次股东大会，具体出席 情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 其中：现场出席 | 其中：通讯方式 | 股东大会召开 | 出席股东大会 | | | 次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 赵虎林 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，上 海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于支付 2022 年度审 计费用并续聘审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 202 ...

上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-004 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》 表决结果：同意 7 票，反 ...

会议决议 - 2023年董事会审计委员会召开4次定期会议，形成4份决议[2] - 2023年3月6日审议通过《2022年度财务决算报告》等议案[2] - 2023年4月28日审议通过《公司2023年度内控部工作计划》等[2] - 2023年8月26日审议通过《关于核销应收款项的议案》等[2] - 2023年10月26日审议通过《2023年第三季度报告》[2] 审计相关 - 审计委员会与年报审计师沟通确定年度审计工作计划[3] - 审计委员会审阅财务报表未发现重大错误和疏漏[4] - 公司续聘大华会计师事务所为2023年年报和内控审计机构，聘期一年[5]

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-011 上海汇通能源股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变动情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事赵殿华先生 的书面辞职报告，赵殿华先生因退休原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞 职申请自股东大会选举新董事之日起生效。 公司会对赵殿华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名 第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁木金先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。梁木 金先生的简历详见附件。 二、监事变动情况 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 公司监事会收到公司监事王守岗先生的书面辞职报告，王守岗先生因工作变动原因 申请辞去公司监事职务，辞职申请自股东大会选举新监事之 ...

股东大会信息 - 2024年3月25日14点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅召开[2] - 网络投票时间为2024年3月25日9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 会议审议11项议案，含年度董事会等报告[4] - 特别决议议案为议案9，对中小投资者单独计票的议案为4、6、8[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年3月20日，A股代码600605，简称汇通能源[7] - 股东2024年3月22日9:30 - 15:00登记，外地股东可传真或邮寄[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[15] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[17]

公司治理 - 2023年独立董事出席6次董事会、1次股东大会，均投赞成票[4] - 2023年独立董事出席3次董事会专门委员会会议，无委托出席[5] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议，无委托出席[6] 重大决策 - 2023年12月4日，公司审议通过重大资产出售暨关联交易方案[10] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露三份季度报告[12] 人事变动 - 2023年3月28日，公司聘任赵永为总经理兼财务负责人，王勇为董事会秘书[13]

（一）基本信息 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-007 上海汇通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,86 ...