二〇二四年一月十六日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于公司董事长王守聪先生辞职的公告 截止本公告日，王守聪先生未持有公司股票。在任职期间，王守聪先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司董事会对他的辛勤付出表 示衷心感谢。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会收到董事长王 守聪先生递交的书面辞职报告。王守聪先生因工作调动，申请辞去公司董事长（法 定代表人）、董事和董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，王守聪先生将 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，王守聪先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事 项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定， 尽快完成董事长、董事、战略委员会主任委员的补选和后续相关的选举工作。 1 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-001 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月六日 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）职工董事、董事会薪 酬与考核委员会委员刘化莲女士，因年龄原因不再担任公司职工董事和董事会薪 酬与考核委员会委员等职务。公司副总经理李国峰先生因工作调动，不再担任公 司任何职务。以上董事及高级管理人员的变动对公司的正常运作不构成影响。 截止本公告日，刘化莲女士和李国峰先生均未持有公司股票。在任职期间， 刘化莲女士和李国峰先生勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献， 公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-002 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月六日 1 公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、第六 届监事会任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工 作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将 适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公 司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 在公司第八届董事会、第七届监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、 第六届监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的 规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-035 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二〇二三年十二月三十日 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会收到独立董事 赵世君先生递交的书面辞职报告。因个人原因，赵世君先生申请辞去独立董事和 董事会审计委员会主任委员等职务。 1 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵世君先生辞职后，公司独立董 事中欠缺会计专业人士，赵世君先生继续履行职责至新任独立董事产生之日。赵 世君先生的辞职对公司董事会的正常运作不构成影响。 截止本公告日，赵世君先生未持有公司股票。在任职期间，赵世君先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司对他的辛勤付出表示衷心 感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司 确定转让固定资产价值评估项目 资产评估报告 黑龙垦评报字[2023]第 177 号 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 二〇二三年八月三十日 -- 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2323020004202300187 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 黑龙垦合字【2023】第177号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 黑龙垦评报字[2023]第177号 | | | | 报告名称: | 北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司确定转让固 定资产价值评估项目 | | | | 评估结论: | 2,707,836. 10元 | | | | 评估报告日: | 2023年08月30日 | | | | 评估机构名称: | 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 田守王 | (资产评估师) | 会员编号:23000071 | | | 伊丽 | (资产评估师) | 会员编号:23100006 | (可扫描 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关于八五三、兴凯湖分公司承租 北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司 资产之关联交易的独立意见 我们对关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八 五三、兴凯湖农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行了审 慎审核,认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的,交易 事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资 产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其 他股东利益情况。 独立董事签字: 二〇二三年十二月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关于八五三、兴凯湖分公司承租 北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司 资产之关联交易的独立意见 我们对关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八 五三、兴凯湖农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行了审 慎审核,认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的,交易 事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资 产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其 他股东利益情况。 独立董事签字: 7 5,48 二〇二三年十二月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关 ...

公司信息 - 委托人和被评估单位为北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司[15] - 公司类型为有限责任公司，注册资本壹亿零伍佰万圆整[16] - 公司成立于2003年02月28日[16] 评估信息 - 评估目的是反映拟出租资产年租赁权市场价值[18] - 评估基准日为2022年12月31日[11] - 评估方法为收益法[11] - 评估结论使用有效期至2024年12月30日[53] - 评估对象为拟出租的房屋建(构)筑物[19] - 评估对象价值类型为市场价值[22] 资产数据 - 房屋建筑物7项，建筑面积5035.00平方米[11] - 构筑物13项，账面原值24,998,805.51元，净值15,856,458.49元[11] - 评估价值为1,732,515.89元[53] 评估流程 - 接受委托阶段明确事项、签合同等[33][34][35][36] - 现场调查及收集整理评估资料[37][38][39][45] - 评定估算阶段分析方法、计算结果[47][48] - 评估汇总、提交评估报告[49] 其他说明 - 评估遵循多项假设[50][51] - 纳入评估范围资产权属无纠纷[53] - 评估程序未受限，无重大期后等事项[58] - 评估结论不包含土地使用权租赁价值[58]

资产转让评估 - 北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司转让资产评估结论为8535548元[3] - 评估报告文号为黑龙垦评报字[2023]第165号[3] - 评估报告日为2023年08月14日[3] - 备案回执生成日期为2023年09月06日[5] - 评估基准日为2023年07月20日[12] 评估范围与方法 - 评估对象为公司申报的资产[12] - 评估范围为12块水泥晒场，建筑面积53003平方米，不含土地使用权[12] - 价值类型为市场价值[12] - 评估方法为收益法[12] 费用取费率 - 建设单位管理费取费率为1.3%[30] - 工程监理费取费率为2.0%[30] - 工程勘察设计费取费率为5.0%[30] - 招标代理费取费率为0.3%[30] - 环境评价费取费率为0.7%[30] - 可行性研究费取费率为0.7%[30] - 前期及其他费用合计取费率为10.0%[30] 评估相关情况 - 评估结论使用有效期自2023年07月20日至2024年07月19日[37] - 评估工作包括评估准备等阶段[34] - 评估假设包括一般假设和特殊假设[36] - 报告无权属资料不全面等情形[37] - 评估程序未受限制，无担保及其或有负债等事项[37]

附件: 2 本资产评估报告依据中国资产 法律则编制 关于北大荒集团鼎龙江州五三农场有限公司确定拟了解北大 农场有限公司水泥晒场租赁价值项目 荒集团黑龙江八市 2023 - Z 歹达评报字 龙江岁汰资产评估有限 408 1 0232 - 8 - 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 国 扫描全能王 - 7 - 北大荒事例系尤江八五三次场所限公司项目·协产评估报告书 = I 资产评估报告 T 目 录 I 声明 . II 资产评估报告摘要 ... ... ... ... ... ... ... . I 资产评估报告正文 . 1 一 ...

农场业绩数据 - 八五三农场2022年末资产总值12.87亿元、净额5.73亿元，营收6.78亿元，净利润1.67亿元[6] - 八五三农场2023年1 - 7月经营总收入5.60亿元，利润0.98亿元，净利润0.96亿元，资产负债率54.8%[6] - 八五二农场2022年经营总收入16.94亿元，利润0.62亿元，净利润0.62亿元，资产负债率118%[8] - 二九〇农场2022年经营总收入4.38亿元，利润0.61亿元，净利润0.17亿元，资产负债率41.85%[9] - 二九〇农场2023年1 - 7月经营总收入3.03亿元，利润0.28亿元，净利润0.08亿元，资产负债率42.91%[9] - 2022年公司经营总收入302,901,572.48元，利润8,028,535.80元，净利润10,952,932.13元[11] - 2022年公司资产总额823,272,736.51元，负债总额880,948,951.86元，所有者权益 - 57,676,215.35元，资产负债率107%[11] 农场注册资金 - 八五三农场注册资金2369万元[6] - 八五二农场注册资本6342万元[7] - 二九〇农场注册资金2718万元[9] - 兴凯湖农场注册资金10500万元[10] 分公司资产购买 - 4家分公司拟购25项资产，账面原值2589.48万元，净额1839.95万元，评估交易价1991.88万元[2][20] - 八五三分公司拟购八五三农场2处晒场，账面净额338.97万元，评估价值368万元[12] - 八五二分公司拟购八五二农场4项资产，账面净额475.28万元，评估净值499.54万元[13] - 二九〇分公司拟购二九〇农场12处晒场，账面净额755.74万元，评估净值853.55万元[17] - 兴凯湖分公司拟购兴凯湖农场7项资产，账面净额269.97万元，评估价值270.78万元[18] 交易相关信息 - 八五三分公司交易价368万元，2023年12月30日前付款[21] - 八五二分公司交易价499.54万元，30个工作日内付款[22] - 二九〇分公司交易价853.55万元，30个工作日内付款[22][24] - 兴凯湖分公司交易价270.78万元，30个工作日内付款[24] - 本次交易构成关联交易，完成后可提升分公司能力，降低经营风险[26][27] - 2023年12月13日独立董事会议同意提交董事会审议[27] - 2023年12月18日董事会非关联董事4票赞成通过议案[27][28] - 2023年12月18日监事会3票赞成通过议案[28]