方正科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求， 以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室或类似部门，处理董事会日常事务。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室根据提案情况应当充分 征求意见；初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其 ...

方正科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员总人数的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证方 ...

审计相关 - 2023年公司变更会计师事务所为中审众环，审计费用共138万元，年报108万，内控30万[2] - 前任事务所为天职国际，对2022财报审计意见为标准无保留[1] 事务所情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会720人[5] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计收入181343.80万元、证券收入57267.54万元[5] - 2022年中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，制造业101家[5] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[15] 人员情况 - 项目合伙人江超杰近3年签4家上市公司审计报告[6] - 签字注会宋锦锋近3年签1家上市公司审计报告[8] - 项目质控复核人吴梓豪近3年复核5家上市公司审计报告[8] 公司处置 - 2022年公司破产重整处置两家公司100%股权[1]

财务审核 - 审核报告对2023年度存贷款业务汇总表专项审核[3] - 管理层负责编制披露汇总表，注册会计师发表意见[4][5] - 汇总表已在重大方面按要求编制[6] 存款数据 - 2023年初存款余额585,372,202.41元，本年增加190,000,000.00元[13] - 2023年末存款余额395,372,202.41元[13] 其他信息 - 审核报告2024年3月28日出具，签字注册会计师为江超杰、宋锦锋[10][11]

方正科技集团股份有限公司 关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限 公司及其关联企业日常关联交易预计的公告 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-008 1、2024 年 3 月 28 日召开的公司第十三届董事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关 联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事齐子鑫先生回避未参与本 议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下 简称"《上市规则》"）等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公 司（以下简称"中国平安"）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过 3,000 万 元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提交公司股东大会审 1 议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预 计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下： 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-012 方正科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十三届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容详见公告附件。 《公司章程》其他内容不变，条款中序号相应调整。修改后的《公司章程》 全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 20 ...

方正科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方 正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情况之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 ...

关于方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500172号 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 电话 Tel: 027-86791215 传页 Fax: 027-85424329 方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500172 号 方正科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规和相关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名委员由独立董事 担任。薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事 ...

担保情况 - 2024年1月1日至公告披露日新增融资担保9.05亿元[2][3] - 截至公告披露日对控股子公司担保总额15.35亿元[2] - 2023年审议通过为控股子公司提供不超30亿元担保额度[3][14] 子公司情况 - 珠海方正多层电路板资产负债率64.09%，新增担保5.75亿元[4] - 珠海方正高密电子资产负债率39.56%，新增担保3亿元[4] - 重庆方正高密电子资产负债率27.68%，新增担保0.3亿元[4] 业绩数据 - 珠海方正多层电路板2023年1 - 9月营收5.69亿元，净利润 - 0.61亿元[5] - 珠海方正高密电子2023年1 - 9月营收10.29亿元，净利润1.04亿元[8] - 重庆方正高密电子2023年1 - 9月营收5.2亿元，净利润0.57亿元[10] 其他要点 - 新增担保为连带责任保证，期限协商确定[12] - 公司担保总额占最近一期经审计净资产的44.47%[15] - 公司无逾期对外担保情况[15]