关联交易 - 2024年公司及子公司预计与怡诚创业及其关联方发生日常关联交易，涉及销售及采购商品等[3] - 2023年度预计关联交易金额36468万元，实际发生27224.77万元[7] - 2023年实际与预计差异因铝精深加工业务上半年下游需求下降，减少燃气采购量[7] - 本次日常关联交易预计金额28626万元，年初至披露日累计已发生7763.40万元，2023年度实际发生27274.87万元[10] - 2024年公司及子公司拟向巩义燃气等购买原材料等商品，预计金额24400万元[23] - 2024年公司及子公司拟向巩义市宾馆等销售产品、商品，预计金额426万元[24] - 2024年公司及子公司拟接受巩义市宾馆等提供的劳务，预计金额约3800万元[25] 公司股权 - 怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东[11] - 巩义燃气注册资金20000万元，怡诚创业持有其55%的股权[12] - 新世纪注册资金3000万元，怡诚创业持有其80%的股权[13] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，巩义燃气资产总额95663.31万元，负债总额64198.01万元，净资产31465.31万元，2023年营业收入42158.74万元，净利润2457.97万元[13] - 截至2023年12月31日，新世纪资产总额9351.11万元，负债总额7689.96万元，净资产1661.16万元，2023年营业收入8229.86万元[14] - 2022 - 2023年巩义市宾馆资产总额从10600.78万元增至11525.33万元，营业收入从2683.04万元增至3456.01万元，净利润从 - 151.37万元变为288.51万元[15][16] - 2022 - 2023年洛汭农业资产总额从1514.56万元增至1526.47万元，营业收入从119.90万元降至119.34万元，净利润从 - 137.20万元变为 - 7.83万元[17] - 2022 - 2023年顺意达物流资产总额从455.99万元增至746.22万元，营业收入从637.94万元增至3120.13万元，净利润从42.89万元增至171.40万元[17][19] - 2022 - 2023年通宝商贸资产总额从1087.38万元增至1824.14万元，营业收入从829.36万元增至1613.71万元，净利润从61.06万元增至196.12万元[19][20] - 2022 - 2023年清河湾物业资产总额从712.98万元降至631.31万元，营业收入从339.53万元增至347.17万元，净利润从8.24万元降至1.19万元[21] - 2022 - 2023年新月物业资产总额从33.42万元增至42.72万元，营业收入从16.44万元增至17.20万元，净利润从 - 10.91万元变为 - 10.94万元[22] 会议决议 - 2024年4月16日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案，尚须提交股东大会审议[4] - 召开公司第十届董事会第二十五次会议[30] - 召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议并形成决议[30] 其他 - 关联交易合同按国家法规制定，价款按市场价格确定[26] - 公告日期为2024年4月17日[31]

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》等要求，从切 实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事按时出 席了2023年历次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作 等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公 司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运 作。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议审议事项如下： （一）2023年3月15日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议 案》。 （二）2023年3月29日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》《公司2022年度监 事会工作报告》 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-024 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投 ...

业绩总结 - 北京兴华2023年度业务收入86,273.58万元，审计业务收入61,308.25万，证券业务收入4,236.42万元[3] - 2023年审计上市公司客户21家，审计收费2,488.00万元[3] 审计流程 - 2023年3 - 4月通过续聘审计机构议案[3][4] - 2023年12月进驻全面审计内控[6] - 2024年1 - 3月沟通审计相关事项[6][7] - 2024年4月完成审计提交报告[7] 审计评价 - 审计委员会认为北京兴华完成2023年年报审计，行为规范[8]

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施， 不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各 项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 1,879,286.61 万元，较上年同期的 1,751,667.97 万元上升 7.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 115,920.63 万 元，较上年同期 105,000.21 万元上升 10.40%。 二、2023 年度董事会履职情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中孚实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿 霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文献军先生、刘红霞女士、瞿霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-015 河南中孚实业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、概况 经河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过，公司拟继续聘任北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。该事项尚须提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。 4、投资者保护能力 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务 所转制的相关工作。北京兴华 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-019 河南中孚实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公司执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"相关规定，公司自2023年1月1日起施行。 《企业会计准则解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适 用豁免初始确认递延所得税负债和递延 ...

第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届监事会 第二十五次会议于2024年4月16日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新 旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营 成果和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-013 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 本 ...