业绩总结 - 审计公司2025年4月15日对公司2024年度财报出具无保留意见[3] 关联资金情况 - 2024年河南黄河河洛水务期初往来资金余额18191.65万元[8] - 2024年该公司往来累计发生额（不含息）325.09万元[8] - 2024年该公司往来资金利息1627.28万元[8] - 2024年该公司偿还累计发生额16889.46万元[8]

业绩数据 - 2024年营业收入227.61亿元，较上年增加21.12%[2] - 2024年利润总额9.03亿元，较上年下降51.44%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7.04亿元，较上年下降39.30%[2] - 2024年末总资产241.16亿元，负债总计79.75亿元，资产负债率33.07%[2][3][4] - 报告期现金及现金等价物净增加2.06亿元[9] 投资与项目 - 2024年以12.54亿元收购中孚铝业24%股权[5] - 中孚炭素煅后焦生产线项目报告期投资0.46亿元，累计投入1.01亿元[5] - 巩义汇丰铝循环再生项目报告期投资0.50亿元，累计投入0.93亿元[6] 财务分配 - 2024年不进行现金利润分配、送股或公积金转增股本[8] 关联交易 - 报告期关联采购交易本期发生额3.61亿元，上期2.75亿元[10][11] - 关联交易本期发生额为1341.80万元，上期为664.13万元[13] 账款情况 - 应收账款期末余额中，巩义市佰源新能源科技有限公司为436,080.00元等[14] - 预付账款期末余额中，巩义市盛泰物流有限公司为80,011.20元等[14] - 其他非流动资产业务中，河南豫联能源集团有限责任公司期末余额为255,000,000.00元[14] - 应付账款期末余额中，巩义市鼎盛物流有限公司为6,103,825.57元等[14][15] - 预收账款期末余额中，大唐巩义发电有限责任公司为566,167.67元[15] 担保与借贷 - 截止2024年12月末，河南豫联能源集团有限责任公司为公司14.62亿元借款提供担保等[15] - 截止2024年12月末，公司及子公司向河南黄河河洛水务有限责任公司借出资金16,889.46万元，本年收取利息325.09万元[16] 人员薪酬与租赁 - 关键管理人员薪酬本期发生额为883.71万元，上期为484.53万元[16] - 公司租赁河南豫联能源集团有限责任公司办公楼免费使用[15]

业绩数据 - 2024年报告期营业收入为22,761.27百万元人民币[197] - 公司总资产241亿元[16] 产能情况 - 拥有年产69万吨铝精深加工产能[16] - 拥有年产75万吨电解铝产能，其中绿色低碳水电铝50万吨、火电铝25万吨[16] - 配套15万吨炭素产能[16] - 配套90万千瓦电力产能[16] - 配套225万吨原煤产能[16] 新能源数据 - 报告期内新增并网装机约13MW，截至报告期末累计并网规模约达55MW，全年发电量约3780万度[21][25][81] 环保与能耗 - 2024年范围一温室气体排放量为6,134,130.73tCO2e，范围二为8,734.12tCO2e，排放总量为6,142,865.18tCO2e，排放强度为269.88tCO2e/百万元营业收入[90] - 2024年氮氧化物排放971.55吨，二氧化硫排放1510.25吨，颗粒物质排放185.83吨[113] - 2024年污废水排放量777818.56吨，排放强度为34.17吨/百万元人民币[115][188] - 报告期内固体废弃物总排放量同比降低6.3%，一般固体废弃物排放量同比下降5.9%，危险固体废弃物排放量同比减少16.6%且处置率达100%[116][117] - 中孚电力燃煤清洁运输比例达100%，中孚铝业氧化铝清洁运输比例达70%以上[22][34] - 铝加工废料实现100%闭环利用[30] - 电解槽石墨化阴极技术改造实现吨铝节电约300kWh[30] - 中孚炭素煅后焦生产线改造综合能耗降低约30%[30] - 中孚电力改造后发电煤耗降低约10%，供热能力提高约100%，年碳排放减少约50万吨[82] - 电解铝板块推广技术改造预计降低电解铝电耗300kwh/t以上[82] - 中孚炭素项目单位产品综合能耗降低约30%[82] - 中孚炭素罐式炉煅后焦生产线改造后能耗降低30%[93] 技术研发 - 2024年申请专利71件，获得专利授权49件[22][132][194] - 研发资金投入403.95百万元人民币，研发队伍518人[194] - 启动公司级课题26项、子公司级项目80项，发布揭榜挂帅项目3项[129] - 试验槽炉底压降降低150mV，降低吨铝综合交流电耗300kWh[130] 市场扩张与并购 - 2024年10月11日，公司拟12.54亿元自有资金收购中孚铝业24%股份，完成后将持有100%股权[79] 未来展望 - 2025年环境目标为打造绿色生态循环利用工业园区，建立绿色环保标杆企业[101] 荣誉与资质 - 中孚实业被授予绿色供应链委员会副主任单位，荣获ESG100绿色发展大奖·年度突出价值奖[16] - 中孚高精铝材获评2024年度国家级绿色供应链管理企业，荣获河南省“超级能效”工厂、省级智能工厂、郑州市“无废”工厂[16] - 广元高精铝材荣获2024年度四川省工业“质量标杆”企业[16] - 2024年9月豫联煤业获省科技进步一等奖，6月中孚实业获郑州转型创新杰出企业荣誉[131] - 报告期内中孚高精铝材获工信部“国家级绿色供应链”管理企业认证[135] 用户与供应商 - 2024年供应商总数为1625个，供应商年度评价率为100%[139] - 可持续采购相关人员培训比例为100%，培训时长72小时，培训次数34次[139] 员工情况 - 2024年公司员工总数为6,933人，新入职239人，劳务派遣制员工45人[190] - 高级管理人员占比1.66%，中层员工占比5.16%，基层员工占比93.18%[191] - 员工年度流失率为4.66%，其中30岁以下员工流失比例为13.53%[192] - 员工培训总时长为112,543小时，总人次为156,368人次，平均时长为16小时[193] 公司治理 - 2024年10月选举产生第十一届董事会非独立董事6人、独立董事3人[46] - 2024年10月选举产生第十一届监事会非职工监事2人、职工监事1人[47] - 报告期内组织召开董事会11次、监事会10次、股东大会5次、董事会独立董事专门会议6次，审议重要议案58个[49] - 董事会增设ESG管理委员会，从战略层面融入ESG理念[45][48] - 新增下发38项公司级制度完善内控制度建设[60] - 2024年下发多项信息安全制度保障信息与数据安全[62] 社会责任 - 2024年公司社会捐赠额达到1860.84万元[153][194]

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起执行，《企业会计准则解释第18号》公司于2024年1月1日起执行[3] - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[2] - 董事会审计委员会和监事会认可变更，认为符合规定[6][7]

业绩相关 - 北京兴华于2025年4月15日对公司2024年度财报签无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 资金数据 - 关联企业2021年初占用资金18191.65万元[7] - 2021年度偿还325.09万元，利息1627.28万元[7] - 2021年末占用资金6889.46万元[7] 其他 - 公司会计工作于2025年1月15日经董事会批准报出[7]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案并提交股东大会[12] - 续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[12] 会计师事务所数据 - 北京兴华2024年度业务收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[5] - 2024年审计上市公司客户21家，收费总额2645.00万元[5] - 2024年上市公司审计客户前五大行业中，制造业审计收费2087万元[7] 费用相关 - 2024年度财务审计费用105万元，内控审计费用45万元，差旅费据实报销[10] 其他信息 - 北京兴华已购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，丹东欣泰电气案已全额赔付808万元[6] - 北京兴华近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、纪律处分1次[6] - 签字注册会计师王旭鹏、谭红亚近三年分别签署2份、3份上市公司审计报告[7][8]

（一）2024 年度董事会会议情况 2024 年度，公司董事会共召开会议 11 次，其中第十届董事会召开会议 9 次， 第十一届董事会召开会议 2 次，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责， 认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效 执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 （二）2024 年度股东大会会议情况 河南中孚实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施， 不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各 项业务有序开展 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月15日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及关联方任职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 北京兴华2024年度业务收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[3] - 2024年北京兴华审计上市公司客户21家，审计收费总额2645.00万元[3] 审计流程 - 2024年4月16日董事会相关会议通过续聘审计机构议案[4][6] - 2024年5月10日该议案经股东大会审议通过[4] - 2024年12月审计项目组进驻审计内控[6] - 2025年1 - 3月审计委员会与注册会计师沟通审计事项[6][7] - 2025年4月完成审计程序，提交标准无保留意见审计报告[7]

薪酬数据 - 2024年度董事长马文超税前薪酬182.39万元[3] - 2024年度全体董监高税前薪酬合计883.71万元[4] - 2025年独立董事津贴14.29万元/年（税前）[5] 薪酬方案 - 2025年非独立董事薪酬按制度核算发放[5] - 2022年薪酬方案同步废止[5] - 2025年度薪酬方案待股东大会审议生效[6]