业绩说明会信息 - 2024年5月16日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 投资者可在2024年5月9 - 15日16:00前提问[3] - 参加人员有董事长等4人[6] 联系方式 - 公司董事会办公室电话0596 - 2072091，邮箱zgp@ls.com.cn[8]

一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十七次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中董事吴匡因工作原因以视频方式参会；本次会议由董事长陈 晋辉主持，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-013 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 董事会审计委员会召开专门会议[9] 独立董事情况 - 独立董事刘桥方任职时间为2022年5月至2023年11月[2] - 刘桥方本人及直系亲属无影响独立性情况[3] - 刘桥方应参加董事会5次、股东大会1次，均亲自出席[4] - 2023年10月16日提名唐炎钊、杨晓蔚为独立董事候选人[16] 公司决策事项 - 2023年4月25日审议通过续聘容诚会计师事务所[15] - 2023年4月25日审议通过计提资产减值准备议案[17] - 2023年度召开2次薪酬与考核委员会审议业绩考核及年薪结算方案[16] 业绩与分配 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为负数[18] - 不实施2022年度利润分配及资本公积金转增股本[18] 其他情况 - 报告期内不涉及重大关联交易事项[13] - 2023年公司及控股子公司无对外担保事项[14] - 2023年1月30日披露2022年度业绩预告，信息披露合规[20] - 报告期控股股东履行相关承诺[21] - 报告期披露4份定期报告及36份临时公告[22] - 报告期内部控制体系运行有效，无内控重大缺陷[23]

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 未来三年（2024～2026 年）分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，综合考虑企业盈 利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公 司董事会制定了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司未来三年（2024～2026 年）分红回报规划》，具体内容详见附件。 本次制订的分红回报规划已经公司八届二十七次董事会审议同意，尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 附件：《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司未来三年（2024～2026 年）分红回 报规划》 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 附件： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 未来三年（2024～2026 年）分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——现金分红》及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，为明确公司对股东合理的投资回报，进一步细化《公 司章程》中 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-021 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金投资理财产品，使用期限 不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。 （一）投资品种 严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的 理财产品。 1 本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司八届二十七次董事会、八届 十七次监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过后生效。 根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则， 建议公司在不影响企业生产经营的前提下，使用自有资金不超过 10 亿元人民币 投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。有关情况如下： 一、公司自有资金情况 综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他 ...

关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）及中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年 修订)》规定，2024年4月25日公司八届二十七次董事会审议通过《关于会计政策 变更的议案》，公司自规定起始日开始执行变更后的会计政策。现对本次会计政 策变更情况说明如下： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的会计准则对相关会计政策进行变更。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 ...

治理会议 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事参加1次专门委员会等会议[5] - 召开2次薪酬与考核委员会会议[17] 决策审议 - 审议通过续聘会计师事务所及报酬议案[16] - 审议通过计提资产减值准备议案[18] 业绩与分配 - 2022年度净利润为负不实施利润分配[20] - 2023年1月30日披露2022年度业绩预告[21] 合规情况 - 不涉及重大关联交易及对外担保[14][15] - 控股股东履行避免同业竞争等承诺[22] 信息披露 - 报告期披露4份定期及36份临时公告[23] 内控情况 - 报告期内部控制体系运行有效[24]

人员情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[2] - 对福建龙溪轴承所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[2] 事务所聘任 - 2023年4月25日公司续聘容诚会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[3] - 聘期一年，年度审计费用83.50万元[4] 职业保险 - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6]

业绩相关 - 2023年集团营业收入190,414.13万元，同比增长10.74%[7] - 2023年集团利润总额17,063.86万元，同比增长32.73%[7] - 2023年归属于母公司所有者净利润16,226.47万元，同比增长18.95%[7] - 2023年度集团累计上缴税收5167.73万元[17] 资产数据 - 截止2023年12月31日，集团资产总额369,720.71万元，同比增长3.58%[7] - 截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产240,094.50万元，同比增长7.56％[7] 公司规模 - 公司拥有12家控股子公司，主导产品关节轴承品种数、产销量均居全球首位[2] 员工情况 - 截至2023年末，191名职工入住员工公寓[10] - 公司选拔中层干部5人，进一步使用中层干部6人[11] - 公司新增高级职称7人、中级职称8人，职业技能等级认定175人[12] 社会责任 - 2023年度公司环境管理体系目标指标全面达成，能耗69.33kgCO₂/万元，水耗0.44吨/万元[16] 员工关怀 - 全年慰问职工463人次，发放慰问金34.24万元[18] - 全年对402人次进行补充医疗保险补助53.02万元[18] - 2023年发放已故职工遗属救济金20.02万元[18] - 公司组织160名员工开展疗休养活动[18] - 公司举办暑托班，79名员工子女参加[18] 其他 - 公司与漳浦县莲花山观察所部队维持共建关系近30年[19] - 公司选派1名党员干部到漳州市龙海区东园镇埭尾村任党组织第一书记[19]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-023 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 45 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 ...