证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-014 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了客观、真实、公允地反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称： "公司"）2023 年年末的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司北大荒龙垦麦 芽有限公司（以下简称："麦芽公司"）和黑龙江鑫亚经贸有限责任公司（以下简 称："鑫亚公司"）对应收款项及出现减值迹象的长期股权投资和固定资产等资产 进行了全面清查、分析和减值测试，本着谨慎性原则，拟计提资产减值准备 11,155.65 万元，包括公司总部计提 9,872 万元；八五六分公司计提 32.04 万元； 麦芽公司计提 208.5 万元；鑫亚公司计提 1,043.11 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的情况说明 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、 郭丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 报告期内,经核查独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女 士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其他关联方公司担任任何职务,与公司以及 控股股东及其他关联方公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 品 龙 直事会 九日 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[3] - 项目合伙人宋卫东近3年签6家、签字注册会计师吴艳芬签2家上市公司审计报告[7] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[4] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[4] - 2023年度财务报表和内控审计费用280万元，较上年减17万元[11] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[6] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[6] - 相关人员近3年无不良处罚处分，不存在影响独立性情形[10]

1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-82321005 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托，在审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"北大荒股 份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况 汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北大荒股份公司管理层的责 任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

业绩总结 - 2023年审计委员会共召开四次会议并按规定履职[1][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将在2023年基础上继续发挥职能作用[5] 会议审议事项 - 3月24日审议2022年度财务、内控审计报告等[1] - 4月3日审议聘任会计师事务所议案[1] - 10月27日审议分公司资产交易关联议案[2] - 11月9日审议2023年度审计计划和重点议案[3] 委员工作 - 审阅2022年度审计总结和2023年计划[3] - 确认关联方名单并形成意见[3] - 审核2022年度履职情况报告[3]

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会会议17次，全议案投赞成票[3][4] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次，审议1项议题[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事专门会议召开2次，审议5项议题[4] - 2023年独立董事现场办公、走访调研共15天[7] 信息披露 - 2023年披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告35份[10] 审计与政策 - 2023年聘任中审众环为财务和内控审计机构[11] - 2023年实施会计政策变更[12] 分红 - 2023年向全体股东每10股派4.2元现金红利(含税) [14] 内部控制 - 公司建立完善内控体系并有效执行[15]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-006 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-005 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2021 年 4 月 20 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称："公司"）涉及诉讼（仲裁）公告，披露了公司诉呼伦贝尔农村商业银行股 份有限公司返还原物纠纷一案，涉案金额 4,052 万元人民币（公告编号： 2021-016）。2021 年 4 月 22 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达 的开庭传票，案号为（2021）内 07 民初 28 号（公告编号：2021-018）。2021 年 5 月 12 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的《关于追加呼伦 贝尔市天顺房地产开发有限公司为本案第三人的通知》和开庭传票（公告编号： 2021-019）。2021 年 12 月 14 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送 达的《民事判决书》，案号为（2021）内 07 民初 28 号（公告编号：2021-045）。 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-004 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2022 年 5 月 28 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称"公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2022-025），披露了锦宸集团 有限公司（以下简称"锦宸集团"）与公司、第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司申请执行人执行异议之诉一案，涉案 金额 125,500,825.00 元人民币，案号为（2022）内 07 民初 69 号。于 2023 年 5 月 4 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的案号为（2022）内 07 民初 69 号《民事判决书》（公告编号：2023-014）。 截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关 规定，现将本案的进展情况公告如下： 一、本次诉讼案件的进展情况 公司于 2024 年 2 月 4 日收到内蒙古自治区高级人民法院 ...