证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-023 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

人员变动 - 独立董事杨力自2018年5月任职，连续6年申请辞职[2] - 杨力离任使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] 人事提名 - 公司2024年5月8日会议审议提名毛玲玲为独立董事候选人[4] - 毛玲玲任期自股东大会通过至第十届董事会届满[4] - 毛玲玲任职资格和独立性需上交所审核[4]

独立董事提名 - 第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议对提名候选人议案发表审查意见[2] - 提名候选人毛玲玲符合任职资格规定[2] - 提名程序合规，无损害股东利益情形[2] - 独立董事同意提名候选人人选[3] - 同意提请上交所审核后交股东大会选举[3] 会议信息 - 会议时间为2024年5月8日[4] - 独立董事为杨力、何万篷、黄钟伟[4]

董事会会议 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年5月8日召开，7名董事实到[1] 人事提名 - 提名毛玲玲为第十届董事会独立董事候选人，任期至届满[1] - 《关于提名独立董事候选人的议案》表决全票通过，待股东大会审议[2][3] 会议安排 - 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，表决全票通过[3][4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 受处罚人员无任职资格[4] 声明人情况 - 有律师资格等资质[5] - 通过公司资格审查[6] 其他 - 声明时间为2024年5月8日[8]

独立董事提名 - 提名毛玲玲女士为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查结果 - 已通过提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认符合要求[7]

项目情况 - 2024年1 - 3月无新增房地产储备、新开工和新竣工项目，2023年同期也无[1] 销售业绩 - 2024年1 - 3月销售签约面积3,063.99平方米，金额15,025.30万元，同比增1,169.35%[2] - 2023年1 - 3月销售签约面积176.67平方米，金额1,183.70万元[2] 租赁情况 - 截至2024年3月31日，出租总面积38.08万平方米[2] - 2024年1 - 3月租金收入13,628.69万元，同比减7.87%[2] - 2023年1 - 3月租金收入14,792.61万元[2]

资产情况 - 2024年第一季度末总资产217.84亿元，较上年度末减少1.39%[4] - 2024年3月31日货币资金10.05亿元，较2023年12月31日的14.40亿元减少[22] - 2024年3月31日应收账款1.25亿元，较2023年12月31日的1.07亿元增加[22] - 2024年3月31日存货92.56亿元，较2023年12月31日的91.21亿元增加[22] - 2024年第一季度末资产总计217.8444546055亿元，较上一时期的220.9187845448亿元有所下降[29] - 2024年第一季度长期股权投资为15.9400623577亿元，较上一时期的16.0040392606亿元略有下降[29] - 2024年第一季度投资性房地产为80.8519572343亿元，较上一时期的81.6510090187亿元略有下降[29] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益63.30亿元，较上年度末减少0.99%[4] - 2024年3月31日未分配利润11.72亿元，较2023年12月31日的12.35亿元减少[23] 负债情况 - 2024年3月31日其他流动负债1.33亿元，较2023年12月31日的2.84亿元减少[23] - 2024年3月31日长期借款36.12亿元，较2023年12月31日的32.63亿元增加[23] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计217.84亿元，较上年度末减少[23] - 2024年第一季度应付账款为9.5174040804亿元，较上一时期的11.3057216874亿元有所下降[29] 损益情况 - 非流动性资产处置损益为14.34万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 1149.61万元[18] - 2024年第一季度营业总收入2.209632659亿元，较2023年第一季度的2.4547275981亿元下降9.98%[31][36] - 2024年第一季度净利润为 - 6318.306113万元，2023年同期为 - 3590.742577万元[25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 6305.632186万元，2023年同期为 - 3978.444878万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0337元/股，2023年同期均为 - 0.0212元/股[25] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.144216866亿元，较上年同期减少2963.25%[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,963.25，原因是上年同期收到产业载体销售项目尾款及市北华庭项目预售尾款，本期无[39] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为58,438,504.82，投资活动产生的现金流量净额为-39,418,025.81 [46] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为384,671,631.86，筹资活动产生的现金流量净额为18,961,330.93 [46] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-434,878,381.48，期末现金及现金等价物余额为923,768,797.20 [46] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为13,438,504.82 [46] - 2024年第一季度投资支付的现金为45,000,000.00 [46] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为349,456,231.86 [46] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为200,000.00 [46] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为230,894,006.81元，2023年第一季度为619,649,851.14元[61] - 2024年第一季度收到的税费返还为21,569.30元，2023年第一季度为22,294.62元[61] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为19,746,858.28元，2023年第一季度为16,447,198.76元[61] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为250,662,434.39元，2023年第一季度为636,119,344.52元[61] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为410,057,665.44元，2023年第一季度为387,858,490.87元[61] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,322,899.82元，2023年第一季度为53,109,254.84元[61] - 2024年第一季度支付的各项税费为188,595,772.65元，2023年第一季度为172,750,309.77元[61] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为17,107,783.08元，2023年第一季度为7,927,478.12元[61] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为665,084,120.99元，2023年第一季度为621,645,533.60元[61] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -414,421,686.60元，2023年第一季度为14,473,810.92元[61] 股东情况 - 前十大股东中，上海市北高新（集团）有限公司持股844,465,512股，持股比例45.08%；市北高新集团（香港）有限公司持股15,245,547股，持股比例0.81% [53] - 报告期末普通股股东总数为87,774 [53] 财务指标情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.99%，较上年减少0.39个百分点[36]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-019 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披 露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的公 司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海市北高新股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

园区企业情况 - 市北高新园区有28家跨国公司地区总部、13家民营企业总部、超100家具有总部特征的央企和民企[17] - 园区有700余家数据智能企业，180余家列入上海市经信委大数据名录[17] - 园区累计高新技术企业达271家，专精特新和小巨人企业96家[17] - 园区企业有效发明专利拥有数超6000件[17] - 园区注册企业数突破4900余家，在地经营企业数达2500家[19] - 园区企业总营收突破2400亿元，总税收持续保持在90亿元左右，单位土地产出强度排名全市第二[19] - 园区以大数据为基础的相关企业2019 - 2023年累计增长近500家，年均增长率达34.5%[22] - 过去三年，数据智能企业税收对园区总税贡献由15%上升至19.3%[22] - 园区已集聚区块链相关企业80多家，覆盖四大板块，实现10多个区块链行业应用场景落地转化[29][31] - 园区科技型企业占比达70%，39家企业入选静安“百企成长计划”，上市及挂牌企业11家[39] - 科创引培计划吸纳85家优质企业，平均估值达14.2亿元[39] 财务与投资情况 - 2023年营业收入为1,021,758,016.81元[86] - 2023年末资产总额为22,091,878,454.48元[86] - 累计投资基金6支，投资金额达5.6亿，撬动产业投资基金82.32亿元[51] - 公司认缴1620万元参与设立浦江数链，持有6%股权[51] - 公司2185.95万元收购新市北物业14.75%股权，完成后持股59.75%[51] - 公司向交融君泓三期增资2030万元，专项投资英韧科技增资项目[51] 园区建设与服务情况 - 园区建成葛洲坝白领食堂，启用静安青年体育公园，打造五公里健身步道和市北高新人才公寓[14] - 2023年和2024年，静安市北国际科创社区将提供60万平方米的产业空间[66] - 云盟汇项目竣工面积27.09万平方米，云中芯项目竣工面积15.82万平方米，市北华庭项目工程完成度超80%[94] - 2023年聚能湾累计孵化苗圃项目426项，孵化器企业400家，加速器企业77户[39] - 全年举办5次精准投融资对接会和4次企业IPO之旅系列培训，覆盖超50家企业[42] - 报告期内为近50家企业提供投资对接服务[50] - 2023年组织活动60次，8家复审通过专精特新，10家首次获评，服务40余家企业获2.16亿融资和专项资金[58] 人才与党建情况 - 2023年，园区15位人才入选新一届静安区优秀人才[64] - 截至报告期末，园区累计获评市区领军人才20余人，张江国家自主创新示范区杰出人才3人[65] - 2023年公司与园区周边党组织开展近百场党建联建活动，参与人数超万人[110] - 7月5日市北高新园区举行“七一”表彰大会，发布特色党建品牌“零距e家”四个子品牌，党建品牌矩阵升级至3.0版本[107] 环境与可持续发展情况 - 园区工业能耗下降83%，园区绿化覆盖率达到40%，园区单位工业产值能耗年降幅达25%[159] - 新市北废水、废气排放达标率100%，固体废物处置达标率100%，园区水质达标率100%，无重大污染事故[165] - 2023年园区建设完成7栋楼宇共计542.8千瓦的光伏发电，累计完成20栋楼宇9000平方米屋顶太阳能光伏电站建设及并网，光伏发电累计装机容量达1306.7kw[179] - 2023年单位工业增加值新鲜水耗为0.77立方米/万元[180] - 已有12家重点企业和能耗大户签订自愿节能降碳承诺书[182] - 市北·智汇园物业管理处改造地下车库照明预计每年节约用电22.5万度[183] - 园区搭建基于“大数据+物联网+BIM+GIS”技术的智慧综合管理平台[174] - 打造近零碳排放智慧平台，包括碳普惠监管平台、数智双碳管理平台、楼宇能耗平台[176][177] - 建立水质实时数据监测系统，监测水温、浊度等多个关键参数[184] - 公司垃圾分类参与率达100%[188] - 公司建立资源能源管理控制程序用于节约管理[189] - 公司依托相关措施实现电子废弃物智能化回收[194] - 公司垃圾处理站转向“封闭式”运营新模式[194] - 公司与租户/小业主签订单位生活垃圾分类责任承诺书[194] - 市北高新园区大力推行绿色建筑，力争由低碳向微碳转型[196] - 公司力争建筑节能达到市级先进水平[197] - 市北高新全面执行高标准建筑节能要求，运用多种低碳技术[198] - 公司在项目建设中贯彻绿色施工管理理念[199] - 公司针对噪声污染防治制定管理举措[200]